| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广西柳药 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号） 同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"勤信 验字【2024】第 0005 号"《验资 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件，以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关 事项进行见证，并据此出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,963,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.8479 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 6 月 11 日），公司总股本为 399,035,976 股，回购专用证券账户股份数为 420,700 股和拟回购注销的限制性股票 5,000 股没有表 决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 398,610,276 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编 号：2024-064） ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格和预留部分授予事项的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 v | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | 一、 | 本次调整和本次授予的批准和授权 1 | | 二、 | 本次调整 5 | | 三、 | 本次授予 6 | | 四、 | 结论性意见 9 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格和预留部分授予事项的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 广东华商律 ...

广西柳药集团股份有限公司 二、中层管理人员及核心骨干名单 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | 7 | 包爱忠 | 中层管理人员 | 35 | 谭杰 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 张万林 | 中层管理人员 | 36 | 彭朦懿 | 核心骨干员工 | | 9 | 赵崇文 | 中层管理人员 | 37 | 崔珍 | 核心骨干员工 | | 10 | 李宗林 | 核心骨干员工 | 38 | 陈苏敏 | 核心骨干员工 | | 11 | 陆相丽 | 核心骨干员工 | 39 | 冯艳 | 核心骨干员工 | | 12 | 黎乃珍 | 核心骨干员工 | 40 | 陈璇 | 核心骨干员工 | | 13 | 罗媛媛 | 核心骨干员工 | 41 | 胡兰 | 核心骨干员工 | | 14 | 杨洁 | 核心骨干员工 | 42 | 黎冬利 | 核心骨干员工 | | 15 | 黄华莉 | 核心骨干员工 | 43 | 宁敏 | 核心骨干员工 | | 16 | 何宁 | 核心骨干员工 | 44 | 蔡妮杏 | 核心骨干员工 | ...

广西柳药集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单及相关事项的核查意见（截至预留授予日） 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单及相关 事项进行核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2023 年 第三次临时股东大会的授权对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规， 符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，公司监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。 广西柳药集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 本激励计划预留授予限制性股票的激励对象主体资格 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、对首次授予激励对象名单、授予数量调整的情况说明 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《广西 柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公 司《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予日为 2024 年 6 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 公司监事会对本激励计划中确定的预留授予激励对象名单进行核实，认为： 1、本激励计划预留授予激励对象与 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 二、本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况说明 广西柳药集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票激励计划授予价格：由 10.82 元/股调整为 10.22 元/股 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《广西柳药集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和 公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予价格进行调整。现将相关内容公告如下： | 一、 ...