会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] 会议审议 - 2023年1 - 10月多次会议审议年报、半年报、季报等议案[2] 审计评估 - 认为大华会计师事务所可胜任审计服务工作[3] 工作成效 - 指导内审工作、审查财报、推动内控、协调审计沟通[4][5][6][7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日10点召开[5] - 会议地点为江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月24日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 议案信息 - 议案相关内容于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定媒体[10] - 特别决议议案为第13项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、10、11、12、13项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9项[11] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月17日[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.69%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.45%[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，优化流程，提升风控，加强内审[17] 其他 - 董事长为钱新栋，已获董事会授权[18]

业绩数据 - 2023年营业收入19.17亿元，同比减少2.86%[3] - 2023年营业利润1.48亿元，同比减少26.56%[3] - 2023年净利润1.33亿元，同比减少25.35%[3] 费用情况 - 2023年销售费用同比增加219.79万元，增长7.74%[3] - 2023年管理费用同比增加2237.68万元，增长25.11%[3] - 2023年研发费用同比增加1087.11万元，增长10.37%[3] 资产状况 - 2023年末货币资金3.20亿元，同比增加52.08%[6] - 2023年末应收票据2934.11万元，同比增加189.75%[6] - 2023年末固定资产6.73亿元，同比增加113.33%[6] - 2023年末在建工程517.16万元，同比减少97.93%[6] 负债与现金流 - 应付账款较上期增加40.46%，为575,108,638.40元[8] - 经营活动现金流净额较上年增加651.46%，为291,745,230.65元[10] - 投资活动现金流入小计较上年减少95.77%，为17,055,635.24元[10] - 筹资活动现金流入小计较上年增加29.6%，为239,279,552.13元[12] - 期末现金及等价物余额较上年增加64.11%，为320,412,203.72元[12] 收益指标 - 2023年加权平均净资产收益率为10.25%，2022年为15.05%[15] - 2023年基本每股收益为0.84元，2022年为1.12元[15] - 2023年扣非加权平均净资产收益率为8.51%，2022年为14.06%[15] - 2023年扣非后基本每股收益为0.70元，2022年为1.05元[15] 现金净增额 - 2023年度现金及等价物净增加额比上年同期增加134,933,992.29元，为125,173,198.78元[14]

限制性股票授予 - 2021年3月18日向39名激励对象授予1,289,000股[14] - 2022年2月21日调整为向38人授予300,600股[15] 限制性股票回购注销 - 2022年7月8日完成186,000股回购注销[16] - 2023年6月21日完成519,700股回购注销[17] - 本次2021年回购总股数442,700股[22] 权益审核与登记 - 2021年4月27日完成首次授予权益审核与登记[14] - 2022年3月25日完成预留授予权益审核与登记[15] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利1.40元，2023年7月18日实施完毕[18] 授予价格调整 - 首次授予调整前11.34元/股，调整后11.20元/股[19] - 预留授予调整前22.99元/股，调整后22.85元/股[19] 其他 - 2023年净利润增长率低于72.8%，414,650股将被回购注销[20] - 6名激励对象离职，28,050股将被回购注销[21] - 本次回购资金6,355,075元加利息，以自有资金支付[22]

易路宝财务数据 - 注册资本2450万美元[4] - 2024年Q1营收52,454,745.03元，净利润5,802,843.15元[5] - 2023年度营收330,025,141.01元，净利润32,670,815.99元[5] - 截至2024年3月31日，资产538,656,578.58元，负债303,699,076.50元，净资产234,957,502.08元[5] 公司担保情况 - 拟为易路宝1000万美元离岸综合授信额度提供连带责任担保[2] - 截至本次担保前，为易路宝担保总额为0元[3] - 累计对外担保11,376,038.67元，占最近一期经审计净资产0.83%[11] - 无逾期担保情况[11] 公司决策 - 2024年4月24日，第三届董事会第十九次会议通过为全资子公司担保议案[2]

