证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-036 关于对全资子公司增资的公告 四方科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称"四方节能"） 增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金 30,000 万元对全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由 30,000 万元 增加到 60,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 公司名称：南通四方节能科技有限公司 统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南通高新区金渡路 39 号 法定代表人：黄杰 根据四方节能经 ...

交易数据 - 2023.8.16 - 2024.3.25买入29,600股，均价8.09 - 12.86元/股[1] - 2023.12.29 - 2024.4.1卖出22,300股，均价8.90 - 11.88元/股[1] - 短线交易收益 - 334元，卖出237,372元，买入237,706元[1] - 截至披露日，季舒娟持有7,300股[1] 后续措施 - 朱国建夫妇配合纠正违规，承诺6个月不反向交易[2][4] - 公司加强法规学习，要求董监高监督亲属[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[3] - 出席股东所持表决权股份总数134,689,899股，占比43.5268%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决结果 - A股对2023年度董事会工作报告等议案同意票数多为134,571,899股，同意比例多为99.9123%[6] - A股对2023年度利润分配方案议案同意票数为134,562,899股，同意比例为99.9057%[10] - A股对2024年度董事薪酬津贴方案议案同意票数为4,206,687股，同意比例为97.2714%[11] - A股对续聘审计机构等议案同意票数多为134,571,999股，同意比例多为99.9124%[12] - A股对2023年度日常关联交易情况及2024年度相关议案同意票数为7,694,212股，同意比例为98.4908%[15] - A股对修订公司监事会议事规则等议案同意票数多为134,571,899或134,571,999，比例约99.9123% - 99.9124%[18][19][21][22][23] - A股对修订公司监事会议事规则等议案反对票数多为117,900或118,000，比例约0.0875% - 0.0877%[18][19][21][22][23] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数为124,596,915，比例100.0000%[24] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数为9,965,984，比例98.7417%[24] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数为13,048，比例17.5735%[24] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数为9,952,936，比例99.3432%[24] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案等议案同意票数多为3,578,712或3,578,812，比例约96.5645% - 96.8106%[25][26][27] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案等议案反对票数多为117,900或118,000，比例约3.1893% - 3.1921%[25][26][27] 会议其他信息 - 股东大会于2024年4月19日在公司会议室召开[4] - 董事会秘书出席会议，其他高管列席[5] - 议案7、议案12关联股东回避表决[28] - 议案15为特别决议议案，获出席股东有效表决权2/3以上通过[28] - 见证律所是上海市通力律师事务所，律师为夏青、沈瑶[29] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29] - 公司董事会于2024年4月20日公告[30] - 上网公告文件为律师事务所法律意见书，报备文件为股东大会决议[31]

股东大会信息 - 2024年4月19日13:30召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 20人参会，代表134,689,899股，占比43.5268%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占比超97%，均获审议通过[8][10][12][14][16] - 《关于修订相关制度议案》有反对票[16]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入22.29亿元，同比上升10.09%[22] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润3.34亿元，同比上升9.14%[22] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比上升2.22%[22] - 2023年末母公司可供分配利润为5.88亿元[27] - 2023年公司财务审计和内控审计费用合计为66万元[34] - 2023年采购及委托加工预计交易额3000万元，实际发生额1840.71万元，废料及受托加工实际发生额107.85万元，合计预计3000万元，实际发生1948.56万元[45] - 四方罐储2023年度总资产20.37亿元，净资产14.64亿元，净利润2.20亿元[66] - 南通四方节能科技有限公司2023年度总资产2.82亿元[66] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元的授信额度，期限最长不超过五年[36] - 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险理财产品，总额度不超过10亿元，期限至2024年年度股东大会召开之日[38] - 2024年南通剑桥输送设备有限公司其他（废料）预计交易额3000万元[47] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年年度公司拟每10股派发现金红利2.6元(含税)，合计拟派发现金红利8037.55万元(含税)，现金分红占净利润的24.09%[27][28] - 截至2024年3月25日，公司总股本为3.09亿股，回购账户中股份总数30.45万股[28] - 2024年度公司独立董事津贴为每人每年8万元(含税)[30] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币[54] - 外汇套期保值业务资金来源为自有资金[55] - 外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，额度内可循环滚动使用[57][58] - 公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、期权等业务或其组合，在有资质金融机构办理，交易对方无关联方[56] - 2024年度公司拟对全资子公司提供总额不超过5亿元的担保，授权总经理处理相关事项[65] - 公司章程修订，公司住所变更为江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号[71] - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[78] - 公司采取现金或现金与股票结合的方式分配股利，分配不超累计可分配利润范围[78] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次含现金分配的利润分配[78] - 公司上半年经营活动现金流量净额高于当期净利润时，可进行中期现金分红[78]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-031 四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日(星期 二)下午 14:30-17:00 参加 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会。公司董 事长/总经理黄杰先生，董事/副总经理楼晓华先生，董事/财务总监黄华女士， 独立董事傅晶晶先生对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 交流的主要问题及本公司的回复情况 （1）上交所日前向全沪市企业发出"提质增效"的倡议，其中就提到要抓 住新质生产力带来的新课题与新机遇。作为高端制造代表企业，如何理解和践 行新质生产力？如何抓住产业升级与科技驱动的时代机遇？ 答：高科技、高效能、高质量是新质生产力的特征，围 ...

