证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-094 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和经营情 况，公司于 2023 年 11 月 29 日披露了《福鞍股份关于召开 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》。2023 年 12 月 6 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中 心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长：穆建华先生 总经理：刘爱国先生 董事会秘书：秦帅先生 财务总监：李健女士 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-091 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 12 月 4 日股东中科实业的通知，获悉其原质押给抚顺银行 股份有限公司鞍山分行的部分无限售流通股进行了解质押，具体情况如下： 二、中科实业股份解质押及质押 1.股份被解质或解冻情况 | | | 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东中科（辽 宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实 业"）于近日办理了 1330 万股的股份解除质押手续。截止本公告披露日，福 鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质 押股份占福鞍控股及其一致行动人所持股份的 6.88%，占公司总股本的 4.33%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 193,378,183 股，占公司总股本 62.98%，股东持有上市公 ...

会议安排 - 2023年11月14日召开第五届董事会第七次会议，审议召开2023年第三次临时股东大会议案[7] - 2023年11月15日公告召开股东大会通知，股权登记日为11月24日[7][8] - 2023年11月30日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为当日[8][9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，持股161,725,583股，占比52.67%[12] - 现场6人，代表161,431,283股，占比52.59%；网络1人，代表294,300股，占比0.08%[12] - 中小股东及代理人1人，代表294,300股，占比0.08%[12] 议案表决 - 《关于聘请2023年度审计机构的议案》等多议案同意股数占比100%[17][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多议案同意股数占比99.82%，中小股东反对占比100%[18][26]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-090 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,725,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年12月06日16:00 - 17:00召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与相关 - 投资者可在2023年11月29日至12月05日16:00前预征集提问[2][4] - 参加人员包括董事长等5人[4] - 联系人是公司证券事务部，有电话和邮箱[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 二○二三年十一月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工 股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定，特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-088 1.股份被解质或解冻情况 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 控股股东及持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 11 月 23 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 中国建设银行股份有限公司雅安分行的无限售流通股进行了解除质押，具体情况 如下： 一、福鞍控股股份解质或解冻 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 400 万股的股份解除质押手续； 股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下 简称"中科实业"）于近日办理了 909 万股的股份解除质押手续。截止本公 告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人所持股份的 6.77%，占公 司总股本的 4.26%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-087 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 控股股东及持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中科（辽宁）实业有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 4,350,000 | 股 | | | | | | 占其所持股份比例 | 5.00% | | | | | | | 占公司总股本比例 | 1.42% | | | | | | | 解质时间 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日 | | 持股数量 | 87,075,363 | 股 | | | | | | 持股比例 | 28.36% | | | | | | | 剩余被质押股份数量 | 80,131,000 | 股 | | | | | 1.股份被解质或解冻情况 重要内容提示: 公司于 2023 年 11 月 17 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉 ...

（本页无正文，为辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会 计师事务所的审查意见之签署页） 辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会对聘任会计师事务所的审查意见 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容 诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议 聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 （本页无正文，下接签署页） 林 曼 尹晨阳 马宏儒 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 11 月 14 日 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 融资管理制度 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 融资应履行的程序 3 | | 第一节 | 融资方案的审批和执行 3 | | 第二节 | 融资合同的审查和订立 4 | | 第三节 | 融资信息的披露 5 | | 第三章 | 融资的风险管理 5 | | 第四章 | 有关人员的责任 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，保障公司及公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资,是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 公司融资应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则从整体经 济效益出发，以合理、需要、节约为指导，严格控制筹资规模。任何单位和 ...