财务审计 - 审计苏州易德龙科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 易德龙于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 市场主体登记资本为2670万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[13] - 注册会计师为王胤和陈斌[10] - 审计报告日期为2024年4月24日[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为191,692.60万元，较上年减少2.86%[6] - 2023年末公司资产总计2,306,986,005.45元，较上期期末增长14.15%[22] - 2023年末负债合计942,502,830.74元，较上期期末增长23.81%[24] - 2023年末股东权益合计1,364,483,174.71元，较上期期末增长8.32%[24] - 本期营业收入为19.17亿元，上期为19.73亿元[26] - 本期营业利润为1.48亿元，上期为2.01亿元[26] - 本期净利润为1.38亿元，上期为1.84亿元[26] 资产数据 - 2023年末流动资产合计1,468,863,846.31元，较上期期末增长15.32%[22] - 2023年末非流动资产合计838,122,159.14元，较上期期末增长12.17%[22] - 2023年末货币资金为320,412,203.71元，较上期期末增长52.08%[22] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值58,682.60万元，占资产总额的25.44%[8] - 2023年公司存货账面价值较上期期末增加7,624.38万元，增长率为14.93%[8] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，上期为0.39亿元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.56亿元，上期为 -1.34亿元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.12亿元，上期为0.89亿元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.25亿元，上期为 -0.98亿元[30] 其他数据 - 2023年初公司股本为61,403,600元，期末为60,883,900元[42] - 2023年初资本公积为398,024,343.5元，期末为381,988,606.1元[42] - 2023年初库存股为87,410,438.98元，期末为9,204,662.9元[42] - 2023年初未分配利润为648,466,302元，期末为742,615,396.7元[42] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，以持续经营为基础[52][53] - 会计核算以权责发生制为记账基础，部分金融工具以公允价值计量，其余以历史成本计量[54] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[56][57] - 采用人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[58] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%、1.5%，企业所得税为20%、15%等[184] - 苏州易康宝电子有限公司、苏州狮子星软件技术有限公司所得税税率为20%，武汉易德龙技术有限公司所得税税率为15%[185] - 公司2021 - 2023年企业所得税按15%优惠税率执行[186] - 武汉易德龙技术有限公司2022 - 2024年企业所得税按15%优惠税率执行[186][187] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，苏州易康宝电子等三家子公司适用该政策[187]

