证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-068 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-066 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 20 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第四次会议，公司于 2023 年 9 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 ...

关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 二○二三年九月 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 | | | | 年限制性股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 计划（草案）》、《股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 司法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 证监会 | 指 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-062 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 9 月 14 日接到股东中科实业的通知，获悉其持有的无限售 流通股进行了质押以及原质押给中信银行股份有限公司鞍山分行的股票进行了 部分解质押，具体情况如下： 一、上市公司股份解质或解冻 1.股份被解质或解冻情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了股份解除质押及质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其一致 行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份 512 万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的 2.65%，占公司总股本的 1.67%；本次质押股份 628 万股，占中科实业及其一 致行动人所持股份的 3.25%，占公司总股本的 2 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-061 辽宁福鞍重工股份有限公司 一、上市公司股份质押 1.本次股份质押情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了股份质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍 控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 193,378,183 股，本 次质押股份 425 万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的 2.20%，占公 司总股本的 1.38%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 193,378,183 股，占公司总股本 62.98%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 148,231,000 股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 76.65%， 占公司总股本的 48.28%。 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入476,475,175.90元，上年同期426,293,174.85元，同比增长11.77%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,160,366.35元，上年同期23,721,359.73元，同比增长48.22%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,696,203.94元，上年同期18,952,784.00元，同比增长83.07%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额82,737,767.11元，上年同期5,526,722.96元，同比增长1397.05%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,473,251,478.01元，上年度末1,437,405,873.32元，同比增长2.49%[22] - 本报告期末总资产2,689,511,831.72元，上年度末2,790,057,042.84元，同比下降3.60%[22] - 本报告期基本每股收益0.1145元/股，上年同期0.0773元/股，同比增长48.12%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1130元/股，上年同期0.0617元/股，同比增长83.14%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.42%，上年同期1.68%，增加0.74个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，上年同期1.35%，增加1.04个百分点[24] - 2023年上半年公司实现收入47,647.52万元，同比增长11.77%，归母净利润3,516.04万元，同比增长48.22%[41] - 报告期内公司经营性现金流量为8274万元，较去年同期553万元大幅增加[43] - 营业收入476,475,175.90元，较上年同期增长11.77%[46] - 营业成本388,678,413.74元，较上年同期增长8.93%[46] - 销售费用3,584,920.43元，较上年同期增长32.98%[46] - 经营活动产生的现金流量净额82,737,767.11元，较上年同期增长1397.05%[47] - 营业收入较上年同期增长11.77%，主营业务收入增长主要为母公司铸造版块业务增长3775万，同比增加20.09%，子公司设计院运营服务营业收入增多3254万，同比增加56.76%[49] - 2023年半年度营业总收入为476,475,175.90元，较2022年半年度的426,293,174.85元增长约11.77%[111] - 2023年半年度营业总成本为441,866,649.66元，较2022年半年度的406,419,532.91元增长约8.72%[111] - 2023年半年度销售费用为3,584,920.43元，较2022年半年度的2,695,777.75元增长约33.00%[111] - 2023年半年度研发费用为13,009,818.59元，较2022年半年度的11,400,781.90元增长约14.11%[111] - 2023年半年度利息费用为18,236,976.81元，较2022年半年度的14,486,832.67元增长约25.90%[111] - 2023年半年度营业利润为40953848.81元，2022年半年度为29539457.64元[112] - 2023年半年度利润总额为39973626.95元，2022年半年度为29832804.27元[112] - 2023年半年度净利润为34971991.61元，2022年半年度为23341506.46元[112] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为35160366.35元，2022年半年度为23721359.73元[112] - 2023年半年度基本每股收益为0.1145元/股，2022年半年度为0.0773元/股[113] - 2023年半年度母公司营业收入为225928483.26元，2022年半年度为198217919.71元[115] - 2023年半年度母公司营业成本为208948003.69元，2022年半年度为203415454.79元[115] - 2023年半年度母公司营业利润为340248.40元，2022年半年度亏损22150052.33元[116] - 2023年半年度母公司利润总额亏损497664.39元，2022年半年度亏损21955333.21元[116] - 2023年半年度母公司净利润为88031.18元，2022年半年度亏损18510410.74元[116] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为550,393,502.76元，2022年同期为465,703,393.44元，同比增长18.18%[119] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为82,737,767.11元，2022年同期为5,526,722.96元，同比增长1397.08%[119] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为156,125,366.87元，2022年同期为114,941,974.16元，同比增长35.83%[120] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,974,018.87元，2022年同期为101,476,310.80元，同比下降155.16%[120] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为178,528,645.08元，2022年同期为146,090,661.07元，同比增长22.19%[123] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为120,957,885.33元，2022年同期为42,728,184.07元，同比增长183.08%[123] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计为92,639,600.08元，2022年同期为47,020,902.00元，同比增长97.02%[123] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,358,703.25元，2022年同期为29,139,729.29元，同比下降187.02%[123] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 129,376,152.22元，2022年同期为14,597,396.04元，同比下降987.20%[120] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2,945,048.41元，2022年同期为47,346,548.19元，同比下降93.78%[124] - 2023年6月30日公司货币资金为105,402,447.53元，较2022年12月31日的290,985,621.33元减少约63.8%[103] - 2023年6月30日公司应收账款为933,314,277.85元，较2022年12月31日的934,889,876.80元减少约0.2%[103] - 2023年6月30日公司存货为565,115,824.93元，较2022年12月31日的546,724,980.40元增加约3.4%[103] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,950,359,635.18元，较2022年12月31日的2,173,935,561.46元减少约10.3%[103] - 2023年6月30日公司固定资产为516,481,876.75元，较2022年12月31日的414,883,108.45元增加约24.5%[103] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为739,152,196.54元，较2022年12月31日的616,121,481.38元增加约20%[104] - 2023年6月30日公司资产总计为2,689,511,831.72元，较2022年12月31日的2,790,057,042.84元减少约3.6%[104] - 2023年6月30日公司流动负债合计为1,133,834,154.65元，较2022年12月31日的1,247,139,826.33元减少约9.1%[104] - 2023年6月30日公司负债合计为1,220,882,965.23元，较2022年12月31日的1,357,085,406.30元减少约10%[105] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为1,468,628,866.49元，较2022年12月31日的1,432,971,636.54元增加约2.5%[105] - 2023年6月30日资产总计为1,830,606,397.75元，较2022年12月31日的1,886,483,727.51元下降约2.96%[108][109] - 2023年6月30日流动资产合计为1,042,792,831.90元，较2022年12月31日的1,177,533,431.99元下降约11.44%[107] - 2023年6月30日非流动资产合计为787,813,565.85元，较2022年12月31日的708,950,295.52元增长约11.12%[108] - 2023年6月30日流动负债合计为822,984,900.92元，较2022年12月31日的864,835,761.12元下降约4.84%[108] - 2023年6月30日非流动负债合计为28,318,871.34元，较2022年12月31日的42,748,022.46元下降约33.75%[109] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为83,888.79元，计入当期损益的政府补助为1,708,666.94元，交易性金融资产等公允价值变动损益为 -350,219.08元，其他营业外收入和支出为 -976,594.43元，所得税影响额为 -8,429.66元，少数股东权益影响额（税后）为10,009.47元，非经常性损益合计为464,162.41元[25][26] 各业务板块运营情况 - 公司有装备制造、环保、锂电池负极材料三大主要板块运营[28] - 锂电池负极材料板块参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司已建成年产10万吨锂电池生产线，2022年亏损，2023年3月实现盈利[30] - 公司装备制造板块2023年发展良好，全年订单基本签订完成，与哈电签订2.3亿元长协合同[34] - 国家重点项目产品内汽缸上下半探伤标准极严，重量公差为±3%，首套于2023年6月29日交货，比原计划提前三个月[34][35] - 公司承接俄罗斯民用核电汽缸，已有2套产品完成浇注，俄罗斯有32座核电站逐步到更换部件阶段[36] - CB2材质阀壳单件吨位超30吨，能承受620 - 650℃温度，公司已接到研发任务[36] - 设计研究院掌握30余项烟气治理脱硫脱硝除尘装置专利技术[38] - 截至2022年12月底，设计研究院已承接近400个烟气环保治理工程及运营服务[38] - 装备制造业务毛利润较去年同期增长14.09%，母公司收入22,592.85万元，较去年同期增加13.98%，净利润实现减亏并微利[41] - 公司对四川瑞鞍投资收益为54.51万元，较去年同期-220.63万元大幅提升，自2023年3月起盈利[41] - 子公司设计院业务收入较去年同期增加9.60%[41] - 环境治理板块运营业务收入较去年同期增加56.76%[43] - 水电设备铸件较去年同期增长6116万元，增幅比例达107.24%[50] - 子公司设计院EPC业务比上年同期减少1194万元，运营服务收入比上年同期增加3254万元

