广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。 股东大会选举2名以上独立董事时或单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序 确定当选董事、监事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事涉及本细则第 二条所述情形时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票 权，股东 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-047 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,214,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 ( ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 11 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 7 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-12 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 张邯 | | 公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书 何刚 | | 姓名 | 副总经理兼财务总监 易守彬 | | | 独立董事 胡卫华 | | | 1、年度业绩目标完成情况 | | | 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同 | | ...

业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%；归属上市公司股东的净利润29,863.11万元，同比增长33.24% [2] - 2023年第三季度期末，公司现金及现金等价物余额为6.97亿元 [3] 净利润增长原因 - 公司今年前三季度净利润增长主要系营业收入增加，同时公司内部降本工作取得一定成效 [2] 产品领域及占比 - 公司产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等五大领域 [3][4] - 2023年上半年营收结构中，汽车电子占比47%，新能源与电源占比13%，工控医疗占比15%，计算机与通讯占比16%，多媒体与显示占比9% [4] - 2023年上半年公司外销占比约70% [3] 市场与业务发展 - Prismark预测PCB下游市场中汽车将保持较高增速，公司对汽车电子业务未来发展充满信心 [3] - 公司将继续坚定五大行业战略开拓方向，聚焦汽车电子和新能源及电源两大战略核心领域，加大国际、国内市场开发力度 [3] - 公司汽车电子产品供货覆盖动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯四大系统，已与众多国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系 [4] - 新能源及电源领域作为公司核心聚焦产品之一，已设立新能源PCB专线建设，业务开拓顺利 [4] 产能相关 - 公司智能化新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB的生产 [4][11] - 目前新工厂一期项目产能爬坡顺利，产能逐步释放；后续将根据市场需求适时启动二期项目，推动新厂产能释放 [4][11] 其他问题回复 - 公司根据短期及中长期经营计划合理安排资金，所以有现金仍进行短期借款 [3] - 公司自成立以来专注于印制电路板业务，凭借品牌和品质与众多企业合作，未提及手机通讯设备电路板业务占比及深圳客户情况 [3] - 公司印制电路板具有高精度等特点，已广泛应用于多个领域，包括可能应用于储能 [4] - 公司将按规定及时披露重大事项，如有扩产计划和股权激励计划会公告 [5] - 公司坚持“以客户为中心”理念，目前订单及出货情况较为稳定 [5] - 公司将围绕既定战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦两大核心主业，力争实现百亿营收目标 [5]

公司经营情况 - 2023年前三季度围绕战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦汽车电子和新能源主业，实现营收与净利润双增长 [2] - 2023年前三季度实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%；归属上市公司股东的净利润29,863.11万元，同比增长33.24% [2] 产品与客户情况 - 专注高精度、高密度双层及多层印制线路板业务，产品应用于汽车电子、新能源等领域 [4] - 拥有优质客户资源，与大陆汽车、法雷奥等国内外头部企业保持合作，积极开拓国内市场并取得成效 [4] 工厂与技改情况 - 新工厂自动化程度高，规划自动化投板、收板及AGV运输，提高生产效率 [4] - 推进老厂区技改，提升HDI等产品生产能力，淘汰高能耗设备，强化员工培训，提升精细化管理水平，启动新一代ERP实施工程 [4] 募投项目情况 - “年产70万平方米多层印刷线路板”募投项目已建设完毕并投产，2023年7月31日完成结项，节余资金用于永久补充流动资金 [4][5] - 首次公开发行募投项目全部实施完毕 [5] 产能与发展规划 - 新工厂分两期建设，总规划产能超200万平方米/年，用于高端汽车、新能源、光伏PCB生产，一期产能爬坡顺利，后续适时启动二期项目，做好新能源PCB专线建设投产 [5] - 未来深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景，聚焦两大核心主业，深化业务布局，提升核心技术与自动化及精益制造水平，满足市场及客户需求，成为行业引领者 [5]

经营业绩 - 2023年前三季度公司实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%，实现归属上市公司股东的净利润双增长 [2] 业务与管理变化 - 2021年加入九洲集团后，业务上确立五大行业战略开拓方向，聚焦汽车电子和新能源及电源两大核心领域 [3] - 管理上创新管理机制、深化组织变革，划小核算单元，建立事业部制，加强组织流程体系建设，建立激励性薪酬及绩效考核机制 [3] 产品结构与客户情况 - 产品广泛应用于五大领域，汽车电子相关产品占比位列第一 [3] - 在汽车电子领域与德国大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世等头部企业形成稳定合作关系 [3] 汇率应对 - 公司出口占比高，以美元结算，材料采购以人民币结算，有外币资产，汇率变化影响业绩 [3] - 密切关注汇率波动，控制结汇节奏，利用外汇套期保值防范风险 [3] 毛利率提升原因 - 2023年实施全面预算管理，控制费用支出，建立降本增效激励机制，强化成本控制意识 [4] 投资者关系管理 - 积极召开业绩会等活动，通过多种渠道与投资者交流，聆听反馈诉求 [4] - 2014年上市至今现金分红累计41.69亿元，为上市募集资金13.78亿的3.03倍 [4] 汽车电子展望 - Prismark报告预测PCB下游汽车市场保持较高增速，智能汽车发展空间大 [4] - 公司对汽车电子业务充满信心，将加大市场开发力度，实施大客户战略，提高市场占有率 [4]

营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入为810,822,543.02元，较去年同期下降0.80%[4] - 公司于2023年第三季度实现营业总收入为24.12亿人民币，同比增长4.2%[17] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为114,102,410.89元，同比增长12.68%[4] - 公司2023年第三季度实现净利润为31.19亿人民币，同比增长8660.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于本期营业收入增加[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为196,995,415.90元，同比增长67.29%[4] - 公司2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为646,803,262.27元，较去年同期增长67.3%[20] - 公司2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-608,742,536.64元，较去年同期下降29.7%[21] - 公司2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-131,876,728.68元，较去年同期下降483.8%[22] 资产情况 - 总资产为5,053,849,148.51元，较上年度末增长2.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,730,261,005.45元，较上年度末增长4.32%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,241.09亿人民币，较上年同期下降10.0%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,812.76亿人民币，较上年同期增长15.5%[15] 盈利能力 - 基本每股收益为0.114元，同比增长12.87%[4] - 稀释每股收益为0.114元，同比增长12.87%[5] - 公司2023年第三季度公司营业利润为350,176,672.16元，较上年同期增长30.1%[18] - 2023年第三季度公司净利润为298,631,116.11元，较上年同期增长33.1%[18]

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易 所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于续聘会计师事务 所的议案》，发表如下事前认可意见如下： 基于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，能够胜任公司委托的审计工作。我们同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。 （此页无正文，为广东依顿电子科技股份有限公司独立董事《关于续聘会计师事 务所》的事前认可意见之签字页） 广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 26 日 独立董事： 胡卫华 何 为 邓春池 ...