公司治理与合规 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 全体3名监事出席 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制程序合规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会确认半年度报告不存在虚假记载或重大遗漏 相关人员未违反保密规定 [1] 财务与资金管理 - 会议审议通过募集资金2025年半年度存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管指引要求 未发现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 决议执行情况 - 两项议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 获监事会全票通过 [1][2] - 半年度报告及募集资金专项报告均于同日通过上海证券交易所网站披露 [1][2]

公司治理结构调整 - 宏辉果蔬股份有限公司拟取消监事会并将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [6] - 公司对《公司章程》进行全面修订以符合新施行的《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 提升规范运作水平和完善治理结构 [6][9][10] - 修订后公司法定代表人由董事长变更为总裁 高级管理人员范围明确为总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 [10] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增可查阅公司会计账簿和会计凭证 并明确投资者保护机构可代表公司提起诉讼且不受持股比例和期限限制 [18][21] - 股东义务增加不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [21][22] - 控股股东行为规范强化 新增九项具体义务包括禁止资金占用、不得干预财务活动、保证公司独立性等 [22] 股份变动与财务资助规则 - 股份发行方式重新分类为向不特定对象发行和向特定对象发行 并明确禁止发行可转换为普通股的优先股 [14] - 公司股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"且需满足股票价格低于每股净资产等条件 [16] - 财务资助规则调整 允许经股东会或董事会授权为他人取得股份提供资助但累计总额不得超过已发行股本总额10% [12][13] 股东会议事规则更新 - 股东会召集主体中监事会相关条款全部调整为审计委员会 包括临时股东会提议权及自行召集权 [27][28][29] - 股东会表决机制明确普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] - 累积投票制适用情形调整为选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30% 且独立董事与非独立董事选举分开进行 [35][40] 会议安排与信息披露 - 2025年第一次临时股东会定于9月8日14:00在汕头公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [5] - 网络投票时间规定开始不早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30 结束不早于现场会议结束日15:00 [29] - 股东会通知需完整披露所有提案内容 独立董事述职报告最迟随股东会通知时披露 [29][33]

宏辉果蔬股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议须知 二、2025 年第一次临时股东会会议议程 三、2025 年第一次临时股东会会议议案 议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案； 议案 3：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案 4：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案； 议案 5：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案； 议案 6：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案； 议案 7：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案 8：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案； 议案 9：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议 案； 议案 10：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 议案 11：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案； 议案 12：关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案； 12.01：叶桃； 12.02：黄暕； 12.03：邹杨； 12.04：李瑞良； 议案 13：关于提前换届选举第六届董事会独立董事的 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.70亿元 较去年同期增加3425.38万元 同比上涨7.86% 同业排名第13 [1] - 归母净利润692.43万元 较去年同期减少562.34万元 同比下降44.82% 同业排名第11 [1] - 经营活动现金净流入3794.37万元 较去年同期增加1909.01万元 同比上涨101.25% 同业排名第8 [1] - 摊薄每股收益0.01元 较去年同期减少0.01元 同比下降50.00% 同业排名第12 [3] 盈利能力指标 - 毛利率9.06% 较上季度提升2.20个百分点 但较去年同期下降0.76个百分点 同业排名第14 [3] - ROE 0.59% 较去年同期下降0.50个百分点 同业排名第12 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.24次 较去年同期增加0.01次 同比上涨3.58% 同业排名第7 [3] - 存货周转率1.28次 较去年同期增加0.24次 同比上涨23.31% 同业排名第7 [3] 资本结构 - 资产负债率38.90% 较上季度下降0.03个百分点 但较去年同期上升0.83个百分点 同业排名第7 [3] 股权结构 - 股东总户数3.06万户 前十大股东持股比例合计53.89% [3] - 控股股东黄俊辉持股44.1% 第二大股东郑幼文持股2.34% 第三大股东林瑞华持股1.88% [3]

财务表现 - 公司实现营收4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692万元 同比下降44.82% [1] - 扣非净利润673万元 同比下降44.67% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业绩变动 - 营收保持增长但净利润显著下滑 [1] - 盈利能力出现较大幅度收缩 [1]

财务表现 - 营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692.43万元 同比减少44.82% [1]

公司财务决策 - 宏辉果蔬第五届董事会第二十三次会议审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 [2] - 该决议于8月28日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理 - 公司第五届监事会第十六次会议审议通过《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》[2]

