市场扩张和并购 - 公司拟收购凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[3] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产的股份发行价格为5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 募集配套资金定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[29] 股份相关规定 - 交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份，锁定期根据不同情况分为6个月、12个月、36个月[17] - 本次募集配套资金的认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 资金与亏损补偿 - 本次募集资金总额不超本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[31] - 若标的公司过渡期亏损，交易对方需在专项审计报告出具日后30日内现金补偿[20] 交易相关情况 - 本次交易预计将构成重大资产重组暨关联交易[39] - 本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成重组上市[41] 股价信息 - 公司股票自2025年8月27日起因策划重大资产重组事项停牌，停牌前第21个交易日（2025年7月29日）收盘价格为6.58元/股，停牌前一交易日（2025年8月26日）收盘价格为8.38元/股[46] - 剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅超20%；剔除同行业板块因素后，累计涨跌幅未超20%[46] 保密与程序 - 公司制定严格保密制度并采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，签订保密协议[53] - 因交易审计、评估工作未完成，暂不召开临时股东会，完成后再审议[62]