会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数审议，经董事会、股东大会决定[3] - 应具备独立法人资格等条件[5] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘发文件[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计满5年，后连续5年不得参与[12] 续聘与改聘 - 续聘需全面评价，否定则改聘[13] - 出现重大缺陷等情况改聘[14] - 改聘在被审计年度第四季度前完成[16] 信息披露 - 年报披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估报告[18] 监督检查 - 审计委员会监督检查，结果在年度审计评价中[18] 文件保存 - 相关文件资料保存至少十年[22] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过生效[23]

广东迪生力汽配股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目 的信贷安排确有必要在一家以上商业银行开设专用账户的，经董事会 ...

董事会秘书任职要求 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 督促持股5%以上股东及其法定代表人参加必要培训[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书管理规定 - 保障其高级管理人员地位及职权[9] - 尽可能专职，原则上不由董事长、总经理兼任[9] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 履职与交接 - 不能履职半月内授权代表代行，超半月或离职董事会指定代行，3个月内聘新[13] - 解聘或辞职董事会应有理由并说明[14] - 离任做好交接，接受审查，签保密协议[14] 其他规定 - 设立由其领导的证券事务管理部门[10] - 编制落实预算提供经费保障[10] - 建立工作协调机制[10] - 明确各部门重大信息报告义务、程序和责任[10] - 内部机构指定专人配合工作[11] - 聘任证券事务代表协助履职，代表需培训考核合格[14] - 是信息披露和规范运作直接责任人，失职等应担责[16] - 任职出现问题公司视情节问责[16] - 出现特定情形董事会一月内终止聘任[18] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效修改亦同[22]

2024年业绩情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1.33亿元到-1.03亿元[3][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.57亿元到-1.27亿元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-14,878.45万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-14,938.00万元[6] - 上年同期每股收益为-0.35元[6] 2024年业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏原因包括全球环境不理想、订单下滑、运输成本上升、搬迁调试未量产、实体项目投入大[7] 2025年发展规划 - 2025年公司将推动经营板块投产，增加国内汽配市场份额[8] - 2025年公司将增强广东威玛新材料开发与上下游业务拓展[8] - 2025年公司将加快绿色食品项目收益，加大海外轮胎公司销售份额[8] - 2025年公司将推进“三旧改造”项目落地，增强资金实力实现扭亏为盈[8]

合规整改 - 2024年收到广东证监局警示函并需整改[1] 业务动态 - 迪生力轮毂生产线2023年8月停产，2024年1月在新厂区启动生产[2] 信息披露 - 2023年11月30日公告整体搬迁和经营住所变更，未披露轮毂业务停产信息[2] 内部管理 - 组织董监高及相关人员参加规范运作等方面培训[4] - 邀请合作券商、律所开展信息披露等专项培训[4] 整改措施 - 针对重大风险点逐一排查并加大整改力度[4] - 优化重大事项报备程序，加强内部沟通协调[4] - 按监管要求制定整改措施确保落实到位[5] 未来规划 - 提升信息披露质量，加强财务管理[5] - 推动建立科学规范的内部治理长效机制[5]

交易信息 - 公司拟转让绿色食品公司76.80%股权给新农人公司，对价不低于9600万元[2][4] - 交易后新农人公司将持有绿色食品公司96.80%股权[14] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，需多方审议及审核[2][5] 新农人公司数据 - 2024年10月31日总资产38636.42万元，净资产22163.50万元[9] - 2024年1 - 10月营业收入38986.50万元，净利润2261.29万元[9] 绿色食品公司数据 - 2024年10月31日总资产5418.51万元，净资产5563.05万元[18] - 2024年1 - 10月营业收入438.34万元，净利润 - 445.66万元[18] 交易影响 - 转让股权符合公司综合产业升级，利于食品板块产业链发展[21] - 交易完成后绿色食品公司不再纳入公司合并报表范围[21] 其他 - 本次交易达成存在不确定性[22]

担保情况 - 本次担保额度调剂990万元，系资产负债率70%以下子公司间调剂[2] - 为汽轮智造新增担保额度990万元，累计达19090万元[2] - 佛山安驰按20%持股比例为公司提供反担保[2] - 与浙商银行江门分行签合同，担保主债权最高余额990万元[11] - 为台山迪生力汽轮智造债权提供最高额保证担保990万元[15] - 佛山安驰反担保最高限额198万元[15] - 2023年预计对子公司担保额度不超过65000万元[17] - 截至公告日合计担保余额31562.31万元，占净资产78.55%[3][18] - 为广东威玛担保余额11045.68万元[17] - 为广东迪生力绿色食品担保余额2775.63万元[17] - 为汽轮智造担保余额17741.00万元[18] - 为广东迪生力新材料科技担保余额0万元[18] 子公司情况 - 汽轮智造注册资本18334.16万元，迪生力出资占比80%[7][8] - 2023年12月31日，资产总额20373.36万元，负债9581.94万元，净资产10791.42万元[9] - 2024年9月30日，资产总额32709.55万元，负债19215.19万元，净资产13494.36万元[9] - 2023年1 - 12月，营业收入39.65万元，净利润 - 669.84万元[9] - 2024年1 - 9月，营业收入4984.51万元，净利润 - 1124.21万元[9] 其他 - 公司无逾期、违规担保，未为关联方等提供担保[18]

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入8.14亿元，同比降41.48%，归母净利润亏损6927.77万元[7] 产品与项目 - 2023年起轮胎销售额占汽车配件营收50%以上[5] - 江门古井锂离子电池回收项目在建[5] - 有废旧锂离子电池电极粉再生及高镍三元锂电前驱体项目[5] - 绿色食品一期项目基本完成[5] - 汽轮智造二期新能源汽车铝合金项目报建招标中[5] 市场与股权 - 汽车配件美国关税三年多前从3.9%增至28.9%[4] - 2024年11月12日至12月3日股东减持106.97万股，占总股本0.25%[7] 未来展望 - 公司加快经营板块落地投产[9]

业务动态 - 公司轮毂生产线2023年8月停产，2024年1月在新厂区复产[1] - 2023年11月30日公告整体搬迁和住所变更，未披露轮毂停产信息[1] 整改要求 - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[3]

业务情况 - 迪生力轮毂生产线2023年8月停产，2024年1月在新厂区复产[1] - 2023年11月30日公告整体搬迁和住所变更，未披露轮毂停产信息[1] 整改要求 - 公司需30日内向广东证监局报整改及问责报告并抄报上交所[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日申请行政复议或6个月内起诉[2]