股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 现场会议于2025年5月16日10点在苏州相城召开[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 议案内容于2025年4月26日披露[6] - 特别决议议案为第14项[6] - 对中小投资者单独计票议案为第5、7、14项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为第8、9项[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[12]

会议情况 - 2025年4月14日发第四届监事会第四次会议通知，4月24日召开，3名监事全到[2] 议案通过 - 以3票赞成通过2024年度监事会工作报告等多项议案[3][4][5][7][8][10][11][13][14][15][16][17] 分红情况 - 以2025年4月24日160,441,200股应分配股份，每10股派现金红利10元（含税），共派160,441,200元（含税）[6] 其他决策 - 将2024年度公司监事实际薪酬情况议案提交股东大会审议[9] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构[8] - 同意2025年度向银行申请综合授信额度[13] - 同意为香港、墨西哥全资子公司提供担保[14][15] - 同意对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司[16] - 以3票赞成审议通过2025年第一季度报告[17]

分红 - 以2025年4月24日应分配股份数160,441,200股，每10股派现金红利10元（含税），合计派160,441,200元（含税）[8] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案提交股东大会审议[3] - 《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》4票赞成通过[11] - 《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》3票赞成通过[12] - 《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》3票赞成通过[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》通过，待股东大会审议[18] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》通过，待股东大会审议[20] - 《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》通过，待股东大会审议[26] - 《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》通过，报告内容真实准确完整[28]

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-009 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司第四届董事会第四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施 利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等 其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 184,148,877.35 元，截至 2 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为2026671917.17元，较2023年增长16.9%[37] - 2024年营业成本为1563010701.22元，较2023年增长13.47%[37] - 2024年营业利润为183125664.88元，较2023年增长55.46%[37] - 2024年利润总额为14405402.89元，较2023年增长415.63%[37] - 2024年净利润为167461352.15元，较2023年增长43.92%[37] 资产负债 - 2024年末流动资产合计为1234466360.89元，较2023年末增长11.66%[34] - 2024年末流动负债合计为641826401.89元，较2023年末增长4.61%[34] - 2024年末非流动资产合计为845071963.76元，较2023年末下降5.51%[34] - 2024年末所有者权益合计为1419544154.62元，较2023年末增长10.06%[34] - 2024年末资产总计为2079538324.65元，较2023年末增长3.98%[34] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计20.67亿元，较2023年增长7.21%[40] - 2024年经营活动现金流出小计18.19亿元，较2023年增长2.18%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，较2023年增长68.21%[40] - 2024年投资活动现金流入小计3492.54万元，较2023年增长116.74%[40] - 2024年投资活动现金流出小计6306.31万元，较2023年下降65.53%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计2.85亿元，较2023年增长23.37%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计4.38亿元，较2023年增长88.66%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额1.84亿元，较期初增长59.41%[40] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额66381.30万元[11] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备6551.19万元[11] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值59830.11万元，占资产总额的比例为25.67%[12] 审计意见 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，未发现异常[7][8][10] - 审计将公司存货跌价准备计提作为关键审计事项，认为判断恰当[11][12][13] 注册资本变更 - 2017年6月12日公司首次公开发行股票，注册资本变更为16000万元[44] - 2021年公司授予限制性股票，注册资本变为16128.9万元[45] - 2022年授予及注销限制性股票，注册资本变为16140.36万元[45][46] - 2023年注销限制性股票，注册资本变为16088.39万元[46] - 2024年注销限制性股票，注册资本变为16044.12万元[47] 会计政策 - 重要应收款项、在建工程、非全资子公司有对应标准[56] - 编制合并财务报表有相关规定和处理方式[67][68][69] - 金融资产和金融负债有分类、计量及减值处理方法[102][103][104][105][106][114][116] - 存货发出采用加权平均法，按成本与可变现净值孰低计量[146][148] - 固定资产按年限平均法计提折旧，无形资产按规定入账和处理[185][193][198][200]

