| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 朱仙华先生简历 朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江 规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、 副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。 一、关于董事辞职的情况 为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-052 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 5 月 31 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》 公司监事会经审议，认为：为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行分期增资，符合募集 资金使用计划，有利于稳步推进募投项目的实施 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 31 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 6 人，实到 6 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 为确保向特定对象发行股票募集资 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 6 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"柳药转债" 停止转股的提示性公告 ● 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记 日间，"柳药转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派 方案已经公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关 公告（公告编号：2024-025、2024-039）。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《广西柳州医 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-049 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日上午 10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-047）。2024年5月28日上午10:00-11:00，公司董事长兼总裁朱朝阳先生、 副总裁兼董事会秘书申文捷女士、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、独立董事黄言 茂先生共同出席本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就公司经营业绩、战 略规划、财务状况、利润分配 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营收208.12亿，同比增长9.23%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.50亿元，同比增长21.11%[1] - 公司2024年一季度整体营收为57.75亿元，同比增长8.25%[9] - 公司2024年一季度净利润为3.00亿元，同比增长15.04%[9] 业务板块 - 批发业务实现营收167.88亿元，同比增长9.61%，占公司主业务收入的80.93%[2] - 零售业务收入为28.22亿元，同比减少1.79%[4] - 医药工业板块实现营收11.13亿元，较去年同期增长39.65%，占公司主营业务收入的5.37%[7] 产品和市场 - 2023年DT票店收入占比超过50%[18] - 公司计划在广西省会城市南宁进行更多的扩张[20] - 互联网医院将成为公司未来发展的重要优势[23] 预期和策略 - 公司计划在第三季度评估销售情况，可能会调整年度业绩目标[27] - 公司希望稳健发展，控制风险，稳步提升业绩，获得资本市场认可[34]

业绩总结 - 公司2023年批发业务实现的营收为167.88亿元，同比增长9.61%[1] - 公司2023年零售端业务收入为28.22亿元，同比减少1.79%[3] - 公司2023年医药工业板块实现的营收为11.13亿元，同比增长39.65%[7] 未来展望 - 公司计划在2024年扩大药店数量至约100家左右，其中约十几到二十家需要电[17] - 公司希望2024年保持30%增长，稳健发展并控制风险[33] - 公司业绩稳健，每年增速约为百分之十几至百分之二十[34] 新产品和新技术研发 - 富邦金田草产品销售预计超过两个亿，核心产品为一主N品[29] - 未来计划进入泌尿领域等适应症市场，目标是销售增长达到10个以上[32] 市场扩张和并购 - 公司暂无计划拓展省外市场，将专注广西市场，优化资源配置[13] - 公司在广西的连锁药店加数排名第四，但收入排名最高，市占率为18%[17] 负面信息 - 公司应收账款问题严重，2023年开始应收账款余额和周期均呈增长趋势[9] - 公司觉得中央配方颗粒市场增速低于预期，广西市场增速可能出现负增长[25]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司董事、高级管理人员 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼副总裁唐春雪女士持有公司 1,339,831 股，占公司总股本的 0.34%；董事陈洪 先生持有公司 2,778,190 股，占公司总股本的 0.70%；副总裁唐贤荣先生持有公 司股份 966,272 股，占公司总股本的 0.24%。 减持计划的主要内容 唐春雪女士拟减持股份不超过 330,000 股，即不超过公司总股本的 0.08%； 陈洪先生拟减持股份不超过 690,000 股，即不超过公司总股本的 0.17%；唐贤荣 先生拟减持股份不超过 240,000 股，即不超过公司总股本的 0.06%。 上述董事、高级管理人员均因 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 募集资金暂时补充流动资金的金额：广西柳药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其 中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行 股票募集资金不超过 39,000 万元。 ● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司公开发行 80,220.00 万元可转换公司债 ...