股份回购数据 - 截至2024年3月31日累计回购792,150股[2][4] - 已回购股份占总股本0.2560%[2][4] - 回购最高价11.13元/股，最低价10.02元/股[2][4] - 支付资金总额8,354,553.50元（不含交易费用）[2][5] 回购方案信息 - 2024年2月19日董事会审议通过回购方案[3] - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[3] - 回购价格不超过15.00元/股[3] - 实施期限为方案通过之日起12个月内[3]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

业绩报告 - 公司于2024年3月28日发布2023年年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年4月9日14:30 - 17:00参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会[4][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频和网络互动[7] - 投资者可于4月3日16:00通过邮箱提问，4月9日在线参与[7][9] - 参加人员有董事长/总经理黄杰先生等[8] 联系信息 - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.29亿元，较2022年增长10.09%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2022年增长9.14%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2022年增长8.37%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.76亿元，较2022年末增长12.27%[23] - 2023年末总资产34.05亿元，较2022年末增长6.15%[23] - 2023年基本每股收益1.08元/股，较2022年增长9.09%[24] - 2023年加权平均净资产收益率14.25%，较2022年减少0.47个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.10%，较2022年减少1.34个百分点[24] - 2023年各季度营业收入分别为5.31亿、5.32亿、5.74亿、5.92亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7647.57万、8954.44万、8224.44万、8533.25万元[26] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5502.00万、1.46亿、1.55亿、2.15亿元[26] - 2023年非经常性损益合计2692.40万元，2022年为566.24万元，2021年为1799.48万元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额7.03亿元，期末余额4.45亿元，变动 - 2.58亿元，影响当期利润1972.84万元[33] - 2023年应收款项融资期初余额1215.28万元，期末余额2318.76万元，变动1103.48万元，影响当期利润 - 32.21万元[33] - 2023年衍生金融负债期初余额453.47万元，期末余额156.02万元，变动 - 297.45万元，影响当期利润2812.95万元[33] - 2023年公司实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，净利润33,359.69万元，同比增长9.14%[52] - 报告期末公司总资产340,505.79万元，较上年末增长6.15%，所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%[52] - 主营业务收入2,154,721,754.94元，比上年增加10.09%，主营业务成本1,625,142,186.88元，比上年增加9.53%[54] - 销售费用本期金额35,938,768.03元，较上年同期增长20.47%；管理费用本期金额62,505,805.53元，较上年同期增长13.48%；研发费用本期金额94,782,836.18元，较上年同期增长13.76%；财务费用本期金额12,435,102.54元，较上年同期变动 - 222.67%[62] - 本期费用化研发投入94,782,836.18元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额571,098,123.84元，较上年同期增长8.37%；投资活动产生的现金流量净额本期金额235,547,595.75元，较上年同期变动 - 134.41%；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 261,396,770.37元，较上年同期增长159.50%[66] - 货币资金本期期末数1,001,211,530.72元，较上期期末增长124.49%；交易性金融资产本期期末数445,000,000.00元，较上期期末减少36.70%[67] - 应收款项融资本期期末数23,187,573.38元，较上期期末增长90.80%；预付款项本期期末数29,691,878.35元，较上期期末减少48.80%[67] - 在建工程本期期末数60,177,967.27元，较上期期末减少60.15%；其他非流动资资产本期期末数2,479,430.00元，较上期期末减少61.74%[67][68] - 短期借款本期期末数100,000.00元，较上期期末减少99.93%；衍生金融负债本期期末数1,560,217.13元，较上期期末减少65.59%[68] - 应交税费本期期末数32,093,980.80元，较上期期末增长56.77%；其他应付款本期期末数8,597,324.54元，较上期期末增长86.09%[68] - 2023年末公司货币资金为10.0121153072亿元，较2022年末的4.459907355亿元增长124.49%[190] - 2023年末交易性金融资产为4.45亿元，较2022年末的7.03亿元减少36.69%[190] - 2023年末应收账款为4968.568532万元，较2022年末的5041.651773万元减少1.45%[190] - 2023年末存货为9.0249573463亿元，较2022年末的9.7504300799亿元减少7.44%[190] - 2023年末固定资产为7.1591988585亿元，较2022年末的6.3057143546亿元增长13.53%[190] - 