广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-003 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第七次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议； 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、 互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别 是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产 生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核 ...

一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-002 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度预计的日常 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）审议批准董事会的报告； 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《广东依顿电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 目 录 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第二章 股东大会召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开 第五章 股东大会决议与公告 （四）审议批准监事会报告； （五） ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，向其报告工作。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并在股东大会的授权范围内 行使职权。 第二章 董事和董事会 第一节 关于董事和独立董事的一般规定 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及不符合中国证监会确定 的任职条件者，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第六条 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事担 任，以全体董事的过半数选举产生。 第七 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。 股东大会选举2名以上独立董事时或单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序 确定当选董事、监事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事涉及本细则第 二条所述情形时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票 权，股东 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-047 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,214,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 ( ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 11 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 7 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-12 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 张邯 | | 公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书 何刚 | | 姓名 | 副总经理兼财务总监 易守彬 | | | 独立董事 胡卫华 | | | 1、年度业绩目标完成情况 | | | 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同 | | ...

业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%；归属上市公司股东的净利润29,863.11万元，同比增长33.24% [2] - 2023年第三季度期末，公司现金及现金等价物余额为6.97亿元 [3] 净利润增长原因 - 公司今年前三季度净利润增长主要系营业收入增加，同时公司内部降本工作取得一定成效 [2] 产品领域及占比 - 公司产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等五大领域 [3][4] - 2023年上半年营收结构中，汽车电子占比47%，新能源与电源占比13%，工控医疗占比15%，计算机与通讯占比16%，多媒体与显示占比9% [4] - 2023年上半年公司外销占比约70% [3] 市场与业务发展 - Prismark预测PCB下游市场中汽车将保持较高增速，公司对汽车电子业务未来发展充满信心 [3] - 公司将继续坚定五大行业战略开拓方向，聚焦汽车电子和新能源及电源两大战略核心领域，加大国际、国内市场开发力度 [3] - 公司汽车电子产品供货覆盖动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯四大系统，已与众多国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系 [4] - 新能源及电源领域作为公司核心聚焦产品之一，已设立新能源PCB专线建设，业务开拓顺利 [4] 产能相关 - 公司智能化新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB的生产 [4][11] - 目前新工厂一期项目产能爬坡顺利，产能逐步释放；后续将根据市场需求适时启动二期项目，推动新厂产能释放 [4][11] 其他问题回复 - 公司根据短期及中长期经营计划合理安排资金，所以有现金仍进行短期借款 [3] - 公司自成立以来专注于印制电路板业务，凭借品牌和品质与众多企业合作，未提及手机通讯设备电路板业务占比及深圳客户情况 [3] - 公司印制电路板具有高精度等特点，已广泛应用于多个领域，包括可能应用于储能 [4] - 公司将按规定及时披露重大事项，如有扩产计划和股权激励计划会公告 [5] - 公司坚持“以客户为中心”理念，目前订单及出货情况较为稳定 [5] - 公司将围绕既定战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦两大核心主业，力争实现百亿营收目标 [5]