市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[2] - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年9月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后凯睿星通将成为公司控股子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、保持独立、改善财务状况等[3] - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[3] 审批情况 - 本次交易涉及审批事项已披露并提示无法获批风险[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司控制权并拟募资，A股2025年8月27日起停牌[3] 股东信息 - 席惠明为前两大股东之首，持股151,872,560，比例34.04%[3][4] - 浦建芬为前两大股东第二，持股38,118,080，比例8.54%[3][4] - 席晨超为前两大股东第三，持股15,479,492，比例3.47%[3][4]

市场扩张和并购 - 拟以发行股份及支付现金方式购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年8月27日开市起停牌筹划交易[1] - 严控交易参与人员范围，做好信息保密工作[1][2] - 编制内幕信息知情人档案及进程备忘录报送交易所[1] - 督导内幕信息知情人员履行保密义务[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[2] 其他 - 公司本次交易法定程序完整、合法、有效[2] - 公司本次交易提交的法律文件合法、有效[2] - 说明发布时间为2025年9月9日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[2] 合规情况 - 截至2025年9月9日，交易相关主体无内幕交易立案等违规情形[2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[2] - 本次交易不构成重组上市[2] 控制权情况 - 本次交易前后公司实际控制人均为席惠明、浦建芬[2] - 本次交易不会导致公司控制权变更[2]

市场扩张和并购 - 2025年9月9日公司审议通过收购资产及关联交易预案[1] - 公司拟收购凯睿星通89.49%股权并募集配套资金[1] - 审计、评估完成后再开董事会和股东会审议相关事项[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[3] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产的股份发行价格为5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 募集配套资金定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[29] 股份相关规定 - 交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份，锁定期根据不同情况分为6个月、12个月、36个月[17] - 本次募集配套资金的认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 资金与亏损补偿 - 本次募集资金总额不超本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[31] - 若标的公司过渡期亏损，交易对方需在专项审计报告出具日后30日内现金补偿[20] 交易相关情况 - 本次交易预计将构成重大资产重组暨关联交易[39] - 本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成重组上市[41] 股价信息 - 公司股票自2025年8月27日起因策划重大资产重组事项停牌，停牌前第21个交易日（2025年7月29日）收盘价格为6.58元/股，停牌前一交易日（2025年8月26日）收盘价格为8.38元/股[46] - 剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅超20%；剔除同行业板块因素后，累计涨跌幅未超20%[46] 保密与程序 - 公司制定严格保密制度并采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，签订保密协议[53] - 因交易审计、评估工作未完成，暂不召开临时股东会，完成后再审议[62]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易对方包括史焱 李江华等20名交易对手方 [1] - 交易包含募集配套资金环节 [1] 战略转型 - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司主要从事卫星通信技术与系统的研发设计及生产 [1] - 交易完成后公司将打造第二增长曲线 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 预计构成重大资产重组 [1] - 不构成重组上市 [1]