一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

公司治理 - 2024年9月完成第二届董事会提前换届[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[4] - 审阅2024年内审总结和2025年重点审计安排[8] 未来展望 - 2025年审计委员会继续按规定履职[12]

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于永臻股份 | | | 公司简介 | 03 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方参与 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | | 专题 | | | 再生铝边框 ： | | | 点亮光伏产业绿色未来 | 15 | | 环境管理 | 47 | | --- | --- | | 绿色产品 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 降低环境影响 | 56 | | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 信息安全与隐私保护 | 27 | 01 02 03 04 | 高 效 治 | 理 稳 | 发 | 展 | 健 | 创 新 驱 动 产 品 为 | 先 | 环 境 | 友 | 好 绿 | 色 | 运 营 | 为 | 以 人 | 本 共 | 赴 未 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 永臻科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月17日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等议案需提交股东会审议[3][4][5] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东会[4]

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16] - 高管薪酬议案5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避[11] - 董事薪酬议案全体董事回避，直接提交股东会审议[11] 议案审议 - 部分议案通过董事会审计委员会审议[4][5][6][7][8][10] - ESG报告议案通过董事会战略与ESG委员会审议[9] - 部分议案通过独立董事专门会议审议，部分需提交股东会审议[13][14][15] 报告相关 - 2024年年度报告等报告内容详见上交所网站[7][8] - 募集资金报告获国金证券核查、天职国际鉴证[10] 担保事项 - 新增2025年度对外担保额度议案获国金证券核查，需提交股东会审议[16]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-027 永臻科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 A 股 每股派发现金红利 0.56 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实 施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为81.83亿元人民币，同比增长51.80%[23] - 公司2024年营业收入81.83亿元，同比增长51.80%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比下降27.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降27.71%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比下降50.59%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比下降50.59%[33] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比下降37.98%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为9.02%，较上年同期减少9.41个百分点[25] - 公司营业收入为81.83亿元人民币，同比增长51.80%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.66亿元人民币，同比增长61.24%[65] - 直接材料成本为62.90亿元人民币，占总成本86.37%，同比增长53.33%[71] - 销售费用同比增长53.65%至27,581,642.22元，管理费用增长56.85%至78,681,407.47元[74] - 研发费用同比增长44.45%至96,548,144.76元，财务费用增长88.36%至76,864,349.02元[74] - 研发投入总额454,433,277.89元，占营业收入比例5.55%[75] 现金分红 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.56元人民币（含税），总股本237,256,326股，合计派发现金红利132,863,542.56元人民币（含税）[6] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的49.55%[6] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.56元人民币（含税），总股本237,256,326股，合计派发现金红利132,863,542.56元人民币（含税）[157] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.55%[161] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为132,863,542.56元人民币，现金分红比例为49.55%[163] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-37.58亿元人民币，较上年同期恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-37.58亿元人民币，主要由于业务规模扩大导致采购付款增加[65] - 