证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-007 上海盛剑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 6 月 15 日 注册资本：人民币 14,907.4060 万元整 住所：上海市嘉定区汇发路 301 号 技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运 营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机 械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 名称：上海盛剑科技股份有限公司 统一社会信用代码：9131011459814645XR 法定代表人：张伟明 经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建 设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-006 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月23日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 2024年2月19日计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年12月底，累计回购678,900股，占总股本0.45%[5] - 截至2024年12月底，回购最高价27.23元/股、最低价19.42元/股[5] - 截至2024年12月底，已支付1644.19万元（不含交易费）[5] 权益分派 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，总股本转增后为149,462,500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调为34.34元/股[4] 资金调整 - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] - 中信银行上海分行承诺贷款额度不超1200万元[8] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[9] - 2025年1月24日董事会审议通过调整资金来源议案[10]

会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在上海嘉定盛剑大厦召开[3] - 出席股东和代理人166人，所持表决权股份占66.4499%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4][6] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案，A股同意占比99.8082%[5] - 延长可转债决议有效期议案，A股同意占比99.8663%[5] - 延长授权办理可转债事宜有效期议案，A股同意占比99.8663%[7] - 5%以下股东对三议案同意占比分别为91.7812%、94.2733%、94.2733%[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月23日董事会提议召开[3] - 2024年12月25日刊登会议通知[3] - 2025年1月9日会议资料公开披露[3] - 现场会议于2025年1月16日下午14点50分举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年1月16日[4] 会议情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份96,183,600股，占比64.8996%[5] - 会议由董事会召集，现场记名投票表决[6][7] - 提供网络投票平台，重复表决以首次为准[8] - 提案对中小投资者单独计票[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股权激励计划实施 - 2021年8 - 10月完成多项激励计划相关审议及授予登记[7][8][10] - 2022 - 2024年多次召开会议审议调整、回购注销等议案[11][12][14] 回购注销情况 - 2024年11月决定终止计划，回购注销388,440股[14][16] - 预计2025年1月20日完成注销，注册资本和总股本将变更[18]

股权激励计划 - 公司终止2021年股权激励计划，77名激励对象相关限制性股票将被回购注销[2] 回购注销数据 - 回购注销股份388,440股，占总股本0.2599%，2025年1月20日完成注销[2][6][7] - 注销后注册资本变为149,074,060元，总股本变为149,074,060股[7] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份占比变为100%[8] 相关声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，律所认为符合规定[9][11]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月16日14:50，地点在上海嘉定区盛剑大厦[9] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度不超140,000.00万元，有效期至年底[12][13] 可转债发行 - 2024年相关议案通过，申请12月获受理，拟延长决议及授权有效期至2026年2月5日[16][21]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 累计已回购股数67.89万股，占总股本0.45%[2][5] - 累计已回购金额1644.19万元[2][5] - 实际回购价格区间19.42元/股至27.23元/股[2] - 2024年12月回购股份118700股，占比0.0794%，支付314.58万元[5] 股本与价格调整 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，转增后总股本149462500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[4]