审计机构相关 - 2024年公司聘请容诚事务所担任财务报表和内控审计机构[2] - 2025年容诚事务所变更签字注册会计师和项目质控复核人[2] 人员变更 - 签字注册会计师欧昌献等变更为刘泽涵等[2] - 项目质量控制复核人由张立志变更为崔芳林[2] 人员履历 - 刘泽涵、崔芳林执业经验丰富且近三年无违规[3] 影响说明 - 变更不会对2024年审计工作产生不利影响[4]

会议信息 - 公司于2025年2月27日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

高新技术认定 - 公司再次通过高新技术企业认定，编号GR202444003676[1] - 证书有效期三年，此次系期满后重新认定[1] 影响说明 - 认定对公司2024年财务和业绩无重大影响[1] 公告信息 - 公告于2025年2月19日发布[2]

股东持股 - 控股股东力鸿公司持股119,343,500股，占总股本27.87%[2] - 力鸿公司与LEXIN INTERNATIONAL INC合计持股198,013,000股，占总股本46.24%[4] 减持计划 - 力鸿公司拟3个月内减持不超4,281,446股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2025年2月27日至5月26日[5] - 减持资金用于为公司提供财务资助[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为203人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为235,969,964股，占比55.1145%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 为子公司提供担保额度预计议案，A股同意票233,981,261，占比99.1572%[7] - 对外担保管理制度议案，A股同意票233,996,451，占比99.1636%[8] - 对外投资管理制度议案，A股同意票234,003,751，占比99.1667%[9] - 募集资金管理制度议案，A股同意票234,079,851，占比99.1990%[10] - 控股股东等行为规范议案，A股同意票234,076,651，占比99.1976%[11] - 关联交易管理制度议案，A股同意票234,081,951，占比99.1998%[11] - 5%以下股东对担保额度预计议案同意票35,968,261，占比94.7606%[11]

会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过2月5日召开临时股东大会议案[3] - 1月21日董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知公告[4] - 2月5日14点30分现场会议在公司6楼会议室召开，9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份231,832,182股，占比54.14%[8] - 参加网络投票股东197名，代表股份4,137,782股，占比0.97%[9] - 现场及网络投票中小股东及代理人201人，代表股份37,956,964股[9] 议案审议 - 多份议案同意股份数占出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数超99%，中小投资者同意股份数占比超94%[16][17][18][19][20] - 股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，合法有效[7][11][13][21]

减持前情况 - 泰峰国际持股2247.7万股，占总股本5.25%[3] 减持计划 - 拟减持不超428.1446万股，不超总股本1%[3] 实际减持 - 2024年10月31日至2025年1月27日减持209.97万股，比例0.49%[3] - 减持价格区间5.13 - 5.73元/股，总金额1141.8191万元[6] 减持后情况 - 持股2037.73万股，占总股本4.76%[3] 其他 - 减持计划未完成，未减持218.1746万股[6] - 实际减持与计划一致，未提前终止[8]

股东大会信息 - 2025年2月5日14:30于广东江门召开[5][13] - 登记时间为2025年1月23 - 24日指定时段[6] - 网络投票时间为2025年2月5日指定时段[6] 审议议案情况 - 审议为子公司担保额度预计、修订治理制度等议案[9] - 议案一为特殊决议需2/3以上表决权通过[10] - 两方案于2025年1月21日披露[15][18]

控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉与诚信义务[6] - 不得违规占用公司资金，不损害公司和中小股东权益[7] - 保证公司资产、人员等独立，交易遵守公平原则[7][9][10] - 履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[12][13] - 按要求配合信息披露工作，履行公开声明和承诺[10] - 转让股份不得影响承诺履行，未解决问题前不得转让[10][16] - 承诺应具体明确、具可操作性，有风险需提供担保[11] - 保护中小股东提案权、表决权等权利[14][15] 股份出售规定 - 预计未来六月出售股份达或超5%，提前两日刊登公告[18] - 未公告，连续六月出售不得达或超5%[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月5日14点30分在广东江门台山公司6楼会议室召开[3] - 网络投票2025年2月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议为子公司担保额度预计等议案[7] - 各议案2025年1月21日在媒体及上交所网站披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月22日[14] - 会议登记时间为2025年1月23 - 24日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[15][16] 表决情况 - 特别决议议案为议案1[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 2[11] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决的议案[11]