超讯通信股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2023 年度尽 职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，向公司董事 会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报 告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽 责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能 够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，督促内部 ...

超讯通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则 超讯通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，由召集人召集，原则上 应当于会议召开前 ...

二、诉讼的案件事实及请求 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-011 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼涉及的合作意向金由控 股股东梁建华先生关联方广州粒子微电子有限公司向公司提供，鉴于公司与梁建 华先生签订的《借款协议》约定，公司将在收回合作意向金及资金占用费后，才 向梁建华先生偿还相应借款本金及利息，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期 后利润产生较大不利影响，最终对财务报表的影响以公司经审计后的财务数据为 准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）《战略合作协议》签约方兰 州新区科技文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）存在合作意向金 期满后一直未归还的情况，为维护公司及股东利益，公司于 2024 年 4 月 8 日依 法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼，并于 2024 年 4 月 15 日收到 法院送达的《受理案件通知 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-009 超讯通信股份有限公司 关于《战略合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 简称"兰州西部药谷"）、兰州科文旅协商一致签署《抵押保证协议》。兰州西 部药谷是兰州科文旅全资子公司，为本次协议之抵押人。 2022年7月，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）与兰州新区科技 文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）签订了《战略合作框架协议》 及《补充协议》，并约定在协议签订后的50个工作日内向兰州科文旅支付合计2 亿元合作意向金，兰州科文旅在收到合作意向金全额之日起满一年后，向公司返 还该资金并支付相应利息。为避免中小股东承担损失的风险，上述2亿元合作意 向金由公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。 截至2022年9月16日，公司累计收到了控股股东关联方广州粒子微电子有限 公司向公司支付的合计2亿元借款，且公司同步向兰州科文旅全额支付完毕《战 略合作框架协议》约定的合作意向金。 截至2023年9 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-010 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同概况：公司与广东奥飞数据科技股份有限公司（证券代码：300738） 全资子公司天津盘古云泰科技发展有限公司、广东奥维信息科技有限公司签订 《天津盘古云泰数据中心新建项目系统集成服务承包合同》，为客户提供数据中 心项目建设服务，合同含税金额为人民币 5.11 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次合同履行对公司当期和未来年度财务状况 和经营成果的影响具有不确定性。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 特别风险提示：1、本合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内 外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止、无法如期履行的风险； 2、本合同金额 5.11 亿元为项目预估价，最终金额以结算清单核算为准，可能存 在合同金额不达预 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-008 超讯通信股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、涉及诉讼情况 公司于近日收到湖北省孝感市孝南区人民法院送达的《反诉状》、《应诉通知 书》等法律文书，确认本次公司银行账户被冻结的原因系公司与中建公司之间的 建设工程分包合同纠纷案件在法院审理过程中，中建公司向法院提起反诉并申请 了财产保全所致。相关法律文书主要内容如下： 反诉原告：中国建筑技术集团有限公司 反诉被告：超讯通信股份有限公司 （一）事实与理由 一、银行账户解冻情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了《关 于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-007）。近日，经公司与中 国建筑技术集团有限公司（以下简称"中建公司"）沟通协商，上述被冻结银行 账户现已全部解冻。具体解冻情况如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | | --- | --- | --- | | 兴业银行广州分 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-006 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 协议概况：公司全资子公司超讯设备与深圳巨门云计算有限公司签订《合 作协议》，客户向超讯设备采购"元醒"品牌定制型功能服务器、交换模组、集 成电路板等网络终端产品及相关半成品和部件，合作期限为 12 个月，协议含税 总金额为人民币 6 亿元。 对上市公司业绩的影响：公司积极推动自有品牌"元醒"服务器与业内 领先的算力核心设备制造商深度合作。若本协议能全部顺利履行，将提升公司在 智算行业的核心竞争力，对公司未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财 务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、公司暂时不具备服务器整机生产制造能力，完成本合 同订单需要与 OEM 厂商合作，提供委外加工模式完成元醒服务器的生产制造交 付；2、本协议履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等 不可预知因素的影响，导致协议终止或无 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-007 超讯通信股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、账户被冻结情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于近日查询银行账户 时获悉公司部分银行账户被冻结，具体如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（万 | 冻结金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | 兴业银行广州分行 上海浦东发展银行股份 | 391090* 820101* | 基本户 一般户 | 228.67 72.81 | 1,269.23 | | | ***55 | | | | | 有限公司广州分行 | ***73 | | | | | 交通银行天河东支行 | 441165* | 一般户 | 35.00 | | | | ***38 | | | | | 广州农村商业银行广州 | 025713* | 一般户 | 48.35 | | | 大道南 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-005 近日，超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")收到由广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202344015855），发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定 后，将连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 超讯通信股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

重要内容提示： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-004 超讯通信股份有限公司 股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东的基本情况:本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"） 持有公司股份 2,216,953 股，占公司总股本的 1.41%。 减持计划的实施结果情况: 公司于 2023 年 12 月 22 日披露了《股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-116），广州诚信拟通过集中竞价和大宗交易方 式合计减持不超过 1,576,088 股，占公司总股本比例为 1.00%。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到广州诚信关于本次减持实施情况的《告知函》， 其在上述减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,576,000 股，占公司总股本的 1.00%，本次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股 ...