业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度业绩说明会[3] - 时间为2024年8月28日10:00 - 11:00[4][6][7] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 参会及提问 - 参会人员有董事长、总裁等[4] - 投资者可在2024年8月21 - 27日16:00前提问[2][7] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话025 - 85732322，邮箱wellyy@wellnj.com[8]

激励计划流程 - 2021年3 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2021年3月12 - 22日公示激励对象，监事会无异议[8] - 2022 - 2024年各解除限售期条件成就议案获审议通过[11][12][15] 业绩与考核 - 以2020年为基数，2023年净利润增长率34.67%，达考核要求[17] - 49名激励对象考核结果均为“A”，当期解除限售比例100%[17] 股票数据 - 第三个限售期36个月，自2021年8月4日起计[14][15] - 第三个解除限售期可解除30%获授总数[18] - 本次可解除142.3860万股，占股本1.0513%[18]

业绩总结 - 2023年年度以总股本135,439,132股为基数，每股派现0.30元，共派40,631,739.60元[4] 未来展望 - A股股权登记日2024/6/12，除权（息）和发放日2024/6/13[2][6] 其他新策略 - 不同股东股息红利所得税政策不同[9][10][11] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 股东吴仁荣等现金红利由公司自行发放[8] - 利润分配方案经2024年5月17日股东大会通过[2]

减持情况 - 邹建国拟减持不超9300股，比例不超0.0069%[1] - 减持期间更正为2024/6/14～2024/9/11[1][2] - 减持方式为竞价交易，价格按市场价格[1] - 股份源于2021年限制性股票激励计划[1] - 减持原因为自身资金需求[1]

股东持股 - 董事邹建国持股37,500股，占总股本0.0277%[3] 减持计划 - 邹建国拟减持不超9,300股，占总股本0.0069%，不超其持股总数25%[4][5] - 减持期间为2024/6/14～2024/12/10[4] 减持相关说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[8] - 减持计划实施存在不确定性，不会导致公司控制权变更，符合法规[9][10]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议，决定5月17日开2023年年度股东大会[2] - 4月26日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 现场会议5月17日14：30召开，网络投票时间为5月17日[4] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东12人，持股87,438,281股，占比64.5591%[6] - 出席现场会议股东及代理人8人，持股80,923,929股，占比59.7493%[6] - 通过网络投票股东4人，持股6,514,352股，占比4.8098%[6] 会议结果 - 股东大会审议通过11项议案[9] - 第9项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 合并统计现场和网络投票表决结果[10] - 本次股东大会决议合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数87438281股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为64.5591%[4] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 11项非累积投票议案同意票数87438281股，同意比例100%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 5%以下股东对两项议案同意票数6514352股，同意比例100%[15] - 议案9以特别决议形式通过[16] - 议案5 - 6对中小投资者单独计票[16] 律师见证情况 - 见证律所江苏世纪同仁律师事务所，律师孟奥旗、李鹏飞[17] - 见证结论股东大会程序及决议合法有效[18]

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2023年年度股东大会 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 二〇二四年五月 1 / 51 | 议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》 7 | | --- | | 议案二《公司 年度监事会工作报告》 11 2023 | | 议案三《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 13 | | 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》 14 | | 议案五《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 17 | | 议案六《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》 18 | | 议案七《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 19 | | 议案八《关于修订<公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》 20 | | 议案九《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 22 | | 议案十《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 23 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-012 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对公司及全体 股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方 ...