审计相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对易德龙2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 容诚对汇总表与审计财务报表相关内容核对，未发现重大不一致[3] 报告内容 - 易德龙管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 报告涉及2024年初、年末占用资金余量等数据（表格未填完整）[7] - 报告涉及2024年初、年末往来资金余额等数据（表格未填完整）[7] 公司人员 - 公司法定代表人是钱新栋，主管会计工作负责人是蒋艳[7]

财务审计 - 审计公司对易德龙2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为549,139,988.60元，较上年同期增长21.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,769,816.78元，较上年同期增长34.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,367,915.85元，较上年同期增长36.24%[4] - 基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长36.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期增加0.46%[5] - 2025年第一季度营业总收入549,139,988.60元，较2024年第一季度的451,313,806.78元增长约21.68%[17] - 2025年第一季度净利润42,585,479.74元，较2024年第一季度的31,911,762.28元增长约33.45%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本499,566,461.27元，较2024年第一季度的413,231,310.00元增长约20.90%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -110,454.92元，上年同期为23,494,637.47元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计627,289,580.62元，较2024年第一季度的523,528,115.74元增长约19.82%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计627,400,035.54元，较2024年第一季度的500,033,478.27元增长约25.47%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 110,454.92元，2024年第一季度为23,494,637.47元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计29,564,473.91元，2024年第一季度为54,648.00元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计37,486,482.40元，较2024年第一季度的11,631,712.73元增长约222.28%[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计5,159,054.00元，较2024年第一季度的73,750,000.00元下降约93.01%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8,198,779.76元，2024年第一季度为7,068,303.17元[21] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为2,336,378,949.64元，较上年度末增长0.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,546,756,172.66元，较上年度末增长2.74%[5] - 2025年3月31日货币资金为331052371.16元，较2024年12月31日的339251150.92元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为4739423.69元，较2024年12月31日的21953363.24元大幅减少[12] - 2025年3月31日应收账款为462039389.27元，较2024年12月31日的453959850.70元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为2336378949.64元，较2024年12月31日的2331119010.30元略有增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计为726006086.12元，较2024年12月31日的766389746.09元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为47315012.60元，较2024年12月31日的43754441.48元有所增加[14] - 2025年3月31日负债合计为773321098.72元，较2024年12月31日的810144187.57元有所减少[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1546756172.66元，较2024年12月31日的1505488807.43元有所增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计为1563057850.92元，较2024年12月31日的1520974822.73元有所增加[14] 