证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-033 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 13 ...

产量与销量 - 2024年氟制冷剂产量162,574.97吨，外销量125,430.69吨[6] - 2024年氟发泡剂产量19,273.70吨，外销量9,394.12吨[6] - 2024年氟化氢产量134,371.63吨，外销量68,790.87吨[6] 营业收入 - 2024年氟制冷剂营业收入326,820.94万元[6] - 2024年氟发泡剂营业收入16,043.33万元[6] - 2024年氟化氢营业收入54,106.94万元[6] 年度均价 - 2024年氟制冷剂年度均价26,055.90元/吨，同比增长28.17%[3] - 2024年氟发泡剂年度均价17,078.06元/吨，同比下降18.40%[3] - 2024年氟化氢年度均价7,865.42元/吨，同比增长4.30%[3] - 2024年萤石粉年度均价3,234.34元/吨，同比增长9.08%[7] - 2024年偏氯乙烯年度均价6,228.57元/吨，同比下降11.51%[7] - 2024年三氯乙烯年度均价3,757.40元/吨，同比下降30.28%[7] - 2024年四氯乙烯年度均价3,998.99元/吨，同比下降8.77%[7]

会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议[3] - 2024年度召开6次董事会、2次股东大会[6] 合规情况 - 审计机构对2024年度财报出具标准无保留意见[8] - 2024年未发生内幕信息交易情况[15] 未来展望 - 2025年公司将不再设置监事会[19]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江三美化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10647号 浙江三美化工股份有限公司全体股东: 浙江三美化工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册券证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1 . 沪254 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交 ...

产量与销量 - 2025年第一季度氟制冷剂产量40,898.27吨、外销量27,102.44吨[4] - 2025年第一季度氟发泡剂产量3,729.35吨、外销量2,203.04吨[4] - 2025年第一季度氟化氢产量34,528.14吨、外销量15,673.97吨[4] 营业收入 - 2025年第一季度氟制冷剂营业收入101,342.19万元[4] - 2025年第一季度氟发泡剂营业收入4,739.99万元[4] - 2025年第一季度氟化氢营业收入13,686.71万元[4] - 2025年第一季度主要产品总营业收入119,768.89万元[4] 产品均价 - 2025年第一季度氟制冷剂均价37,392.28元/吨，同比增56.92%，环比增32.85%[3] - 2025年第一季度氟发泡剂均价21,515.68元/吨，同比增32.09%，环比增16.71%[3] - 2025年第一季度氟化氢均价8,732.13元/吨，同比增16.91%，环比增3.65%[3] 原料与其他产品均价 - 2025年第一季度萤石粉均价3,400.86元/吨，同比增13.41%，环比增2.45%[5] - 2025年第一季度硫酸均价483.23元/吨，同比增65.89%，环比增11.46%[5] - 2025年第一季度三氯乙烯均价3,268.46元/吨，同比降22.03%，环比增9.43%[5]

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和 外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会现任成员为张陶勇、夏祖兴、徐 何生，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集 人），成员构成符合相关规定对于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 专门委员会 | | 召开 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 日期 | | | | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-026 浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美 化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金 总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以 下简 ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江三美化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江三美化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-030 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》《公司股东大会议 事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，《公司监事会议事规则》同步废止。 《公司章程》及其附件制度的修订情况如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | 第八条 代表公司执行事务的董事为公 | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | 行事务的董事。 | | 任之日起，三十日内确定新的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 提名人浙江三美化工股份有限公司董事会，现提名张陶勇为浙江三美化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江三美化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三 美化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董 ...