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-059 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 2023 年 8 月 30 日 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他 有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-060 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第三次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通 过如下议案： 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日 议案一：《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》 ...

重要内容提示: 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-058 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"） 于 2023 年 8 月 15 日办理了 330 万股的股份 解除质押手续，截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科（辽宁） 实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"） 持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动 人所持股份的 1.71%，占公司总股本的 1.07%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人持有公司股份 193,378,183 股，占公司总股本 62.98%，股东持有上市公司股份累计质押数量 14,398.1 万股（含本次），占福鞍控股及其一致行动人持股数量 74.46%，占公司总股 本的 46.90%。 | 占公司总股本比例 | | | 1.07% | ...

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及其一致行动人持股的基本情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东福鞍控 股有限公司(以下简称"福鞍控股")及其一致行动人中科（辽宁）实业有限公司 （原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）的通知，拟减持 部分公司股份。截至本公告披露日，福鞍控股持有公司股份 106,302,820 股， 占公司总股本的 34.62%；中科实业持有公司股份 87,075,363 股，占公司总股 本的 28.36%；合计持有公司股份 193,378,183 股，占公司总股本的 62.98%。 福鞍控股股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后资本公积转 增股本方式取得的股份，中科实业股份来源为发行股份购买资产方式取得的股份。 减持计划的主要内容 福鞍控股及其一致行动人中科实业拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持 公司股份不超过 9,210,700 股，即 ...