江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就公司本次发行 事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药 业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《江苏世纪同仁 ...

对已出具法律意见中述及但不涉及更新的内容，本补充法律意见书不再重复说明。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本补 充法律意见书。 7-3-3-1 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（四） 第一部分 前言（律师声明事项） 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 股票简称：威尔药业 股票代码：603351 中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 南京威尔药业集团股份有限公司 与 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 7-1-3-1 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作 为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与南京威尔药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、江苏世纪同仁律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公 司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团 股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》等相 关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回 复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银河证券股 份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不 ...

关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-3-1 关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 XYZH/2023NJAA1F0093 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 (上证上审（再融资）〔2023〕 763 号) (简称"问询函")己收悉。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称" 申报会计师")对审核问询函中涉及会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法 规规定，形成我们的相关判断。南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"发行人"或" 公司')的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现对问询函所列问题回复如下，请 予审核。 一、如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与南京威尔药业集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件具有相同含义。 二、本回复所用字体对应内容如下： | 问询函所列问题 ...

关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 XYZH/2023NJAA1F0093 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 (上证上审（再融资）〔2023〕 763 号) (简称"问询函")己收悉。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称" 申报会计师")对审核问询函中涉及会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法 规规定，形成我们的相关判断。南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"发行人"或" 公司')的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现对问询函所列问题回复如下，请 予审核。 一、如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与南京威尔药业集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件具有相同含义。 二、本回复所用字体对应内容如下： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（三） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就公司本次发行 事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药 业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《江苏世纪同仁 ...

股票简称：威尔药业 股票代码：603351 南京威尔药业集团股份有限公司 与 中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十二月 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 7-1-2-2 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作 为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与南京威尔药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、江苏世纪同仁律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-063 南京威尔药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公 司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团 股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公 ...

─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕763 号 关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函 南京威尔药业集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对南京威尔药业集团股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1. 关于募投项目 根据申报材料，发行人主要从事合成润滑基础油产品和药用 辅料的研发、生产和销售。本次募投项目中间产品为丙交酯、乙 交酯，目前已完成高纯度原料的小试研究及中试放大。最终产品 为乙交酯丙交酯共聚物，主要用于医药新材料。 1 请发行人说明：（1）生产本次募投项目中间产品丙交酯、 乙交酯技术及生产工艺等方面掌握情况，研发过程中是否存在重 大障碍；（2）本次募投项目乙交酯丙交酯共聚物最终产品主要 是医药新材料，与发行人现有主营业务合成润滑基础油、药用辅 料在形态、具体用途等方面均存在较大差 ...