证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 辽宁福鞍重工股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公 司拟继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审 计机构，具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

会议出席 - 2023年独立董事亲自出席董事会会议4次、临时股东大会1次[3] - 2023年独立董事出席战略等委员会会议4次[4] 关联交易 - 2022年度日常关联交易总金额10,595.24万元，预计2023年度为13,210.00万元[5] 公司治理 - 2023年完成第五届董事会换届选举与高级管理人员聘任[8] 利润分配 - 2023年4月24日审议通过2022年度不进行利润分配的议案[9] 信息披露 - 2023任期内公司披露定期报告2项、临时公告34项[11]

经核查独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性 客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为林曼女士、李永强先生、马宏儒先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-008 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第八次会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-018 5、担保期限： 四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币1亿元的贷款，期限1年。本次 贷款用于支付原料加工费款。 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 4,900 万元，截止本公告披露日，公司已实际为四川瑞 鞍提供的担保余额为 23,937.27 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：四川瑞鞍的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 1、被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司 2、债权人名称：中国工商银行雅安分行 3、担保金额：4,900万元 4、担保 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-015 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年计提资产减值准备 和信用减值损失相关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-016 单位：万元 | 科目 | 本期计提减值准备 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,826.90 | | 其中：应收账款 | 1,920.97 | | 其他应收款 | 13.31 | | 应收票据 | -107.38 | | 二、资产减值损失 | 108.05 | | 其中：存货 | 190.29 | | 合同资产 | -22.97 | | 其他非流动资产 | -59.27 | | 合计 | 1,934.95 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础进行减 值测试并确认减值损失，2023 年计提应收账款坏账准备 1,920.97 万元，计提其 他应收款坏账 ...

人员任职 - 独立董事林曼2023年5月开始任职[1] - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[14] 履职情况 - 独立董事出席各类会议，出席率100%[3] 合规情况 - 2023年度关联交易价格公允，履行审批程序[4][5] - 报告期内担保风险可控，无违规担保和资金占用[6] - 公司及股东无违反承诺履行情形[10] - 信息披露及时、完整、准确[11] 其他事项 - 公司高级管理人员报酬与披露相符[7] - 2023年度聘任容诚会计师事务所为审计机构[8] - 内部控制体系运行有效，无重大缺陷[12]

独立董事履职 - 2023年出席全部董事会4次、股东大会1次[3] - 2023年出席审计等委员会会议4次[4] - 2023年现场工作时间为6天[4] 交易与分配 - 2022年度关联交易10595.24万元，预计2023年13210万元[5] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[9] 信息披露 - 2023年披露定期报告2项、临时公告34项[11] 公司合规 - 2023年独立董事对议案均投同意票[4] - 审议通过为参股子公司担保议案，无关联方占资[7] - 公司及股东承诺正常履行[10] - 信息披露符合法规要求[11]