四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2025年4月修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 党的组织 10 | | 第一节 | 党组织的机构设置 10 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李铃，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份有 限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事任职要求 - 需具备 5 年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股 1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近 12 个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[5] - 最近 36 个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[6] - 最近 36 个月内受交易所谴责或 3 次以上通报批评不符条件[6] - 兼任境内上市公司不超 3 家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备 5 年以上会计专业岗位全职工作经验[7] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 4 月 9 日[9]

独立董事提名要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在大股东任职且无影响独立性情形[4] - 近36个月无处罚和公开谴责等[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他信息 - 提名人是四川天味食品集团董事会[1] - 声明发布时间为2025年4月9日[8]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、监事会 设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订。现将具体 修订内容公告如下： | 序号 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名李铃为四 川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川天 味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-038 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、 公司董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、 公司董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事 会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任 期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之 前，公司第五届董事会将继续履行职责。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事 候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。 本次提名独立董事候选人的任职资格和独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈祥贵，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名吕先锫为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...

关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-039 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603317 | 天味食品 | 2025/4/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：邓文先生 项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有 58.8971%股 份的股东邓文先生，在 2025 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按 ...