| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，并于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-056），本次股东大会定于 2024 年 6 月 17 日以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 5 月新增担 保金额合计 59,542.71 万元，解除担保金额合计 73,500.00 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 232,122.09 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、梧州柳药的资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 5 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属 控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 59,542.71 万元的担保，同时解 除担保金额合计 73,50 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-060 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 住所：柳州市官塘大道 68 号 法定代表人：朱朝阳 广西柳药集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司根据注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关 公告（公告编号：2024-030、2024-039）。 二、工商变更登记情况 近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公 司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91450200198592223L 名称：广西柳药集团股份有限公司 类型：其他股份 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.60 元 相关日期 （2）根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 首次授予激励对象赵鹏宇因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 5,000 股限制性 股票 ...

广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广西柳药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● "柳药转债"调整前转股价格：22.53 元/股 ● "柳药转债"调整后转股价格：21.93 元/股 ● "柳药转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 11 日 药转债"，债券代码"113563"。"柳药转债"存续的起止时间为 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格为 34.94 元/股。 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派相应调整"柳药转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下："柳药转债"自 2024 年 6 月 3 日（权益 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规的要求，对柳 药集团差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请差异化权益分派事由 公司经 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。 根据相关规定，公司申请差异化权益分派特殊除权除息业务，具体原因如下： （一）公司回购专用证券账户存在回购股份 2022 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。在股份回购实施 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-055 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况 二〇二四年六月一日 附件： 徐扬先生简历 徐扬，男，1990 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公 司广西分公司综合经营业务专员、合规经理。现任广西柳药集团股份有限公司投 资者关系总监。 徐扬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐扬先生已取得上海证券交易所 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。 申文捷女士在公司担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规 范化运作，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用部分募集资金对子公司增资的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对柳药集团本 次使用部分募集资金对子公司增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人 民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 朱仙华先生简历 朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江 规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、 副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。 一、关于董事辞职的情况 为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股 ...