股东大会信息 - 2024年10月10日公告第二次临时股东大会信息，距召开达15日[3] - 10月25日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 202名股东及代理人出席，代表471,798,716股，占比82.2648%[6] 利润分配预案表决 - 同意471,769,402股，占与会有表决权股份99.9937%[11] - 中小股东同意16,537,433股，占比99.8230%[11] 决议有效性 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[12]

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-058 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,798,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2648 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。具体情 况详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回购注销引起的"莱 克转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113659 | 莱克转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/24 | 全天 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱 ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称《管理办法》）、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 （2024 年 5 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件， ...

回购注销 - 回购注销限制性股票195,440股，涉及44人[3][4][6][7] - 回购价格8.94元/股加利息，价款总计1,767,246.79元[4] - 预计2024年10月22日完成注销[3][7] 股份变化 - 2024年10月1 - 16日转股形成股份30股[9] - 回购注销后限售股从2,571,520股变为2,376,080股[11] - 回购注销后无限售股从571,135,920股变为571,135,950股[11] - 回购注销后股份合计从573,707,440股变为573,512,030股[11]

2024 年第二次临时股东大会须知 莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年十月 | | . | | --- | --- | | | 4 | | 1 1 | | | | > | | 一、2024年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 2024年中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 2,375,208,599.43 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,116,885,327.69 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》 监事会认为：本次利 ...