会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[3] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4]

违规交易情况 - 2023年6 - 12月，时任董事吴立宇父亲买卖公司股票，未产生收益[2] - 2023年6 - 12月，吴立宇配偶存在6个月内买卖公司股票行为[2] 违规处理结果 - 2024年4月，上交所对吴立宇配偶监管警示[2] - 上交所对吴立宇通报批评，记入诚信档案[5] 违规原因 - 吴立宇未如实披露父亲短线交易情况，信息披露不完整[2]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-031 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年度股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制 性股票的授予登记情况如下： （一）限制性股票实际授予的具体情况 1、限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日。 2、限制性股票授予数量：297.6 万股。 3、限制性股票授予人数：96 名。 4、限制性股票授予价格：9.44 元/股。 5、限制性股票的股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

限制性股票授予 - 2024年7月1日向96名激励对象授予297.6万股，授予价9.44元/股[2] - 激励对象完成缴款，认购款28093440元[2] 股票来源及变动 - 授予股票来源为二级市场回购的A股普通股[3] - 297.6万股由无限售变为有限售[3] - 变动后有限售2976000股，无限售170418000股[4]

激励计划情况 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3] - 监事会同意以2024年7月1日为授予日[3] 激励对象与数量 - 符合条件的激励对象有96名[3] - 授予限制性股票数量为297.6万股[3] 授予价格 - 授予价格为人民币9.44元/股[3]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年7月1日[4][9][15][18] - 授予数量为297.6万股[4][9][18] - 授予人数为96名[9][18] - 授予价格为9.44元/股[4][9][15] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月[9] - 限售期分别为12个月、24个月[9] - 两个解除限售期解除限售比例均为50%[9][10] 人员获授情况 - 董事吴立宇获授10万股，占授予总数3.36%，占股本总额0.06%[12] - 93名中层及核心人员获授267.60万股，占授予总数89.92%，占股本总额1.54%[12] 审批情况 - 薪酬与绩效考核委员会审议通过议案并提交董事会[17] - 监事会同意授予[18] - 律师事务所认为已取得必要批准和授权[19] 其他 - 尚需履行信息披露义务[19] - 对2024 - 2026年股份支付费用有摊销安排，以审计报告为准[15][16]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-029 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。 为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主 体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称"衡阳公司"）； 吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、 人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审 议。 | 统一社会信用代码： | 9143000077678309XN | | --- | --- | | 名称： | 湖南和顺石油股份有限公司 | | 注册资本： | 17,339.4 万人民币 | | 类型： ...

限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-027 湖南和顺石油股份有限公司关于调整 2024 年 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》，现将 2024 年限 制性股票计划（以下简称"本激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-026 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予价格的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予价格，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激 励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2023 年年度股东大会对公司 董事会的授 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注： 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 吴立宇 中国 董事 10 3.36% 0.06% 曾跃 中国 副总经理、 董事会秘书 10 3.36% 0.06% 余美玲 中国 财务总监 10 3.36% 0.06% 中层管理人员、核心业务（技术） 人员（93 人） 267.60 89.92% 1.54% 合计 297.60 100.00% 1.72% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 ...