股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日11点召开[3][4][5] - 现场会议在江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司会议室召开[4] - 网络投票于11月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 审议聘任容诚会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构议案[9] - 议案于10月30日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》[10] 其他时间 - 股权登记日为11月12日[16] - 会议登记时间为11月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[17] 登记及联系 - 会议登记地点为江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司证券办公室[17] - 联系人宋进，电话0512 - 65461690，传真0512 - 65469386[18][20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[21]

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚为2024年度财务、内控审计机构，原聘大华[4] - 该议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[22][23] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[6] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[7] - 容诚承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[7] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施15次、自律措施5次、自律处分1次[11] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元（含税），较上期减10万元（含税）[16] - 其中财报审计费68万元（含税），减7万元（含税），内控审计费22万元（含税），减3万元（含税）[16] 往期审计情况 - 2023年大华对公司财报和内控审计出具标准无保留意见报告[17]

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月29日召开[2] - 同意召开2024年度第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[3] 费用情况 - 2024年度审计费用为90万元（含税）[4]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议10月24日召开，116人出席，代表份额23,507,831份，占总份额100%[1] 管理委员会设立 - 《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》全票通过[1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致[2] 委员选举 - 《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》全票通过[3] - 陈裕玲、刘玉平和宋进当选委员，陈裕玲为主任[3] 事项授权 - 《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》全票通过[3] - 持有人大会授权管理委员会负责12项与持股计划相关事项[4][6]

股东持股变动 - 信息披露义务人王明持股比例合计减少达5%[2] - 截至公告披露日，王明持股23,507,160股，占比14.65%[5] 股份质押情况 - 王明累计被质押股份19,390,000股，占其持股总数82.49%，占总股本12.09%[5] 减持及权益变动 - 2021 - 2024年多次减持及股本变更致权益变动[6]

持股变动 - 2021年6月23日至2024年10月11日累计权益变动比例5.01%[23] - 本次权益变动前持股31,707,160股占比19.66%，后持股23,507,160股占比14.65%[24] - 截至报告签署日持股23,507,160股占比14.65%[25] 减持情况 - 2021年6月23日至8月16日减持160万股占总股本0.99%[16] - 2022年7月1日至8月11日减持480万股占总股本2.97%[18] - 2024年2月27日至5月24日减持160万股占总股本0.99%[21] - 2024年10月10 - 14日减持20万股占总股本0.12%[23] 股本变动影响 - 2022年2月21日授予限制性股票使王明持股比例降至18.63%[17] - 2022年7月6日回购注销使王明持股比例增至17.66%[18] - 2023年6月21日回购注销使王明持股比例增至15.73%[20] - 2024年6月22日回购注销使王明持股比例增至14.78%[22] 未来展望 - 截至报告书签署日，王明未来12个月拟继续减持[13] 其他 - 2024年5月1 - 31日卖出1,520,000股，价格20.23 - 20.96元/股[26] - 2024年10月10 - 11日卖出200,000股，价格21.31 - 21.53元/股[26] - 截至报告签署日，质押股份19,390,000股，占其持股82.49%，占总股本12.09%[25]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年9月21日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月8日上午11:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共96人[7] - 出席人员代表公司股份33,157,025股，占公司有表决权股份总数的20.9641%[7] 表决结果 - 本次股东大会表决通过三项员工持股计划相关议案[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人96人[3] - 出席股东所持表决权股份总数33,157,025股[3] - 占公司有表决权股份总数比例20.9641%[3] - 5位在任董事全部出席[3][4] - 3位在任监事全部出席[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意票数33,116,725，比例99.8784%[5] - 《2024年员工持股计划管理办法》同意票数33,117,825，比例99.8817%[5] - 《授权董事会办理2024年员工持股计划事宜》同意票数33,117,825，比例99.8817%[5] - 《2024年员工持股计划（草案）》另一统计同意票数9,409,565，比例99.5735%[6] - 《2024年员工持股计划管理办法》另一统计同意票数9,410,665，比例99.5851%[6]

员工持股计划基本信息 - 受让价格为10.31元/股[10][31] - 股票规模不超228.01万股，约占公告日公司股本总额1.42%[11][34] - 全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工不超1%[11][34][38] - 存续期为60个月，届满前1个月可延长[11][40] - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%，时点为12、24、36个月[11][41] - 参加对象为公司任职的董事（不含独立董事）、监事等，不超400人[10][25] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不提供财务资助[10] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[11] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率触发值5%、目标值10%，净利润增长率触发值15%、目标值25%[44] - 2025年营业收入增长率触发值10%、目标值21%，净利润增长率触发值27%、目标值44%[44] - 2026年营业收入增长率触发值16%、目标值33%，净利润增长率触发值39%、目标值65%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限为股东大会通过至持股计划终止[52] - 召开持有人会议，提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[54] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意通过，特殊约定除外[54] - 单独或合计持有10%以上份额员工可提交临时提案，30%以上份额持有人可提议召开临时会议[55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[56] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[64] - 存续期满自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止，届满前1个月可延长[65] 权益相关 - 持有人享有除表决权外的股东权利，存续期内份额处置受限，锁定期内权益分配受限[67][68] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产待锁定期结束后分配[68] 其他 - 2022年6月24日回购期限届满，实际回购股份2280100股，占总股本1.41%，使用资金72381602元[29] - 回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于员工持股计划”[30] - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计持股40.56万股，占比17.79%[37] - 中层管理人员、其他骨干员工合计持股187.45万股，占比82.21%[37] - 公司拟于2024年10月初将228.01万股标的股票过户至持股计划名下[78] - 假设单位权益工具公允价值参照董事会审议时公司股票收盘价20.54元/股，公司应确认总费用预计为2332.54万元[78] - 2024 - 2027年持股计划费用摊销分别为379.04万元、1282.90万元、495.67万元、174.94万元[78]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月8日11时在苏州相城召开[6] - 出席人员为9月25日登记在册股东等[6] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[10] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》等已通过董事会审议[15][18] - 监事会无法对员工持股计划相关议案形成决议[15][18] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2024年员工持股计划相关事宜[21] - 授权自股东大会通过至持股计划实施完毕有效[22]