股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日召开[2] - 股权登记日为2024年5月17日[2] - 现场会议10点在苏州相城召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 取消续聘大华所，因其受行政处罚[3][4] - 特别决议为第12项议案，多议案单独计票[9] - 7、8项议案关联股东回避表决，已披露[8][9]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十次会议通知于2024年5月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年5月16日以现场结合通讯形式召开[2] 会议情况 - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩说明会信息 - 公司将召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月23日上午10:00 - 11:00[3] - 方式为上海证券报·中国证券网在线交流[2][3] 参会人员 - 董事长钱新栋、独立董事巢序等参加[4] 投资者参与 - 可在说明会时间通过网络平台参加[5] 问题征集 - 截止2024年5月21日17:00，邮箱SD@etron.cn[6] 联系方式 - 联系人宋进，电话0512 - 65461690等[9]

业绩总结 - 易德龙2023年实现营业收入19.17亿元，同比下降2.86%[1] - 汽车电子业务表现亮眼，2024年一季度实现营业收入4.51亿元，同比增长8.05%[1] - 公司研发投入保持较高水平，2023年/24Q1研发费用分别为1.16/0.26亿元，研发费用率6.04%/5.71%[1] 未来展望 - 预计易德龙2024-2026年收入分别为22.24亿元、26.63亿元、31.60亿元，归母净利润分别为2.32亿元、2.77亿元、3.31亿元[2] - 公司预计2026年营业收入将达到3159.6百万元，较2022年增长约60.3%[4] 新产品和新技术研发 - 全球化布局持续推进，海内外产线陆续投用，公司在香港及新加坡建立投资及运营公司，计划在欧美建立本地营销团队[2] 市场扩张和并购 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[5] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[5]

募集资金情况 - 2017年6月公司公开发行4000万股A股，每股发行价10.68元，募集资金总额4.272亿元，净额3.9974056604亿元[1] - 2023年实际投入募集资金0元，累计已使用4.120686亿元，含置换自筹资金6982.74万元和支付项目款3.422412亿元[2] - 2023年度收到银行存款利息和理财收益扣除手续费净额0.59万元，累计为2951.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额和账户结余金额均为0元[2] - 2023年1月11日公司将约1717.73万元节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[4] - 截至2023年2月15日，首发募集资金专户全部注销，余额转至基本户补充流动资金[4] - 2023年度公司募集资金总额为39974.06万元[25] - 2023年度公司已累计投入募集资金总额为41206.86万元[25] 项目投入与效益 - 高端电子制造扩产项目承诺投资20859.56万元，累计投入22466.65万元，进度107.70%，本年度效益8063.82万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资6692.20万元，累计投入6025.79万元，进度90.04%[25] - PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目承诺投资4922.30万元，累计投入5214.42万元，进度105.93%，本年度效益1319.61万元[25] 其他情况 - 2023年度公司无闲置募集资金现金管理、暂时补充流动资金、变更投资项目资金使用情形[12][13][14] - 2023年度公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[18] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度情况[19] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21] - 补充营运资金金额为7500，占比100%[26] - 合计金额从39974.06变为41206.86，增加1232.80[26] - “PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目”预计可使用状态时间调整为2020年12月31日[26] - “高端电子制造扩产项目”预计可使用状态时间调整为2021年12月31日[26] - “研发中心建设项目”预计可使用状态时间调整为2022年12月31日[27] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目结项，结余资金约1717.73万元永久补充流动资金[27] - 2019年6月20日公司对“PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目”进行延期[26] - 2018年8月27日公司竞得苏相国土2018 - WG - 7号地块国有建设用地使用权[26] - 2020年6月29日公司对“高端电子制造扩产项目”和“研发中心建设项目”进行延期[26]

募集资金情况 - 2017年6月12日公司发行4000.00万股普通股，每股发行价10.68元，募集资金427,200,000.00元，净额399,740,566.04元[1] - 截至2023年12月31日，2023年投入募集资金0.00万元，累计使用41,206.86万元[3] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额0.59万元，累计利息、理财收益扣除手续费净额2,951.14万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额和专户结余金额均为0.00万元[4] - 2023年1月11日约1,717.73万元节余资金永久补充流动资金并注销专户[9] - 截至2023年2月15日，首发募集资金专户全部注销，余额转至基本户补充流动资金[9][11] 募投项目情况 - 高端电子制造扩产项目承诺投资20,859.56万元，累计投入22,466.65万元，进度107.70%，2023年效益8,063.82万元[17] - 研发中心建设项目承诺投资6,692.20万元，累计投入6,025.79万元，进度90.04%[17] - PCBA生产车间智能化建设项目承诺投资4,922.30万元，累计投入5,214.42万元，进度105.93%，2023年效益1,319.61万元[17] - 补充营运资金承诺投资7,500.00万元，累计投入7,500.00万元，进度100.00%[17] - 高端电子制造扩产项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日[19] - 研发中心建设项目预计可使用状态时间调整为2022年12月31日[19] - PCBA生产车间智能化建设项目预计可使用状态时间调整为2020年12月31日[19] 其他情况 - 公司在招行、宁波银行、工行、农行开设募集资金专项账户，2017年6月19日签署三方监管协议[6] - 单个募投项目节余资金使用有程序及披露要求[7] - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目或对外转让、置换情况[11] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度情况[13] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[14] - 2023年相关会议审议通过将募投项目结项[20] - 结余原因是合理节约资金和现金管理获收益[20] - 总体募投项目累计投入超承诺投入[20]

会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月24日召开，应到董事5人，实到5人[2] 分红情况 - 以2024年4月24日应分配股份数158,161,100股，每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利41,121,886.00元（含税）[8] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案5票同意通过[3][4][5][7][9][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21][23][24][25][26] - 《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》4票赞成通过[11] - 《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》等议案3票赞成通过[11] 报告情况 - 《关于2024年第一季度报告》编制符合要求，内容真实准确完整[25] 审议通过议案 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》[26] - 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》[10] - 《关于会计政策变更的议案》[16] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》[17]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为270人[1] - 2023年末注册会计师人数为1471人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为332731.85万元[1] - 2022年审计业务收入为307355.10万元[1] - 2022年证券业务收入为138862.04万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为488家[1] - 2022年上市公司审计收费为61034.29万元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为69家[2] 审计沟通安排 - 2024年1月24日进行2023年度审计第一次沟通[3][4] - 2024年4月24日进行2023年度审计第二次沟通[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入19.17亿元，同比下降2.86%[11] - 2023年净利润1.33亿元，同比下降25.35%[11] - 2023年汽车电子应用收入同比增长73.90%[11] 生产布局 - 2023年建立5大生产制造基地[12] - 二期工厂5万多平方米已投用，17万平方米全投用后用智能物流方案[14] - 墨西哥2条生产线量产，越南4条投产，罗马尼亚1条制样2024年量产[15][16] 未来规划 - 2024年在欧美建本地营销团队开拓海外市场[12] 技术与管理 - 2023年新CRM系统上线[12] - 通过新技术构建营销服务数字化平台[13] 团队与业务 - 截至2023年末研发团队超300人[17] - 坚持研发创新驱动新业务发展[17]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前5日通知，紧急可口头通知[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 决议须全体独立董事过半数通过[7] 会议相关权限 - 行使特别职权、披露关联交易等需会议审议且过半数同意[4][5] 会议其他规定 - 记录保管不少于10年，议案表决结果书面报董事会[9] - 制度自董事会决议通过生效[11]