福建顶点软件股份有限公司独立董事 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，在认真审阅了相关资料的基础上，对增加2023年度日常关联交易预计额度 的议案，发表独立意见如下： 独立董事: 苏小榕 郑相涵 张 梅 本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益。 董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，表决结果 合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述事项。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独 立意见之签字页 ) ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | --- | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度和利润分配 36 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章通知与公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | 第 ...

独立董事任职资格 - 应符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定[7] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解其情况[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事比例与补选 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[11] - 辞职或被解职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 独立董事会议相关 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需经其审议[24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[37] 独立董事异议处理 - 提前解除职务应披露理由，有异议也应披露[19] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[25] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[25] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[28] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[37] 公司支持与费用承担 - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[36] - 向独立董事定期通报运营情况，提供资料，组织或配合实地考察[36] - 聘请专业机构等行使职权所需费用由公司承担[40] 独立董事津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[41] - 公司可建立独立董事责任保险制度[41] - 本制度由董事会制订并经股东大会审议通过生效，修改亦同[43]

关联交易 - 公司增加2023年度日常关联交易预计额度获通过[3] - 原预计与中信证券关联交易不超2500万元，新增900万后为3400万元[5] - 2023年1 - 10月与中信证券实际发生关联交易1815.16万元[6] 股权变动 - 截至公告日，金石投资持公司股份降至5%以下[8] 交易目的 - 增加额度为保障公司生产经营持续有效进行[10]

限制性股票授予情况 - 2021年12月14日，首次实际授予限制性股票267.30万股[4] - 2022年9月23日，预留实际授予限制性股票54.00万股[4] 限制性股票变动情况 - 2022年12月2日，回购注销离职激励对象限制性股票184,000股[6] - 2022年12月15日，首次授予部分第一个解除限售期上市流通股票618,000股[6] - 2023年7月4日，回购注销离职激励对象限制性股票62,250股[6] - 2023年11月23日，回购注销离职激励对象限制性股票20,250股[7] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象360人，可解除股票592,500股，占公司股份总数0.346%[2][12] - 首次授予部分第二个限售期将于2023年12月13日届满[7] - 首次授予部分第一、二个解除限售期解除限售比例均为25%[9] 业绩情况 - 公司2022年净利润以2020年为基数增长率为76.86%，高于业绩考核目标的30%[11] 人员情况 - 23名激励对象因个人原因离职，20名已完成75,500股回购注销，3名18,000股待办理[11] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、国浩律师、上海荣正均认为可办理解除限售[14][15][16][17]

福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 | œ | | --- | | P 74 7 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-055 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以 通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-060 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2023年12月1 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-054 福建顶点软件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-053）。2023 年 11 月 28 日 下 午 16:00-17:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事 长、总经理严孟宇先生，董事、执行总经理雷世潘先生，董事、副总经理、董事 会秘书赵伟先生，财务总监董凤良先生，独立董事张梅女士出席本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、 本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，具体问题及答复如下： 问题一：公司前三季度 ...

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年11月28日16:00 - 17:00举行[2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2] 提问安排 - 2023年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2] - 提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱603383@apexsoft.com.cn [2] 其他信息 - 说明会针对2023年前三季度经营成果及财务指标交流[3] - 参加人员有董事长严孟宇、董事雷世潘等[5] - 投资者可在说明会时间在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，电话0591 - 88267679，邮箱603383@apexsoft.com.cn [7][8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]