证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 3 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修改） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-047 华达汽车科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东葛江宏先生办理了4,800,000股的股权质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.64%，占公司总股本的比例为1.09%。 ● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及其 一致行动人葛江宏先生合计持有公司股票210,120,345股，占公司 总股本的比例为47.86%。本次葛江宏先生办理股权质押后，公司控股 股东、实际控制人陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生所持公司 股票中已质押的股份总数为19,800,000股，占其所持股份比例为 9.42%，占公司总股本的比例为4.51%。 一、本次股权质押相关情况 2023年12月5日，公司收到持股5%以上股东葛江宏先生通知，获悉 其已将持有的公司股票4,800,000股质押给中国银河证券股份有限公司。 具体情况 ...

公司基本信息 - 证券代码603358，证券简称华达科技 [1] - 2023年11月28日14:00 - 15:00举办2023年第三季度业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/ ） [2] - 接待人员包括总经理葛江宏、财务总监杨建国、董事会秘书齐靖、独立董事范崇俊 [2] 业务合作情况 - 与奇瑞多年前建立配套关系，向其提供零部件产品 [2][4] - 与长安汽车多年前建立配套关系，向其供应零部件产品 [3] - 目前未给塞力斯供货，未与华为合作，正积极开拓新客户群体，包括小米汽车等潜在客户 [3][4] - 目前与众多合资品牌、国内自主品牌主机厂及知名新能源电池生产企业保持稳固配套关系 [4] 项目建设情况 - 2023年9月15日决策实施新能源新材料铸造加工项目建设，一期工程预计2024年5月份建设完成投产 [2] - 参与投资设立的智能网联汽车产业基金已投2个汽车产业相关项目 [4] 子公司情况 - 江苏恒义在电池箱托盘业务有多项自主知识产权，掌握全工序工艺，完成新材料研发，拓展系统集成领域，实现铝型材挤压产业化 [3] - 江苏恒义现有产能可满足现有客户增长需求，将根据市场趋势扩建产能 [3] - 华达科技将促进江苏恒义发展并提高享有其权益的比例 [3] - 控股子公司深圳云图的胎压检测项目已进入钱江摩托、重庆力腾等供应链体系 [4] 经营情况 - 前3季度经营平稳，业绩持续增长，新能源汽车零部件业务营收大幅增长，净利率水平有效提升 [3] 利润提升策略 - 稳固现有优质客户，开拓新优质客户，研制新产品提升毛利率和规模效益 [4] - 产业链往上游延伸，投资建设年产3万吨铝型材挤压生产线降低产品材料成本 [4] - 运用科学管理方法提高劳动生产率，降本增效 [4]

重要内容提示： 1. 投资者可于 2023 年 11 月 27 日前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱 hdzq@hdqckj.com 进行提问; 2. 通过访问网址 https://eseb.cn/19AHIkrfHJS 或微信扫描下 方小程序码，点击"进入会议"现场进行提问。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-045 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 年前 3 季度经营成果、财务状况等情况，公司计划 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0235 号 关于对华达汽车科技股份有限公司时任 董事陈先宏予以监管警示的决定 当事人： 陈先宏，华达汽车科技股份有限公司时任董事。 经查明，根据华达汽车科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 21 日披露的董 事会决议公告，公司时任董事陈先宏未出席公司第四届董事会第六 次、第八次及第九次会议，也未委托其他董事代为出席会议。 公司时任董事陈先宏未能勤勉尽责，多次未出席董事会且未委 托其他董事代为出席，未尽到作为董事的法定职责。其上述行为违 反了《公司法》第一百一十二条、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、 第 3.1.6 条、第 3.3.2 条等有关规定以及其在《董事（监事、高级 管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有 ...

营业收入和净利润 - 华达汽车科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,268,118,957.29元，同比下降7.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为101,957,870.75元，同比下降4.38%[4] - 公司2023年第三季度净利润为18.08亿元，较去年同期15.94亿元有所增长[23] - 净利润为299,587,369.32元，同比增长18.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,711,492.16元，同比下降87.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为205,339,537.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,233,822.87元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,624,422.17元[19] - 现金及现金等价物净增加额为79,742,404.53元[19] 资产和负债 - 华达汽车科技股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为3,849,845,051.38元，较2022年底下降了182,780,931.49元[13] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为2,493,740,277.15元，较去年同期增加了131,251,399.87元[14] - 华达汽车科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,668,878,666.96元，较去年同期减少了219,424,312.83元[15] 其他 - 非经常性损益项目中，企业重组费用为66,114,543.17元，占主要比例[7] - 公司2023年第三季度每股收益为0.41元，稀释每股收益也为0.41元[23] - 华达汽车科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，前十名股东中陈竞宏持股数量最多，为179,424,656股[10]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-044 华达汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,807,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票 与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 本公司董事 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-043 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 星期五上午 9 点 30 分 召开地点：：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...