公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关内部制度废止[2] - 修订后公司总裁为法定代表人[5] - 修订后高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监[5] - 修订后公司发行面额股，每股面值人民币1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6][7] - 持有本公司5%以上股份相关人员转让股份有规定限制[7][8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[7][9] - 股东对违法违规股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[11] 会议相关规则 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[17] - 股东会网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[14] - 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议通过[22] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[39] - 董事任期每届三年，届满可连选连任，任期内股东会不能无故解除职务[30] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时，股东会选举董事或监事应采用累积投票制[28] 利润分配与股东回报 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司制定未来股东回报规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，经监事会审议通过后提交股东会批准[61] - 公司调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划，当年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[61] 制度修订与公告 - 公司对25项治理制度进行修订及制定，其中8项需股东会审议通过[66][67] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需股东会审议通过方可生效[67] - 《募集资金使用管理办法》等17项制度无需股东会审议[67] - 本次修订相关制度全文于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[68]