公司业绩表现 - 新华传媒上半年净利润3234.74万元，同比增长9.29%，营业收入6.31亿元，同比增长2.45% [1] - 中国银河上半年净利润64.88亿元，同比增长47.86%，营业收入137.47亿元，同比增长37.71%，拟每10股派发现金股利1.25元 [2] - 莱克电气上半年净利润4.28亿元，同比下降29.01%，营业收入47.81亿元，同比增长0.65% [3] - 宏辉果蔬上半年净利润692.43万元，同比下降44.82%，营业收入4.7亿元，同比增长7.86% [4] - 公牛集团上半年净利润20.6亿元，同比下降8%，营业收入81.68亿元，同比下降2.6% [5] - 南山铝业上半年净利润26.25亿元，同比增长19.95%，营业收入172.74亿元，同比增长10.25%，拟每10股派发现金红利0.4元 [5][6] - 水井坊上半年净利润1.05亿元，同比下降56.52%，营业收入14.98亿元，同比下降12.84% [7] - 珠江啤酒上半年净利润6.12亿元，同比增长22.51%，营业收入31.98亿元，同比增长7.09% [8][9] - 保隆科技上半年净利润1.35亿元，同比下降9.15%，营业收入39.5亿元，同比增长24.06%，拟每股派发现金红利0.32元 [10][11] - 金帝股份上半年净利润7593.26万元，同比增长32.86%，营业收入8.35亿元，同比增长40.57%，拟每股派发现金红利0.05元 [12][13] - 中视传媒上半年净利润1998.11万元，同比扭亏为盈，营业收入2.29亿元，同比下降10.75% [14][15] - 博拓生物上半年净利润1240.24万元，同比下降82.82%，营业收入2.03亿元，同比下降23.91% [16][17] - 财通证券上半年净利润10.83亿元，同比增长16.85%，营业收入29.59亿元，同比下降2.19% [18][19] - 伊利股份上半年净利润72亿元，同比下降4.39%，营业收入617.77亿元，同比增长3.49% [19][20] - 春光科技上半年净利润737.87万元，同比增长83.73%，营业收入2.51亿元，同比增长39.6% [20][21] - 中国海防上半年净利润9457.39万元，同比增长25.48%，营业收入13.85亿元，同比增长19.64% [21][22] - 中核钛白上半年净利润2.59亿元，同比下降14.83%，营业收入37.7亿元，同比增长19.66% [22][23][24] - 华胜天成上半年净利润1.4亿元，同比扭亏为盈，营业收入22.62亿元，同比增长5.11% [25][26] - 神州细胞上半年净亏损3377.11万元，营业收入9.72亿元，同比减少25.5% [26][27] - 美湖股份上半年净利润1.01亿元，同比增长10.26%，营业收入10.75亿元，同比增长10.74% [27][28] - 迈瑞医疗上半年净利润50.6亿元，同比下降32.96%，营业收入167.43亿元，同比下降18.45%，拟每10股派发现金红利13.1元 [31] - 三只松鼠上半年净利润1.38亿元，同比下降52.22%，营业收入54.78亿元，同比增长7.94% [31][32] - 五粮液上半年净利润194.92亿元，同比增长2.28%，营业收入527.71亿元，同比增长4.19% [32][33] - 中信银行上半年净利润36.78亿元，同比增长2.78%，营业收入1057.62亿元，同比下降2.99% [33][34] - 三元股份上半年净利润1.83亿元，同比增长43.33%，营业收入33.31亿元，同比下降13.77% [34][35] - 伊力特上半年净利润1.63亿元，同比下降17.82%，营业收入10.7亿元，同比下降19.51% [35] - 富临精工上半年净利润1.74亿元，同比增长32.41%，营业收入58.13亿元，同比增长61.7% [35][36] - 苏农银行上半年净利润11.78亿元，同比增长5.23%，营业收入22.8亿元，同比增长0.21%，拟每10股派发现金红利0.9元 [35][36] - 山西证券上半年净利润5.24亿元，同比增长64.47%，营业收入16.41亿元，同比增长17.22%，拟每10股派发现金红利0.5元 [37][38] - 万达电影上半年净利润5.36亿元，同比增长372.55%，营业收入66.89亿元，同比增长7.57% [38][39] - 九鼎投资上半年净亏损4754.98万元，营业收入8037.21万元，同比下降55.39% [38][39] - 永太科技上半年净利润5880.02万元，同比增长56.17%，营业收入26.09亿元，同比增长21.97% [39][40] - 汉得信息上半年净利润8500.67万元，同比增长1.9%，营业收入15.75亿元，同比增长3.54% [40][41] - 福田汽车上半年净利润7.77亿元，同比增长87.57%，营业收入303.71亿元，同比增长26.71% [41][42] - 京东方A上半年净利润32.47亿元，同比增长42.15%，营业收入1102.78亿元，同比增长8.45% [42][43] - 中集集团上半年净利润12.78亿元，同比增长47.63%，营业收入760.9亿元，同比下降3.82% [43][44] - 新和成上半年净利润36.03亿元，同比增长63.46%，营业收入111.01亿元，同比增长12.76%，拟每10股派发现金红利2元 [45][46] - 中航成飞上半年净利润9.13亿元，同比下降68.33%，营业收入207.02亿元，同比下降38.99% [46][47] - 东软集团上半年净利润5627.04万元，同比下降42.75%，营业收入46.89亿元，同比增长9.08% [47][48] - 楚江新材上半年净利润2.51亿元，同比增长48.83%，营业收入288.03亿元，同比增长16.05% [48][49] - 神剑股份上半年净利润2359.71万元，同比增长31.87%，营业收入11.55亿元，同比增长3.14% [50][51][52] 