| 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 超讯通信股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司（以下简称超讯通 信公司）2023 年度财务报表， ...

1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-023 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的 | | 说明 7 | | （三）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售情况 ...9 | | （四）结论性意见 9 | 2021 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 超讯通信、本公司、公司、 | 指 | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 期，在达到本激励计划规定的解除限 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有 ...

公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 超讯通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

超讯通信股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见及 独立董事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年在任的第五届董事会独立 董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、 曾明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董 事会独立董事卢伟东先生、曾明先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《超讯通信股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 超讯通信股份有限公司独立董事 | | 人员； | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-025 超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）未全额完成第三期部分业绩考核目标，公司拟回购注销激励对象所获授但尚 未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就， 授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 5、2021 年 3 月 8 日，公司发布了《2021 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要， 对公司经营、财务状况进行了分析总结。 监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-019 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：超讯通信股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 ...