会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议通知于2024年6月26日以邮件发出[2] - 会议于2024年7月1日以现场结合通讯形式召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案已通过公司董事会相关会议审议[3]

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议通知于2024年6月26日邮件发出[2] - 会议于2024年7月1日现场结合通讯形式召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由林其旭主持[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

限制性股票激励情况 - 2022年2月21日拟向40人授予311,000股预留限制性股票，授予价23.18元/股[6] - 2名激励对象放弃，预留授予对象调为38人，股票数量调为300,600股[7] 股票解锁与流通 - 2022年4月28日，33名激励对象的441,200股限制性股票解锁，5月19日上市流通[8] 业绩考核与回购注销 - 2023年度公司层面业绩考核未达标，拟回购注销414,650股限制性股票[2][9][10][12] - 6名激励对象离职，对应28,050股限制性股票将被回购注销[2][10][12] - 本次回购注销共涉及62人，合计442,700股，预计2024年6月26日完成[2][12][14] 高管回购情况 - 董事、总经理顾华林回购40,200股[13] - 董事、副总经理、财务总监蒋艳回购35,700股[13] - 副总经理刘观庆回购35,700股[13] - 副总经理江卫东回购22,500股[13] - 董事会秘书樊理回购4,200股[13] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从442,700股变为0股，总股本从160,883,900股变为160,441,200股[17]

限制性股票授予 - 2021年3月18日向39名激励对象授予128.9万股[11] - 2022年2月21日调整为向38人授予30.06万股[12] 限制性股票回购注销 - 2022年7月8日完成18.6万股回购注销[13] - 2023年6月21日完成519,700股回购注销[14] - 因业绩不达标414,650股将被回购注销[15] - 6名激励对象离职对应28,050股将被回购注销[16] 利润分配 - 2023年7月18日实施每10股派1.40元红利方案[17] 授予价格调整 - 首次授予调整后为11.20元/股[18][19] - 预留授予调整后为22.85元/股[18][19] 后续安排 - 2024年4月26日通知债权人未接到要求[20] - 预计2024年6月26日完成注销[21]

股东减持 - 减持前王明持股25307160股，占总股本15.73%[2] - 2024年2 - 5月减持1600000股，占总股本0.99%[2] - 减持价格20.19 - 20.96元/股，总金额33159889.93元[4] - 减持后王明持股23707160股，比例14.74%[4] - 实际减持与计划一致，达最低减持量[5]

其他新策略 - 公司自2024年5月27日起启用新投资者联系电子邮箱SD@etron - global.com，原邮箱为SD@etron.cn[1]

股东大会安排 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 5月17日公告取消续聘审计机构议案[4] - 5月24日上午10:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东大会情况 - 出席股东及代理人共11人，代表股份103,962,625股，占比65.5486%[6] - 表决通过13项议案，含年度报告、利润分配等[8] - 律师认为大会召集等均合规，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为103,962,625股，占比65.5486%[4] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 会议时间 - 2024年5月24日召开股东大会[5] 议案表决情况 - 2023年度多项董事会工作报告等议案A股同意票数多为103,946,025，比例99.9840%[7][9][12][13][14][15] - 2023年度利润分配预案和变更注册资本等议案A股同意票数为103,958,925，比例99.9964%[10][14] - 2023年度董事长实际薪酬议案关联股东回避表决，A股同意票数为31,547,985，比例99.9474%[11] 财务数据 - 2023年度利润分配预案相关金额为6,333,725，占比99.9416%，另有3,700，占比0.0584%[16] - 2023年度董事长等人员实际薪酬6,320,825，占比99.7380%等[16] - 2024年度向银行申请综合授信额度为6,320,825，占比99.7380%等[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案相关金额为6,333,725，占比99.9416%，另有3,700，占比0.0584%[16] 其他 - 议案12为特别决议议案，需经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 北京市中伦（上海）律师事务所见证股东大会，决议合法有效[18]

会议信息 - 2024年5月24日10时在苏州相城召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 出席人员为2024年5月17日收盘后登记在册股东等[4] - 议案一至十一、十三需出席股东表决权二分之一以上通过，议案十二需三分之二以上通过[9] - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[7] - 监票人是顾苏晓，计票人是樊理[10] 业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润133,283,244.16元，未分配利润806,005,098.24元[18] - 2023年度拟每10股派现2.6元，派现41,121,886元，占净利润30.85%[18] 薪酬情况 - 2023年董事长钱新栋薪酬310.99万元，2024年维持[22] - 2023年高管薪酬合计822.52万元，2024年维持[23] - 2023年独立董事薪酬合计28.57万元，2024年维持[24] - 2023年监事薪酬合计148.21万元，2024年维持[25] 授信与资本 - 2024年计划申请人民币综合授信123,500万元，美元750万元[26] - 2021年回购442,700股，注销后注册资本变更为160,441,200元[29] 制度与报告 - 制定《独立董事专门会议制度》，2024年4月26日登载上交所网站[32] - 《2023年度财务决算报告》《公司章程》（修订稿）于2024年4月26日登载上交所网站[17][31]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年5月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年5月16日以通讯形式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 决策评估 - 监事会认为取消续聘会计师事务所合理，不损公司及股东利益，不影响日常经营[3]