广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-032 广东依顿电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 结项，并将上述募投项目截至 2023 年 07 月 31 日的节余资金 151,911,185.31 元及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款 （实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司 1 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 监事会、独立董事发表了同意意见。现就相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产 70 万平 方 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，同意聘任高军生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止(简历附后)。 高军生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其 任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公 司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。公司 独立董事对此发表了独立意见，认为高军生先生的提名程序和任职资格均符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任高军生先生为公司副总经理。 特此公告。 广东依顿 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 7 日（星期四）09:00-10:00 召开业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流。 一、业绩说明会类型 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-036 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）至 9 月 6 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫 描下方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-031 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等 有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况及使用进度 （一）公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公 司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款做修订。 具体修改内容如下： | 修订前： | 拟修订后： | | --- | --- | | 第一条 为维护广东依顿电子科技股份有 | 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 份有限公司（以下简称"公司"）章程在 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 公司治理中的基础作用，维护出资人、债 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 权人 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-035 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证 ...

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-030 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据中国证监会《公开发行证券的公 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-029 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决， 其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 1 第二章 经营宗旨和范围第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 章 程 目录 第一章 总则 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程 在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的合法权益，规范公司的组 织 ...

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有 关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2023年半年度公司募 集资金的存放与使用情况，2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范 募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 ...