其他重要内容 - 非经常性损益合计为1,401,900.93元[7] - 报告期末普通股股东总数为10,578户[9] - 凯恩贝拉私募证券投资基金持股12837360股[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.61亿元人民币，同比增长12.74%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长38.16%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元人民币，同比增长75.56%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元人民币，同比下降5.39%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元人民币，同比增长11.46%[24] - 2024年基本每股收益为1.15元/股，同比增长36.90%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.13元/股，同比增长73.85%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为12.57%，同比增加2.30个百分点[25] - 2024年非经常性损益项目合计金额为282.03万元人民币，较2023年的2999.48万元人民币大幅减少[29] - 2024年第四季度营业收入为6.09亿元人民币，为全年最高季度收入[27] - 公司2024年度营业收入2,161,051,635.89元，同比增长12.74%[63] - 归属于上市公司股东的净利润184,148,877.35元，同比增长38.16%[63] - 归属于上市公司股东的扣非净利润181,328,607.50元，同比增长75.56%[63] - 营业成本1,618,568,995.98元，同比增长8.27%，增速低于营业收入[65] - 财务费用8,696,474.32元，同比增长64.59%，主要因利息支出及汇兑损失增加[65][66] - 税金及附加同比增加49.20%，达到15,545,497.11元，主要由于城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加增加[78] - 财务费用同比上升64.59%至8,696,474.32元，因银行贷款利息及海外子公司汇兑损失增加[78] - 其他收益同比下降86.14%至4,438,511.33元，因政府补助减少[78] - 投资收益骤降93.74%至429,405.95元，因非流动金融资产收益减少[78] - 研发投入总额为116,990,473.21元，占营业收入比例5.41%，全部为费用化投入[81] - 应收款项融资同比激增122.99%至69,173,830.88元，因银行承兑汇票余额增加[87] - 在建工程增长208.23%达15,940,169.91元，反映设备安装工程投入增加[87] - 递延收益暴增2,026.96%至4,564,711.87元，因政府补助增加[88] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为223,767,618.00元[157] - 最近三个会计年度年均净利润金额为165,323,003.12元[157] - 最近三个会计年度现金分红比例为135.35%[157] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为184,148,877.35元[157] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为868,954,862.91元[157] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及电子制造服务（EMS）和原始设计制造（ODM），涵盖SMT、PCBA等工艺[15] - 2024年工业控制行业实现营业收入102,536.93万元，占公司整体业务比例超过47%，同比增长32.07%[44] - 2024年通讯设备行业实现营业收入36,858.82万元，同比增长39.65%[47] - 2024年医疗电子行业实现营业收入31,961.45万元，占公司主营业务比例超过14%，同比增长2.36%[49] - 公司工控领域业务增长迅速，主要得益于下游客户需求及采购份额提升[44] - 公司汽车电子业务2024年营业收入27,653.78万元，同比下降33.06%[52] - 公司2024年主营业务收入为2,159,420,056.49元，其中工业控制类产品占比47.48%，通讯类产品占比17.07%，医疗电子类产品占比14.80%，汽车电子类产品占比12.81%[71] - 通讯类产品营业收入同比增长39.65%，工业控制类产品同比增长32.07%，汽车电子类产品同比下降33.06%[69][71] - 公司整体毛利率为25.05%，同比增长3.07个百分点，其中通讯类产品毛利率28.20%，同比增长5.72个百分点，汽车电子类产品毛利率35.46%，同比增长12.82个百分点[69] - 工业控制类产品生产量4,521.92万套，同比增长38.10%，销售量4,346.10万套，同比增长42.04%[73] - 汽车电子类产品库存量同比增长344.09%，主要因产品结构变化及来料加工订单增加[73] - 原材料成本占比76.48%，同比下降3个百分点，其中汽车电子类产品原材料成本同比下降47.55%[76] - 消费电子类产品营业收入同比下降10.98%，生产量同比下降38.79%，销售量同比下降40.32%[69][73] - 医疗电子类产品毛利率27.39%，同比增长3.36个百分点，库存量同比增长67.56%[69][73] - 2024年公司在通讯电子应用领域的收入同比增长39.65%[94] 各地区表现 - 越南、墨西哥、罗马尼亚工厂产能显著提升，海外子公司当地在职员工超350人[37] - 内销收入1,221,568,478.82元，占比56.57%，同比增长14.60%；外销收入937,851,577.67元，占比43.43%，同比增长10.33%[70][72] - 境外资产占比25.67%，其中易路宝国际贡献净利润42,689,618.92元，而越南/罗马尼亚子公司分别亏损14,558,610.33元和6,037,393.92元[89][91] - 公司在新加坡、香港建立海外运营中心和物流中心，依托墨西哥和罗马尼亚工厂分别开拓北美和欧洲市场[111] - 2024年公司海外工厂产能利用率逐步提高，考虑进一步扩充海外产能以满足客户需求[114] - 公司计划开发各海外工厂本地供应商以降低运输时间和成本，增加供应弹性及反应速度[115] - 