湖南机油泵股份有限公司 召开时间：2023 年 10 月 11 日 14 时 30 分 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 603319 2023 年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖 南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 298 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）依据中国注册会计师审计准则及有关规定，对湖 南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"公司"、或"发行人"）审核问询 函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查，现将专项核查情况说明 如下： 注：本回复涉及的财务数据，其中 2020 年业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2021 年至 2022 年业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本审核问询函的回复中若出现合计数与所列数据总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 一、建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、 设备购置数量的确定依据及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 康达股发字【2023】第 0188-4 号 二零二三年九月 | 第一部分 关于《审核问询函》回复的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》之问题 1：关于本次募投项目必要性 | 4 | | 二、《审核问询函》之问题 5：关于房地产相关业务 | 25 | | 三、《审核问询函》之问题 6：关于关联交易与资金往来 | 39 | ...

关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 二〇二三年九月 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 298 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。湖南机油泵股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）会同国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对贵所《问询函》中所提 及的相关问题进行了认真核查、落实，出具本问询函回复，并对《湖南机油泵股 份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）进行了修订和补充，请贵所予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有 相同涵义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾 数差异。 | 问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名周兵为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人邱阳,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵股份有限 公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-052 湖南机油泵股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议于 2023 年 9 月 25 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 任公司董事、独立董事职务，公司对第十届董事会董事周勇先生、罗大志先生、 刘光明先生、计维斌先生、陈友梅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 上述董事候选人简历附后。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉等公司制度的 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-054 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉等 公司制度的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订《公司章程》等公司制度情况介绍 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况拟对《湖南 机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机 油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限董事会秘书工作制度》 《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名 委员会工作细则》进行了修订。 二、公司章程修改情况 公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体内容如下： | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | -- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周兵,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵股份有限 公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任湖南机油泵股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 湖南机油泵股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 惩戒工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修 订）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管该部门工作。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）具有良好的职业 ...