市场扩张和并购 - 公司拟购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募资[1] 股价与指数 - 2025年7月29 - 8月26日公司股价涨27.36%，剔除大盘和行业影响后分别涨20.19%、18.79%[1] - 同期上证指数涨7.17%，万得环境与设施服务行业指数涨8.57%[1] 交易安排 - 公司股票自2025年8月27日起停牌[1] 保密与合规 - 公司采取保密措施，履行告知义务[2] - 完成相关材料填报提交并风险提示[2] - 将组织自查，披露买卖股票记录情况[3]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金，交易对方20名，募集配套资金特定投资者不超过35名[1][18][25] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第三次会议决议公告日，发行价格5.47元/股；募集配套资金定价基准日为发行期首日[23][26] - 交易对方取得新增股份锁定期分12个月、6个月、36个月；募集配套资金认购对象所发行股份锁定期为6个月[24][27] 交易进展与条件 - 交易相关审计、评估工作未完成，相关数据待重组报告书披露，标的资产最终交易价格待协商确定[4][18][21] - 交易已获第六届董事会第三次会议审议通过等，尚需履行多项程序[36][38] 业绩相关 - 2025年1 - 6月资产总额676,327.21万元，负债总额403,921.43万元，所有者权益合计272,405.78万元[115] - 2024年营业收入37,593.16万元，营业利润 - 63,475.90万元，净利润 - 63,533.52万元[115] - 2023年资产负债率59.44%，加权平均净资产收益率 - 9.18%[116] - 2022年归属于母公司所有者的净利润3,472.44万元，基本每股收益0.08元/股[115] 股权结构 - 截至预案签署日，公司注册资本44,609.6万元，无限售流通股44,609.60万股，占总股本100%[102][103] - 截至预案签署日，前十大股东合计持股221,860,716股，占公司总股本49.72%[105] - 截至预案签署日，席惠明直接持股34.04%，席惠明和浦建芬夫妇合计持股42.59%，其与一致行动人合计持股46.12%[108] 标的公司情况 - 凯睿星通注册资本为5333.3334万元，史焱和李江华持股比例均为14.02%等[179][180] - 凯睿星通主要从事卫星通信技术与系统的研发等，产品包括卫星通信基带等[193] - 凯睿星通现有员工300余人，形成全链条研发闭环[196] 政策与目的 - 国家2024 - 2025年出台多项支持上市公司并购重组政策，2025年8月工信部印发意见支持卫星通信产业发展[67][70] - 本次交易目的是向新质生产力转型，提升公司盈利能力和投资价值[71][73]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将形成“生态治理+卫星通信”双主业格局[3] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多条规定[1][2][3] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董监高不存在被司法或证监会立案情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易前后公司实际控制人均为席惠明、浦建芬，交易不会导致公司控制权变更[1] - 本次交易前三十六个月内上市公司实际控制人未发生变更[1] - 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买凯睿星通89.49%股份并募资[1] 其他 - 截至公告披露日，前十二个月内无相关资产交易行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[2] - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年9月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后凯睿星通将成为公司控股子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、保持独立、改善财务状况等[3] - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[3] 审批情况 - 本次交易涉及审批事项已披露并提示无法获批风险[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司控制权并拟募资，A股2025年8月27日起停牌[3] 股东信息 - 席惠明为前两大股东之首，持股151,872,560，比例34.04%[3][4] - 浦建芬为前两大股东第二，持股38,118,080，比例8.54%[3][4] - 席晨超为前两大股东第三，持股15,479,492，比例3.47%[3][4]

市场扩张和并购 - 拟以发行股份及支付现金方式购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年8月27日开市起停牌筹划交易[1] - 严控交易参与人员范围，做好信息保密工作[1][2] - 编制内幕信息知情人档案及进程备忘录报送交易所[1] - 督导内幕信息知情人员履行保密义务[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[2] 其他 - 公司本次交易法定程序完整、合法、有效[2] - 公司本次交易提交的法律文件合法、有效[2] - 说明发布时间为2025年9月9日[3]