市场扩张和并购 - 公司拟投资2.49亿元与集铁网络共同设立标的公司[1] 数据相关 - 截至2024年3月末，公司账面货币资金1.33亿元[4] - 2024年5月13日，公司股价收涨7.28%[4] 其他新策略 - 公司需补充披露算力租赁业务运营、盈利模式等情况[2] - 公司需说明是否具备开展算力租赁业务的必要条件及竞争优势[3] - 公司需说明标的公司是否对集铁网络存在重大依赖[3] - 公司需说明能否对标的公司形成有效管控[3] - 公司需披露本次投资的具体资金来源及筹资安排[4] - 公司需分析本次投资对日常经营的影响并提示风险[4] - 公司需补充披露筹划本次交易的具体过程并自查内幕信息管理情况[4]

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-020 一、上市公司股份解质押 股东名称 中科（辽宁）实业有限公司 本次解质股份 8,820,000 股 1.股份被解质或解冻情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 882 万股的股份解除质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其 一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 5.12%，占公司总股本的 2.75%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 12,074.1 万股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.03%， 占公司总股本的 37.68%。 | 占其所持股份比例 | | | 10.13% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公司总 ...

治理情况 - 2023年独立董事出席7次董事会、3次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2023年独立董事出席3次审计、1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年完成第五届董事会及高管聘任选举[5] 财务相关 - 截止2023年末公司无资金占用情况[5] - 2023年拟聘请容诚为年度审计机构[6] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[6] 信息披露 - 2023年发布2份定期报告、61份临时公告[6] 内控情况 - 审阅内控报告未发现重大缺陷[8] - 2023年董事会及下属委员会运作规范[8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额6896.24万元[8] - 2023年度累计发生额49258.2万元[8] - 2023年度偿还累计额41695.47万元[8] - 2023年末余额4459.0万元[8] 各主体往来情况 - 福鞍国际贸易2023年末余额94.79万元[8] - 福鞍特种装备2023年末余额295.10万元[8] - 股东及其附属企业2023年末余额15.06万元[8] - 冶金设计研究院2023年末余额3600.0万元[8] - 福鞍透平动力技术2023年末余额206.09万元[8]

容诚审字[2024]110Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计报告 审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称福鞍股份)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

（本页无正文，为辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会 计师事务所的审查意见之签署页） 辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会对聘任会计师事务所的审查意见 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容 诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议 聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 （本页无正文，下接签署页） 林 曼 尹晨阳 马宏儒 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审 | 审议 1.《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》、2. | | | | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、3.《公司 2022 年 | | | | 度财务决算报告》、4.《公司 2023 年度财务预算报告》、5. | | | 计委员会 2023 年 | 《审计委员会 2022 年度工作履职报告》、6.《公司 2022 年 | | | 第一次会议 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、 | | | | 7.《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日 | | | | 常关联交易的议案》、8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | 2 | 第四届董事会审 计委员会 2023 年 第二次会议 | 《关于公司 2023 年第一季度报告全 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-012 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交 易事项进行了审议，审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务 所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已 2023年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")实际与关联方 发生日常关联交易12,275.33万元，较预计减少934.67万元。 公司预计2024年与关联方发生关联交易13,110.00 万元。 《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的 议案》须 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-007 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公 司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管 理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下 议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2023 年年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 议案二：《关于公司 2023 年度审 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 的规定和要求，在 2023 年任期内的工作中，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规 范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人基本情况如下： 冯凌旭先生，中共党员，1961 年出生，大连理工大学研究生院工商管理硕 士。历任鞍钢工会生产部副部长、鞍钢工会生产科技部部长、鞍钢生产技协部 部长、通用鞍钢医院管理有限公司监事会主席,鞍钢工会副主席，2022 年 6 月 至 2 ...