公司治理结构变更 - 公司于2025年10月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监事会并修改公司章程的议案 [1] - 公司拟取消监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程修订内容包括将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，取消监事及监事会相关规定，并将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会” [1]

公司基本信息 - 公司以发起设立方式设立，统一社会信用代码为91320214MA1MHNE46U[3] - 公司住所为无锡市新吴区景贤路号中国物联网国际创新园H7，邮政编码为6214135[3] - 公司股份总数为10,066.6667万股，均为境内人民币普通股[3] 公司章程修订 - 2025年10月26日公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使[1][2] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[35] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份有减少注册资本、与其他公司合并等六种情形，可通过公开集中交易等方式进行[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东违规买卖股票，所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回收益[5] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[8] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需提交股东大会审议[12] 会议相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] 董事任职与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利等多种情形不能担任董事[17] - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[18] - 董事会由7名董事组成，独立董事人员不少于三分之一[20] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[27] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润（合并报表）的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[28][29] - 公司实行连续稳定利润分配政策，原则上每年分配一次，有条件可中期分配[28][29] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时应经董事会决议[31] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，解散应在15日内成立清算组开始清算[32][33] - 修改公司章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32][33]

2025年三季度业绩表现 - 前三季度实现营收3.46亿元，同比增长0.68% [1] - 归母净利润1925.17万元，同比增长1.20% [1] - 扣非净利润1347.2万元，同比增长24.06% [1] - 利润总额1829.77万元，同比增长37.18% [1] - 经营活动现金流量净额由去年同期-1.21亿元大幅转正至0.62亿元 [1] - 公司通过精细化费用管控夯实内部管理基础 [1] 行业竞争与公司应对 - 民爆行业细分市场竞争加剧，产品单价下降导致公司营收与毛利额同比下滑 [2] - 工信部政策鼓励民爆企业重组整合，压减产能以整治“内卷式”竞争 [2] - 公司把握政策要求，坚持创新驱动，突破关键核心技术以应对行业周期 [2] 技术创新成果 - 公司参与研制的国内首套露天矿全无线爆破系统成功应用，攻克无线透地技术壁垒 [2] - 该系统实现从地表至孔内的全域无线起爆，填补国内全无线爆破技术空白 [2] - 公司顺利通过2025年专精特新“小巨人”企业复核，创新研发能力获权威认可 [3] 新业务拓展 - 公司与浙江大学计算机创新技术研究院、深圳市多翼创新科技成立“低空智能技术联合实验室” [4] - 合作致力于加快人工智能与低空经济深度融合，突破低空智能关键共性技术瓶颈 [4] - 公司董事长指出国家政策持续赋能低空经济，三方合作将实现从理论创新到商业应用的全链条闭环 [4]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.46亿元，同比增长0.68% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1925.17万元，同比增长1.2% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.19元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司营业收入为3.46亿元，同比增长0.68% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1925万元，同比增长1.20% [1]

业绩总结 - 2025年前三季度计提减值准备合计 -240.22万元，减少利润总额240.22万元[2][5] - 信用减值损失计提 -3.37万元，资产减值损失计提 -243.60万元[2][4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月14日14点30分在无锡召开[3] - 网络投票时间为11月14日，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议议案含取消监事会、修改章程等[8][9] 相关时间节点 - 议案10月28日披露于上交所网站[12] - 股权登记日为11月7日[15] - 参会登记时间为11月13日[18] 登记方式 - 现场登记地址及联系电话、邮箱[18] - 异地股东信函或邮件11月13日17点前送达[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年10月26日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过取消监事会及修改《公司章程》议案，均3票同意，需股东大会审议[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年10月26日召开第二届第十二次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案[1] - 公司当前股价为44.63元，市值为45亿元[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电子器件业务占比96.09%，其他业务占比3.91%[1]

会议信息 - 无锡盛景微电子第二届董事会第十二次会议于2025年10月26日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名，2人通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2][3] - 审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》，部分待股东大会审议[7][8][9][10][11] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》[11][12]