2023年末短期借款为10万元，较2022年末的1.4540548077亿元减少99.93%[191] - 2023年末合同负债为6.7686182789亿元，较2022年末的5.7046105944亿元增长18.65%[191] - 2023年末资产总计为34.0505793746亿元，较2022年末的32.0784509148亿元增长6.14%[191] - 2023年末负债合计为9.2908246427亿元，较2022年末的10.0237748882亿元减少7.31%[191] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为24.7597547319亿元，较2022年末的22.0546760266亿元增长12.26%[192] - 2023年末资产总计18.04亿元，较2022年末的17.71亿元增长1.84%[195] - 2023年营业总收入22.29亿元，较2022年的20.24亿元增长10.1%[198] - 2023年营业总成本18.82亿元，较2022年的16.84亿元增长11.75%[198] - 2023年末流动资产合计5.48亿元，较2022年末的5.44亿元增长0.7%[194] - 2023年末非流动资产合计12.57亿元，较2022年末的12.28亿元增长2.35%[195] - 2023年末流动负债合计3.19亿元，较2022年末的3.35亿元下降4.9%[195] - 2023年末非流动负债合计0.26亿元，较2022年末的0.25亿元增长3.97%[195] - 2023年所有者权益合计14.60亿元，较2022年的14.12亿元增长3.47%[196] - 2023年货币资金2.01亿元，较2022年的1.04亿元增长92.87%[194] - 2023年交易性金融资产0.7亿元，较2022年的1.8亿元下降61.11%[194] - 2023年公允价值变动收益为 - 6,778,717.47元，信用减值损失为 - 2,862,736.96元，资产减值损失为 - 1,463,738.45元[199] - 2023年营业利润为375,723,216.75元，较上一年度的342,082,940.87元有所增长[199] - 2023年利润总额为378,785,588.38元，上一年度为342,154,447.25元[199] - 2023年净利润为333,596,919.27元，上一年度为305,660,748.36元[199] - 2023年其他综合收益的税后净额为2,581,682.53元，上一年度为 - 6,483,007.94元[199] - 2023年综合收益总额为336,178,601.80元，上一年度为299,177,740.42元[200] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 2023年稀释每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[200] - 2023年现金流量套期储备为2,528,321.24元，上一年度为 - 6,210,309.34元；外币财务报表折算差额为53,361.29元，上一年度为 - 272,698.60元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新造罐箱约56,600台，2022年新造罐箱67,865台[42][43] - 冷链装备营业收入649,019,450.09元，同比增14.41%，营业成本443,314,767.25元，同比增14.49%，毛利率减少0.05个百分点[56] - 罐式集装箱营业收入1,505,702,304.85元，同比增8.33%，营业成本1,181,827,419.63元，同比增7.78%，毛利率增加0.41个百分点[56] - 境内营业收入780,529,391.38元，同比增12.64%，营业成本544,329,390.39元，同比增10.15%，毛利率增加1.58个百分点[57] - 境外营业收入1,374,192,363.56元，同比增8.70%，营业成本1,080,812,796.49元，同比增9.22%，毛利率减少0.38个百分点[57] - 冷冻设备生产量796台套，同比增17.58%，销售量811台套，同比增13.27%，库存量117台套，同比降11.36%[58] - 罐式集装箱生产量10447台，同比降0.84%，销售量10025台，同比增2.23%，库存量3202台，同比增15.18%[58] - 冷链装备直接材料成本312,837,246.15元，占比70.57%，同比增16.42%；罐式集装箱直接材料成本1,039,931,559.53元，占比87.99%，同比增7.20%[59] - 2023年度公司营业收入为222,862.73万元，其中罐式集装箱收入150,570.23万元，占比67.56%，冷冻设备销售收入64,901.95万元，占比29.12%[178] 利润分配 - 2023年度公司拟以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），预计共派发现金红利8037.55万元[6] - 截至2024年3月25日，公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户304,500股不参与利润分配[6] - 2022年度以总股本309,441,175股为基数，每股派发现金红利0.22元，共计派发68,077,058.50元，于2023年6月12日实施完毕[118] - 2024年拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.6元，截至2024年3月25日，预计共派发现金红利8,037.55万元[119] - 2023年分红金额80,375,535.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润333,596,919.27元的比率为24.09%[122] 公司战略与业务发展 - 2023年公司坚持“技术领先”战略，提升自主创新能力和产品技术水平[34] - 报告期公司新增知识产权授权43件，其中发明专利9件，实用新型专利34件；新增知识产权申请48件，其中发明专利15件，实用新型专利33件；截至报告期末，拥有有效知识产权346件，其中发明专利67件[36] - 全资子公司四方节能2月获“高新技术企业”证书，生产的PIR产品获中国绿色建材产品三星认证证书，取得PIR冷库板在外墙应用的美国FM认证（4881），填补国内行业空白[35] - 公司完成标箱封头圆片焊接线改造，完成以20尺碳钢箱、T75箱、机组容器线为主要产品的特箱扩产生产线布局规划等报告[36] - 全资子公司四方罐储开展真空绝热深冷压力容器应变强化技术研究，完成T