| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 投保人：宏辉果蔬股份有限公司 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保 险公司签订的保险合同为准） 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为 准） 保险费用：不超过 25 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 宏辉果蔬股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）于2025年8月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理 人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障 董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的 环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关内部制度废止[2] - 修订后公司总裁为法定代表人[5] - 修订后高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监[5] - 修订后公司发行面额股，每股面值人民币1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6][7] - 持有本公司5%以上股份相关人员转让股份有规定限制[7][8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[7][9] - 股东对违法违规股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[11] 会议相关规则 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[17] - 股东会网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[14] - 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议通过[22] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[39] - 董事任期每届三年，届满可连选连任，任期内股东会不能无故解除职务[30] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时，股东会选举董事或监事应采用累积投票制[28] 利润分配与股东回报 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司制定未来股东回报规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，经监事会审议通过后提交股东会批准[61] - 公司调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划，当年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[61] 制度修订与公告 - 公司对25项治理制度进行修订及制定，其中8项需股东会审议通过[66][67] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需股东会审议通过方可生效[67] - 《募集资金使用管理办法》等17项制度无需股东会审议[67] - 本次修订相关制度全文于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[68]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于向关联人申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为支持上市公司业务发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"上市公司" "公司"或"宏辉果蔬"）股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民 币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借 款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%），借款期间 产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免 于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 公司股东黄俊辉 ...

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方新军，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限 公司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 ...

板块表现 - 种植业板块当日上涨0.85%，领涨个股为宏辉果蔬（涨跌幅6.34%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高前五分别为宏辉果蔬（6.34%）、康农种业（4.15%）、诺普信（2.61%）、雪榕生物（2.17%）、农发种业（1.24%）[1] 个股交易数据 - 宏辉果蔬成交43.60万手，成交额4.21亿元，收盘价68.6元[1] - 诺普信成交52.60万手，成交额7.06亿元，为板块内最高成交额个股[1] - 北大荒成交34.07万手，成交额5.13亿元，收盘价15.10元[1] - 万向德农跌幅最大（-1.02%），成交21.50万手，成交额2.11亿元[2] - 海南橡胶成交51.78万手，为板块内最高成交量个股[2] 资金流向 - 种植业板块主力资金净流入2310.97万元，游资资金净流出2475.15万元，散户资金净流入164.19万元[2] - 诺普信主力净流入3253.56万元（净占比4.61%），但游资净流出3361.31万元（净占比-4.76%）[3] - 宏辉果蔬主力净流入3223.14万元（净占比7.66%），散户净流出3175.66万元（净占比-7.55%）[3] - 北大荒主力净流入2708.11万元（净占比5.28%），农发种业主力净流入2414.45万元（净占比8.76%）[3] - 丰乐种业游资净流入353.28万元（净占比1.58%），亚盛集团散户净流入575.12万元（净占比4.06%）[3]

行业表现 - 种植业与林业板块短线拉升 [1] - 康农种业涨幅超过10% [1] - 宏辉果蔬、秋乐种业、神农种业、荃银高科、农发种业等公司跟随上涨 [1] 市场动态 - 板块上涨行情由康农种业领涨 [1] - 多家种业公司同步呈现上涨趋势 [1]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年07月24日至2025年08月20日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.61元/股），若未来10个交易日内再有5个交易日满足此条件将触发赎回条款 [2] - 触发赎回条款后公司董事会有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][9] - 赎回条款触发条件为：30个交易日内至少15个交易日收盘价不低于转股价130% 或 未转股余额不足3,000万元 [7] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转债，每张面值100元，总发行额33,200万元 [3] - 债券存续期6年，票面利率逐年递增（0.4%-3.0%） [3] - 可转债于2020年3月16日在上交所挂牌交易，代码113565 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.61元/股，经三次权益分派调整至5.85元/股 [6][7] - 2020年因2019年度权益分派调整为10.00元/股 [6] - 2021年因2020年度权益分派调整为7.64元/股 [6] - 2023年因2022年度权益分派调整为5.85元/股 [7] 转股期限与条款细节 - 转股期限为2020年9月3日至2026年2月25日 [5] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365（B为赎回债券面值总额，i为当年票面利率，t为计息天数） [7] - 转股价格调整期间需分段计算触发条件 [8]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）股票自2025 年07月24日至2025年08月20日，已有10个交易日的收盘价格不低于"宏辉转债" 当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。若未来连续10个交易日 内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），将 会触发"宏辉转债"有条件赎回条款。届时根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回 条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的"宏辉转债"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发 ...

板块整体表现 - 种植业板块当日上涨0.2%，领涨个股为宏辉果蔬（代码603336）[1] - 上证指数报3727.29点（下跌0.02%），深证成指报11821.63点（下跌0.12%）[1] - 板块主力资金净流出2.24亿元，游资资金净流入1698.94万元，散户资金净流入2.07亿元[2] 个股涨幅及成交情况 - 宏辉果蔬收盘价9.17元，涨幅9.95%，成交量35.41万手，成交额3.17亿元[1] - 华绿生物收盘价15.70元，涨幅2.88%，成交量4.25万手，成交额6615.15万元[1] - 博闻科技收盘价8.41元，涨幅2.44%，成交量4.59万手，成交额3812.41万元[1] - 康农种业收盘价25.15元，涨幅2.19%，成交量3.37万手，成交额8424.29万元[1] - 新赛股份成交量15.15万手，成交额7480.14万元，涨幅0.61%[1] 个股跌幅及资金流向 - 诺普信收盘价13.00元，跌幅1.37%，成交量37.80万手，成交额4.90亿元[2] - 神农种业成交量99.61万手，成交额4.95亿元，跌幅0.40%[2] - 北大荒成交量22.09万手，成交额3.30亿元，跌幅0.40%[2] - 隆平高科成交量16.10万手，成交额1.60亿元，跌幅0.40%[2] - 农发种业成交量15.43万手，成交额9824.24万元，跌幅0.16%[2] 资金流动特征 - 宏辉果蔬主力净流入4597.69万元（占比14.49%），游资净流出4043.90万元（占比-12.74%）[3] - 丰乐种业主力净流入581.33万元（占比6.68%），游资净流出888.13万元（占比-10.20%）[3] - 苏垦农发主力净流出710.00万元（占比-8.52%），散户净流入1151.28万元（占比13.82%）[3] - 万向德农主力净流出482.25万元（占比-9.17%），散户净流入615.48万元（占比11.70%）[3]