募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价15.31元，募集资金总额13.779亿元，净额13.075726亿元[1] - 中信银行中山分行专户初始存放6.703869亿元用于45万平方米HDI项目，中国银行中山三角支行专户初始存放6.500192亿元用于110万平方米多层项目，合计13.204061亿元[3] - 募投项目投资总额13.080212亿元，实际募集资金净额13.075726亿元[4] 资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金11.768106亿元，2023年度使用1.656436亿元，累计使用13.424542亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额1.87745亿元，募投项目结余1.528635亿元利息收入转自有资金账户[4] - 本年度投入募集资金总额为16,564.36万元[21] - 已累计投入募集资金总额为134,245.42万元[21] - 本年度实际投入金额为16564.36万元[24] - 实际累计投入金额为57777.93万元[24] 项目进展情况 - “年产45万平方米HDI印刷线路板”项目投入进度为100%[21] - “年产110万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为104.34%，本年度实现效益6,698.37万元[21] - “年产70万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为101.17%，本年度实现效益2,825.22万元[21] 项目变更情况 - 2018年4月将45万平方米HDI项目变更为70万平方米多层项目，6月获股东大会通过[11] - 变更用途的募集资金总额为57,111.52万元，比例为43.68%[21] - 原“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”[24] - 原项目变更前募集资金余额为57111.52万元[24] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，银行通知保荐代表人[6] - 2019年在兴业银行开设70万平方米多层项目专户，部分资金转入[7] - 2023年公司募集资金使用与管理合法有效，信息披露合规[13] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[14] - 公司放缓“年产70万平方米多层印刷线路板项目”实施进度，于2021年8月24日审议通过建设延期议案，完工时间延长至2022年6月30日[22] - 2014年7月15日公司同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金25,720.13万元[22] - 2018年4月23日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过变更议案[24] - 2018年6月25日变更事项经公司2017年年度股东大会审议通过[24] - 未达到计划进度的情况和原因：无[24] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[24]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事为胡卫华、何为及邓春池先生[1] - 核查未发现不得担任情形，认为符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年3月27日[2]

广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、的有关规定，公司 对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年度审计项目基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1471 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会 计师事务所之一。 2、投资者保护能力。 已计提的职业风险基金 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入318,826.28万元，同比增长4.25% [1] - 2023年归属上市公司股东的净利润35,724.34万元，同比增长33.03% [1] - 业绩增长主要源于"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的经营方针及汽车电子、新能源主业的拓展 [1] - 上市以来累计现金分红超过40亿元，是上市募集资金的3倍 [4] 业务布局 - 产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大领域 [3] - 汽车电子相关产品在五大领域中占比位列第一 [3] - 汽车PCB覆盖动力控制、安全控制、车身电子、娱乐通讯四大系统 [3] - 客户包括德国大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世、捷普、安波福、小鹏、宏景智驾等头部企业 [3] 产能规划 - 数字化智能化新工厂一期项目2022年已量产，总规划产能超200万平方米/年 [3] - 新工厂主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB生产 [3] - 一期产能逐步释放，将根据市场情况适时启动二期项目 [4] - 持续推进老厂区技术改造，提升HDI等产品生产能力 [4] 战略发展 - 控股股东九洲集团(2021年入主)带来产业协同和资源互补优势 [2][3] - 未来聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [4] - 以"做百强企业、达百亿目标、树百年品牌"为愿景 [4] - 持续提升核心技术能力和自动化制造水平 [4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，由董事会召集[6] - 现场会议1月26日14:30在中山市三角镇召开，由董事长张邯主持[7] - 上海证券交易所网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[8] - 参与网络投票股东11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[8] - 中小投资者11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[9] - 出席股东大会股东共13人，代表股份551,481,604股，占比55.2341%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意251,748,985股，占比99.9206%[13] - 《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[21] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[22] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[23] - 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[25] 会议合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，表决程序及结果合法有效[10][26][27] - 法律意见书日期为2024年1月26日[34]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-009 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 551,481,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二 ...

公司概况 - 广东依顿电子科技股份有限公司专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板制造和销售，2014年7月登陆资本市场，2021年加入九洲集团 [1] - 产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大行业方向 [1] 经营成果 - 围绕“经营、技改、改革”三大任务，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，实现营业收入与净利润稳步增长 [2] 毛利率改善原因 - 2023年坚持以“客户为中心”，优化产品结构、丰富高附加值产品销售渠道，满足更多客户需求 [2] - 实施全面预算管理，控制费用支出；建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识 [2] 汽车电子业务 - 与德国大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世等国内外头部汽车零部件企业建立稳定合作关系，在新能源汽车领域与安波福、李尔公司、小鹏汽车、宏景智驾等建立友好合作关系并稳定供货 [2] - 2023年实施大客户战略，拓展订单深度和宽度，开拓国内外市场并取得进展 [2] - Prismark报告显示，PCB下游市场中汽车预计2022 - 2027年复合增速为5%，公司对汽车电子业务未来发展充满信心 [2] 产能规划 - 新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB生产，一期产能爬坡顺利，后续将适时启动二期项目，做好新能源PCB专线建设投产 [3] 发展规划 - 深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，深化五大产品方向业务布局，提升核心技术能力和自动化及精益制造水平，满足市场及客户需求，成为PCB行业引领者 [3]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-001 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池 先生以通讯方式参会并表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3年。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士；审计委员会成员应当具备履 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-005 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限 于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：在 2024 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 （三）拟投入资金及期间 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高闲置自有资金 的使用效率，于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第 ...