经营活动现金流量净额-3,758,366,356.46元，同比扩大主要因业务规模扩大[78] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为46.41亿元人民币，同比增长81.41%，主要由于首次公开发行股票收到募集资金[65] - 筹资活动现金流量净额4,640,611,883.60元，同比增长81.41%主要因首次公开发行股票[78] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.51亿元人民币，同比增长71.05%[23] - 2024年末总资产为107.57亿元人民币，同比增长68.04%[23] - 货币资金同比增长112.31%至1,050,653,004.39元，占总资产比例9.77%[79] - 短期借款同比增长151.62%至6,044,303,112.73元，占总资产比例56.19%[80] - 境外资产规模为13.34亿元人民币，占总资产比例为12.40%[81] - 受限资产账面价值为7.68亿元人民币，主要为银行保证金、应收票据质押及资产抵押[83] 业务线表现 - 光伏行业营业收入为76.83亿元人民币，同比增长44.46%，但毛利率下降5.50个百分点至5.22%[68] - 光伏边框产品营业收入为75.98亿元人民币，同比增长47.13%，毛利率下降5.52个百分点至5.20%[68] - 光伏边框产品生产量为362,173吨，同比增长53.66%，销售量为348,523吨，同比增长50.88%[70] - 光伏铝边框产能利用率52.49%，实际总产能69万吨[93] - 光伏铝边框境外销售收入6.01亿元人民币，毛利率11.86%[95] - 美国市场光伏边框销售毛利率13.95%，印度市场达24.28%[97] 各地区表现 - 境内营业收入为70.82亿元人民币，同比增长41.56%，毛利率下降5.90个百分点至4.66%[68] - 境外营业收入为6.01亿元人民币，同比增长90.48%，毛利率下降1.50个百分点至11.78%[68] - 公司永臻越南产能进入爬坡阶段，瞄准美国、印度等海外市场[35] - 公司永臻越南项目规划年产18万吨光伏铝边框，产品供应美国、印度等市场[59] - 公司越南生产基地年产18万吨光伏铝边框，产能爬坡进度超50%[113] 研发投入 - 研发投入4.54亿元，累计拥有专利173件，其中发明专利12件[34] - 研发投入总额454,433,277.89元，占营业收入比例5.55%[75] - 公司研发人员252人，占总人数比例7.62%[76] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1.19亿元人民币[29] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益941,194.93元[30] - 衍生金融资产当期变动92,802.49元，衍生金融负债当期变动-3,514,216.40元[31] 光伏行业趋势 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，中国新增装机277.57GW，同比增长28.3%[38][39] - 光伏边框在光伏组件成本结构中占比约14%[41] - 2025年全球光伏新增装机量预计达531-583GW，同比增长10%[112] - 2025年国内光伏装机预计215-255GW，较2024年277.57GW有所回落[112] - 铝边框市场占有率达95%以上，公司通过技术升级巩固行业地位[113] 公司产能和基地 - 公司拥有辽宁营口、江苏常州、安徽滁州、安徽芜湖、越南五大生产基地，产能全部释放后可年产69万吨光伏铝边框[45] - 公司内蒙古包头年产100GW光伏铝边框生产基地处于项目建设阶段[45] - 公司投产安徽永臻芜湖和海外永臻越南基地以提升产能[117] - 公司计划投资35亿元人民币在包头建设100GW光伏铝边框项目[100] - 对越南子公司增资1,980万美元（约1.42亿元人民币）[100][102] - 公司基地建设工程余额为798,678,300.65元[103] 产品和技术 - 光伏幕墙发电效率可达60-120W/㎡[50] - 光伏百叶窗单位面积功率可达70-100W/㎡，重量比常规组件降低约60%~70%[50] - 光伏百叶窗叶片单次翻转耗电低至1Wh，翻转角度0~90°[50] - 55°边框采用异角度拼接设计，有效降低单位面积材料成本[47] - 导轨边框采用开放式型腔设计，防水性更强，提升双面双玻组件效率[48] - BIPV光伏瓦与异型组件拼接实现户用屋顶全覆盖，装机容量高[52] - 公司光伏支架产品适用于混凝土平面屋顶、钢结构平面屋顶、彩钢瓦斜面屋顶等多种场景[53] 供应链和客户 - 公司光伏边框产品已进入天合光能、晶澳科技、隆基绿能等头部组件制造商的供应链体系[46] - 公司与天合光能、晶澳科技、隆基绿能等国内知名光伏组件制造商建立长期合作关系[62] - 前五名客户销售额586,174.76万元，占年度销售总额71.63%[73] - 前五名供应商采购额251,759.50万元，占年度采购总额41.31%[73] 再生铝和环保 - 公司拥有43万吨再生铝产能，其中永臻芜湖38万吨、常州基地5万吨[59] - 再生铝生产能耗仅为原生铝的3%，温室气体排放量为原生铝的4.5%[59] - 每生产1吨再生铝可节约3.4吨标煤、14吨水资源，减少固废排放20吨[59] - 2024年公司再生铝原料使用占比达56%[186] - 公司2024年减少二氧化碳排放量达20,937.75吨[184] - 公司2024年环保资金投入为1639.25万元[170] 管理层和薪酬 - 董事长汪献利2023年税前报酬总额为125.66万元[127] - 董事邵东芳2023年税前报酬总额为100.14万元[127] - 董事兼副总经理汪飞2023年税前报酬总额为128.10万元[127] - 财务总监佟晓丹2023年税前报酬总额为165.74万元[127] - 独立董事徐志翰2023年税前报酬总额为7.33万元[127] - 监事会主席周军2023年税前报酬总额为46.04万元[127] - 公司2024年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为908.76万元[137] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122] - 