第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南机油泵股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 湖南机油泵股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第四条 审计委员会委员 ...

章 程 湖南机油泵股份有限公司 二○二三年九月修订 | | | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-053 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名夏国喜、陈欢为公司第十一届监事会监事候选人，与职工代表大会 选举的一名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起计算。 本议案尚需提交股东大会审议。 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 20 日以书面 方式向全体监事发出第十届监事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议《关于提名公司第十一届监事会监事的议案》 湖南机油泵股份 ...

湖南机油泵股份有限公司 相关事项的独立意见 湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日召开第 十届董事会第二十四次会议,根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为公司第十届董事会独立董事,对董事会提名董事候选人发表独 立意见如下: 独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议 计维斌 This To 周兵 经核查,我们认为,公司第十一届董事会董事候选人的提名程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年修订》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定;公司第十一届董 事会董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责 要求,没有发现不得担任董事、独立董事的情形;我们同意公司董事会提名许仲 秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司非独立董事候选人,以及提名周兵、PAN JAN WEI、 邱阳为公司独立董事候选人。同意独立董事薪酬为 6 万元/年(税前)。同意提交 公司股东大会审议。 (以下无正文) 【本页无正文,仅为湖南机油泵股份有 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南机 油泵股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 PAN JAN WEI,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵 股份有限公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南机油泵股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用) ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名邱阳为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 尚 未 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。被提名人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 议事示范规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-055 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议 ...