公司海外工厂客户集中度高，客户销售额减少可能导致产能利用率降低，增加成本压力[123] - 2022年、2023年及2024年汇率变动造成的汇兑损益分别为-78.76万元、-301.29万元及301.78万元[124] - 公司境外销售和采购主要以美元、欧元等货币结算，汇率变动直接影响产品售价和原材料成本[124] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利160,441,200.00元（含税），占归属于母公司所有者的净利润比例为87.13%[6] - 公司致力于成为全球电子制造服务行业领导者，坚持长期、健康、可持续发展战略[109] - 公司以PCBA为核心，提升系统组装能力，海外工厂具备组装高性能服务器、精密医疗仪器等高端设备的专业能力[109] - 公司面临宏观经济波动风险，若全球经济增速放缓将压缩电子制造服务行业的利润空间[118] - 国际贸易摩擦和地缘冲突可能导致全球供应链中断，增加运营成本，影响市场准入[118] - 电子元器件短缺或价格上涨可能中断公司运营流程，降低利润水平，增加库存持有成本[120] - 禁运和运力短缺风险可能导致关键原材料供应中断和产品交付延迟[123] - 公司建立了客户信用管理体系以评估应收账款风险，但仍存在回收延期或坏账风险[124] - 公司2024年现金分红方案为每10股派息10元，分红总额1.6亿元，占归母净利润的87.13%[155] - 公司2023年归母净利润1.84亿元，较现金分红金额高出14.7%[155] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[5] - 公司股票简称易德龙，代码603380，在上海证券交易所上市[22] - 公司子公司包括武汉易德龙、新加坡EAH、越南ETRON等多家海外分支机构[15] - 公司使用SAP、ERP、CRM等系统管理企业资源及客户关系[16] - 公司全球制造工厂采用统一SAP系统，实现快速响应、及时交付、控制库存[34] - 公司服务超过300家客户，产品超6,000种，外资客户营收占比超65%[57] - 海外子公司当地在职员工超350人，工程师及管理人员占比提升[61] - 全球供应链覆盖60,000余种原材料，与TI、Microchip等原厂建立长期合作[59] - 前五名客户销售额占比53.06%，前五名供应商采购额占比23.55%[77] - 研发人员318人，占总员工比例13.70%，其中本科及以上学历占比66.04%（本科193人+硕士16人+博士1人）[82] - 公司员工总数2,322人，其中生产人员占比66.6%（1,546人），技术人员占比13.7%（318人）[147][148] - 公司硕士及以上学历员工55人（占比2.4%），专科以下学历员工1,494人（占比64.3%）[148] - 公司劳务外包工时总数1,718,356小时，支付报酬总额4,005.53万元[153] - 公司2024年环保资金投入为129.21万元[169] - 公司危险废物处置量为223.281吨，涉及8种危险废物[170] - 公司废气处理系统安装有电监控联网系统，确保与产气设备同步运行[171] - 公司减少排放二氧化碳当量316.87吨[175] - 公司2024年对外捐赠总投入50万元，全部为资金形式[178] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入2.6万元，全部为资金形式，帮扶形式为医疗扶贫[180] - 公司制定突发环境事件应急预案，配备洗眼器、消防沙等应急物资，2024年计划进行化学品/危废泄漏应急演练[172] - 公司每年委托第三方环境监测机构进行排污监测，监测结果均合格[173] - 公司持续推进温室气体减量政策，2018年起开展碳披露项目（CDP），2023年起依据ISO 14064-1标准进行温室气体内部盘查[175] - 公司减碳措施包括使用清洁能源、建设光伏太阳能发电系统、照明及空调系统改造等[175] - 公司编制并披露《2024年度社会责任报告》，于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站[178] - 公司承诺长期履行关于申报文件真实性及利润分配政策的承诺[183] - 公司控股股东及实际控制人钱新栋、钱小洁承诺在持股期间不从事与公司主营业务竞争的业务[184] - 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[184] - 公司改聘容诚会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构，审计费用为680,000元[187][190] - 前任大华会计师事务所的审计费用为750,000元，新聘会计师事务所费用下降9.33%[190] - 公司内部控制审计费用为220,000元[190] - 公司确认与前任会计师事务所在重大会计、审计问题上不存在意见分歧[186] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[192] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[185] - 公司报告期内无违规担保情况[185] - 公司报告期内无业绩承诺未达标情况[185] - 报告期末对子公司担保余额合计为11,258,077.12元人民币[197] - 担保总额（包括对子公司的担保）占公司净资产的比例为0.74%[197] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,000,000.00元人民币[197] - 公司为境外墨西哥子公司提供不超过300万元人民币的连带责任担保[197] - 公司为罗马尼亚子公司提供合计1,097,316.81欧元的连带责任担保[198] - 公司为全资子公司易路宝提供1,000万美元的银行流动资金贷款担保[198] - 公司向招商银行苏州分行开具银行保函不超过700,000.00欧元[198] - 公司为罗马尼亚子公司房屋租赁协议提供476,000.00欧元的连带责任担保[198] - 公司担保总额（A+B）为11,258,077.12元人民币[197] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为3,000,000.00元人民币[197]

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事马红漫述职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境 外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者; 2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人; 2017 年 5 月 至今任上海约珥传媒有 ...