公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，成员调整为汪献利（主任委员）、葛新宇、HU HUA、王京海、佟晓丹[142] - 报告期内董事会共召开8次会议，其中2次现场会议，6次采用现场结合通讯方式[141] - 董事出席董事会会议率为100%，无连续两次未亲自参会情况[141] 员工构成 - 公司在职员工总数3,305人，其中母公司451人，主要子公司2,854人[150] - 员工专业构成：生产人员2,606人（占比78.85%），技术人员252人（占比7.62%），行政人员388人（占比11.74%）[150] - 员工教育程度：高中及以下2,698人（占比81.63%），本科193人（占比5.84%），硕士研究生15人（占比0.45%）[150] 风险因素 - 公司光伏边框产品业务收入为营业收入的主要来源，产品结构单一[118] - 美国通过UFLPA法案和《通胀削减法案》对中国光伏产品征收高额关税[118] - 欧盟发布《净零工业法案》和《关键原材料法案》鼓励本土光伏产业[118] - 印度重启ALMM政策限制非清单光伏组件使用，影响中国企业出口[118] - 公司原材料采购中铝锭、废铝、铝棒占比高，价格波动影响资金周转[119]

关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就永臻股份开展铝锭套期保值业 务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 国金证券股份有限公司 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法交易场所及经监管机构批准、 具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构），开展境内、境外商 品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的铝锭期货、期权合约。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货、期权市场套期保值 的避险机制，降低 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为25.85亿元，同比增长74.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2685.84万元，同比下降60.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2994.07万元，同比下降37.79%[5] - 营业总收入从14.79亿元增至25.85亿元，增长74.8%[21] - 公司2025年第一季度净利润为26,858,423.90元，较2024年同期的67,266,929.29元下降60.08%[22] - 基本每股收益为0.1132元/股，同比下降70.05%[5] - 加权平均净资产收益率为0.71%，较上年同期下降2.31个百分点[5] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.1132元/股，较2024年同期的0.3780元/股下降70.05%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从13.81亿元增至24.83亿元，增长79.8%[21] - 公司2025年第一季度研发费用为23,801,068.65元，同比增长21.06%（2024年同期为19,658,969.46元）[22] - 公司2025年第一季度财务费用大幅增至32,422,606.62元，同比增长107.73%（2024年同期为15,612,913.82元），主要因利息费用增长[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.93亿元，上年同期为-5.95亿元[5] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-992,896,181.62元，较2024年同期的-594,982,286.89元恶化66.88%[25][26] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额达1,392,133,557.24元，同比增长68.76%（2024年同期为824,891,469.24元）[26][27] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,113,585,969.09元，同比增长77.56%（2024年同期为1,190,367,247.52元）[25] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为947,260,372.35元，较2024年同期的417,193,090.58元增长127.06%[27] 资产和负债 - 公司总资产为117.30亿元，较上年度末增长9.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.73亿元，较上年度末增长0.59%[5] - 货币资金从10.51亿元增至13.97亿元，增长33%[16] - 应收账款从26.33亿元增至26.37亿元，基本持平[16] - 短期借款从60.44亿元增至69.20亿元，增长14.5%[17] - 流动资产合计从69.88亿元增至79.39亿元，增长13.6%[16] - 固定资产从23.63亿元降至23.22亿元，减少1.7%[16] - 在建工程从7.99亿元增至8.16亿元，增长2.1%[16] - 应付账款从1.26亿元增至1.52亿元，增长20%[17] - 归属于母公司所有者权益从37.51亿元增至37.73亿元，增长0.6%[18] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为-686.91万元[6] - 营业收入增长主要系产品销量增长所致[8] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为-31,512,230.87元，较2024年同期的-3,702,118.34元扩大751.24%[22][23] - 公司2025年第一季度投资收益为-13,927,217.66元，较2024年同期的58,263.45元由盈转亏[22]