业绩总结 - 2023年营业收入19.17亿元，利润总额1.49亿元，归母净利润1.33亿元[13] - 2023年总资产23.07亿元，每股收益0.84元/股[13] - 2022 - 2023年总营业收入从19.73亿元降至19.17亿元[173] - 2022 - 2023年现金分红总额（含回购）从5636.42万元降至4112.19万元[173] - 2022 - 2023年现金分红占当年度归母净利润比例从31.57%降至30.85%[173] 用户数据 - 公司已为全球超300多家高品质客户提供服务[14] 未来展望 - 目标到2030年温室气体减排10%[40] - 计划发布《生物多样性承诺与声明》，未来开展主题宣教活动2次以上[51][52] - 至2025年厂区节能率预计达20%[55] 新产品和新技术研发 - 与全球领先软件及咨询服务伙伴合作完成ERP、EWM、CRM等内部管理系统建设和升级[27] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定绿色采购与运营、环境管理和废弃物管理政策，推动ESG创新实践[17] - 通过多种形式与利益相关方建立沟通渠道[19][20] - 选定15项紧密关联的ESG议题进行实质性评估[22] - 建立“三会一层”治理架构保障高效运营[133] - 打造安全健康舒适工作环境，创建EHS管理体系[119][120] - 培养志愿消防队伍和急救人员，设置应急设施，实施无预警式演练[124] - 采取多样化培训及宣导方式建设全员安全文化[126] - 健全腐败风险管理与监督体系[140] - 严格遵循法律法规，反对不正当竞争和垄断行为[143] - 建立三级信息安全保密责任机构保障信息安全[150] - 建立完善供应链管理系统整合资源降成本[156] - 制定完善供应商管理规范全流程管理供应商[158] 其他关键数据 - 2022 - 2023年直接温室气体排放和移除从503.21增至524.97[40] - 2022 - 2023年源自输入能源的间接GHG排放从7,612.61降至7,118.99[40] - 2022 - 2023年源自交通的间接GHG排放从1,369,338.98降至518,639.39[40] - 2022 - 2023年源自组织使用的产品的间接GHG排放从27,186.97降至26,314.78[40] - 2022 - 2023年温室气体排放总量从1,404,641.76降至552,598.14[40] - 2023年环保总投入139.1万元[43] - 2023年“三废”监测合格率100%[43] - 2022 - 2023年自来水使用量从130,221m³降至97,661m³[58][173] - 2022 - 2023年电力使用量从13,507.31千kWh增至14,881.9千kWh[58][173] - 2022 - 2023年天然气使用量从151,709Nm³降至139,347Nm³[58] - 2022 - 2023年汽油使用量从19.67t增至27.88t[58] - 2022 - 2023年柴油使用量从16.22t增至17.38t[58] - 2022 - 2023年氮气使用量从6,796,633Nm³降至1,154,986Nm³[58] - LED灯具改造后每年节约用电量33120kW·h，约占原用电量的35%[59] - 空调变频调节项目中，循环泵每年节约用电量101250kW·h，冷冻泵每年节约用电量324000kW·h[60] - 2023年废气处理系统升级后减少非甲烷总烃排放量约0.516t/a[62] - 2023年废气、污水排口检测均达标[67] - 2022 - 2023年废线路板总量从79.37吨降至69.14吨[71] - 2022 - 2023年燃烧危废总量从80.34吨降至78.85吨[71] - 2023年公司劳动合同签订率为100%[76] - 工会目前会员人数1768人[80] - 2023年员工总人数为1938人[90] - 技术人员中本科及以上学历占比66.5%[90][92] - 技术人员中30岁以下员工年龄分布比例为44.3%[90][94] - 全年开展内外部、线上线下培训项目3530次，累计参与40308人次，全体员工培训总学时48193小时[108] - 全年开展近40次考核，认证各岗位中级与高级达277人次[109] - 全年732人参与职业技能等级鉴定，551人获证，其中高级工183人[109] - 内部选拔50名技术人员尝试企业新型学徒制，37人已顺利结业[109] - 2023年吸引近80位海内外大学生入职报道[113] - 20逾位大学生结合政府见习补贴项目提前来公司实习[113] - 社会保险覆盖率为100%[97] - 2023年高起专9人、专升本7人、硕士进修4人成功入学学历提升项目[116] - 安全生产总投入556.7万元，安全培训覆盖率100%，安全巡检66次，安全生产事故数0起[121] - 从事职业危害岗位员工职业健康知识培训覆盖率100%，新增职业病数为0[128][130] - 公司自2017年上市以来连续7年分红，累计分红金额（含回购股份）3.24亿元，占同期累计归属于母公司所有者净利润的31.52%[138] - 2023年开展全体员工网络与信息安全培训比例达100%[151] - 2023年全年度网络安全事件、信息泄露事件为0[151] - 2023年供应商绩效考核结果为24.1%[159] - 2023年对300余家标准件和非标件供应商进行考核，A类占比75.9%[160] - 2022 - 2023年员工总人数从1862人增至1938人[173] - 2023年员工培训总时长为48193小时，参加培训总人数为40308人次[173] - 2022 - 2023年员工平均带薪休假天数从5.7天增至6.1天[173] - 2022 - 2023年类别3间接GHG排放从1369338.98吨二氧化碳当量降至518639.39吨二氧化碳当量[173] - 2023年安全生产总投入为556.7万元，环保总投入为139.1万元[173]

股份回购注销 - 公司回购并注销2021年限制性股票激励计划442,700股[2] - 完成后股份总数由160,883,900股变为160,441,200股[2] - 注册资本由160,883,900元减至160,441,200元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报期45天[3][4] - 申报地点为苏州易德龙证券办公室[4] - 联系人宋进，电话0512 - 65461690，邮箱SD@etron.cn[5]