超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 卢伟东） 本人卢伟东作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任第四届董事 会审计委员会和提名委员会委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、2023 年履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本年度公司共计召开 11 次董事会会议，4 次股东大会。本人积极参加各次 董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会 议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响。2023 年度本人出席 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月 23 日起至今担任公司独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立 ...

超讯通信股份有限公司会计师事务所选聘制度 超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信 息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-015 超讯通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司 2023 年度利润分配方案：2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 1,878.81 万元，母公司净利润为-276.95 万元； 2023 年末母公司累计未 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制评价报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No.8. Chaovangme Donacheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0722 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-016 超讯通信股份有限公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2024 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,976.84 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2024 年度对子/孙公司的担保额度如 下 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-020 超讯通信股份有限公司 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 | | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 赠等事项； | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 酬事项和奖惩事项； | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | （十三）管理公司信息披露事项； | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...

关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东： 关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 1 专项说明 (续) XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024GZAA1B0607号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，超讯通信公司编制 了后附的超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-014 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 5,236.47 万元，具体明细如下： | 资产名称 | 拟计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 4.06 | | 应收账款 | 2,468.19 | | 其他应收款 | 750.39 | | ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2023 年度尽 职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，向公司董事 会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报 告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽 责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能 够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，督促内部 ...