公司业务动态 - 吉峰科技拟向浦东发展银行成都分行申请不超过1.7亿元综合授信额度，期限一年，用于集团代开银行承兑汇票及补充子公司日常营运资金 [28][29] - 锐奇股份收到上海市财政局发放的2024年度高新技术成果转化专项扶持资金229.8万元，计入当期其他收益 [29][30][31] - 思泉新材向特定对象发行股票申请获深交所受理，尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册 [31] 行业分类 - 新华传媒属于传媒-出版-大众出版行业 [1] - 中国银河属于非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ行业 [2] - 莱克电气属于家用电器-小家电-清洁小家电行业 [3] - 宏辉果蔬属于农林牧渔-种植业-其他种植业行业 [4] - 公牛集团属于轻工制造-家居用品-其他家居用品行业 [5] - 南山铝业属于有色金属-工业金属-铝行业 [6] - 水井坊属于食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ行业 [7] - 珠江啤酒属于食品饮料-非白酒-啤酒行业 [8][9] - 保隆科技属于汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [10][11] - 金帝股份属于机械设备-通用设备-金属制品行业 [12][13] - 中视传媒属于传媒-影视院线-影视动漫制作行业 [14][15] - 博拓生物属于医药生物-医疗器械-体外诊断行业 [16][17] - 财通证券属于非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ行业 [18][19] - 伊利股份属于食品饮料-饮料乳品-乳品行业 [19][20] - 春光科技属于家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ行业 [20][21] - 中国海防属于国防军工-航海装备Ⅱ-航海装备Ⅲ行业 [21][22] - 中核钛白属于基础化工-化学原料-钛白粉行业 [24][25] - 华胜天成属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [25][26] - 神州细胞属于医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [26][27] - 美湖股份属于汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [27][28] - 吉峰科技属于商贸零售-专业连锁Ⅱ-专业连锁Ⅲ行业 [28][29] - 锐奇股份属于机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [30][31] - 思泉新材属于电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ行业 [31] - 迈瑞医疗属于医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [31] - 三只松鼠属于食品饮料-休闲食品-零食行业 [31][32] - 五粮液属于食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ行业 [32][33] - 中信银行属于银行-银行业-商业银行行业 [33][34] - 三元股份属于食品饮料-饮料乳品-乳品行业 [34][35] - 伊力特属于食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ行业 [35] - 富临精工属于电力设备-电池-电池化学品行业 [35][36] - 苏农银行属于银行-农商行Ⅱ-农商行Ⅲ行业 [36][37] - 山西证券属于非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ行业 [37][38] - 万达电影属于传媒-影视院线-院线行业 [38][39] - 九鼎投资属于非银金融-多元金融-资产管理行业 [38][39] - 永太科技属于基础化工-化学制品-氟化工行业 [39][40] - 汉得信息属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [40][41] - 福田汽车属于汽车-商用车-商用载货车行业 [41][42] - 京东方A属于电子-光学光电子-面板行业 [42][43] - 中集集团属于机械设备-通用设备-金属制品行业 [43][44] - 新和成属于基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [45][46] - 中航成飞属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [46][47] - 东软集团属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [47][48] - 楚江新材属于有色金属-工业金属-铜行业 [48][49] - 神剑股份属于基础化工-塑料-合成树脂行业 [50][51][52]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过关于《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告》的议案； 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2025 年 8 月 22 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 ...