永臻科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （603381） 二〇二六年一月 1 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 | 5 | | 议案一：关于 2026 | 年度日常关联交易预计的议案 | 7 | | 议案二：关于补选公司董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于公司及子公司 2026 | 年度向金融机构申请综合授信的议案 11 | | | 议案四：关于公司为子公司提供 | 年度对外担保预计的议案 2026 | 12 | 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 （二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会 议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 （三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易 所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 （四）有提问或质询需求的发言股东或其 ...