会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年6月24日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则》等四议案表决全票通过[3][4][7] 后续安排 - 《取消监事会及修订章程》《对外投资建泰国基地》议案需提交股东大会审议[4][8]

会议信息 - 苏州西典新能源电气第二届董事会第八次会议于2025年6月24日召开，实到董事5人[2] - 公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会[35] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4] - 25项内部治理制度全票通过，1 - 9项待股东大会审议[6][32] - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体等议案》全票通过[33] - 《关于对外投资暨设立境外子公司等议案》全票通过，待股东大会审议[33][34]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[2] - 实施期限为2024年9月30日至2025年9月29日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2025年5月30日累计回购1600500股[2][4] - 占总股本比例0.99%[2][4] - 累计回购金额53341392.98元[2][4] - 实际回购价格30.17 - 34.64元/股[2][4] - 回购价格不超40元/股[3] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[3]

回购价格调整 - 调整前回购价格上限为40元/股，调整后上限为39.25元/股，下调幅度1.88% [1] - 价格调整起始日为2025年6月5日（2024年年度权益分派除权除息日） [1] - 调整依据为2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.75元导致价格下调 [3] 回购方案基本情况 - 回购资金总额范围为5,000万元至10,000万元，回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购方式为集中竞价交易 [1] - 以调整后价格上限计算，预计回购数量为1,273,885股至2,547,770股，占总股本0.79%-1.58% [3] 权益分派方案细节 - 2024年利润分配以156,846,830股为基数（总股本161,600,000股扣除回购专户持有的4,753,170股） [2] - 每10股派发现金红利7.7元（含税），合计派发120,772,059.10元 [2] - 回购专户股份不参与利润分配，且不涉及送股或资本公积转增股本 [2][3] 价格调整计算逻辑 - 调整公式为（调整前价格-每股现金红利）÷（1+流通股变动比例），本次流通股变动比例为0 [3] - 每股现金红利通过摊薄计算得出：0.77元×156,846,830股÷161,600,000股≈0.75元 [3] - 最终调整后价格=（40-0.75）÷1=39.25元/股 [3]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000万 - 1亿回购股份[2] - 原回购价格上限不超40元/股[2] - 调整后回购价格上限不超39.25元/股[4] - 回购价格调整起始日为2025年6月5日[4] - 以调整后价格上限计算，回购数量约1273885 - 2547770股[6] - 回购股份约占总股本0.79% - 1.58%[6] 现金分红 - 2024年度每10股派发现金红利7.7元，共派120772059.10元[5] - 每股现金红利约0.75元/股[6] 其他 - 流通股股份变动比例为0[6] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.77元 [2] - 以156,846,830股为基数 每10股派发现金红利7.7元 共计派发120,772,059.10元 [4] - 虚拟分派每股现金红利约0.75元/股 [6] 分派对象与实施 - 股权登记日收市后登记在册的全体股东参与分配 回购专用证券账户4,753,170股不参与 [3] - 除自行发放对象外 其他股东现金红利通过中国结算上海分公司派发 [7] - 自行发放对象包括SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN及苏州新典志成企业管理合伙企业 [7] 差异化分红计算 - 除权参考价计算公式为前收盘价减0.75元/股 [6] - 流通股份变动比例为0 因无送转股份 [4] 扣税安排 - 无限售条件流通股自然人股东暂不扣税 转让时按持股期限差异化计税 [8] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣 税后每股0.693元 [9] - QFII股东按10%税率代扣 税后每股0.693元 [9] - 港股通投资者按10%税率代扣 税后每股0.693元 [10] - 其他机构投资者不代扣税 每股派发0.77元 [11] 股东大会与实施日期 - 方案经2024年年度股东大会审议通过 会议日期2025年4月18日 [2] - 公告发布日期为2025年5月29日 [11]

差异化分红原因 - 公司于2024年7月12日通过董事会决议，拟使用部分超募资金回购A股股份，回购金额范围为5,500万至11,000万元，回购价格不超过40元/股，回购期限为12个月[1] - 2024年9月6日完成首次回购，实际回购4,060,213股（占总股本2.51%），回购均价27.08元/股，总金额1.1亿元[2] - 2024年9月12日再次通过董事会决议，拟使用自有资金5,000万至10,000万元进行第二轮回购[2] - 截至2025年4月30日，累计回购1,600,500股（占总股本0.99%），回购均价32.41元/股，总金额5,187万元[3] 差异化分红方案 - 以扣除回购股份后的股本156,846,830股为基数，每10股派发现金红利7.7元（含税），合计派发1.21亿元[3][4] - 总股本161,600,000股中，4,753,170股回购股份不参与分配[4] 除权除息计算 - 虚拟分派现金红利为每股0.75元，实际分派为每股0.77元[5] - 以2025年5月6日收盘价39.84元/股测算，虚拟除权参考价39.09元/股，实际除权参考价39.07元/股，差异仅0.05%[5] - 流通股数量未变动，股份变动比例为0[4][5] 回购实施细节 - 首次回购最高价28.40元/股，最低价24.97元/股[2] - 第二次回购最高价34.64元/股，最低价30.17元/股[3] - 2024年10月11日将907,543股回购股份非交易过户至员工持股计划账户[2]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.77元（A股）[1] - 差异化分红送转实施，回购专用证券账户持有的4,753,170股不参与分配[1][2] - 以156,846,830股为基数，每10股派发现金红利7.7元（含税），总计派发120,772,059.10元[2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权（息）日为2025年6月5日[1][2] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价减去0.75元/股（虚拟分派每股现金红利）[2] - 流通股份变动比例为0，因无送转股份[2] 红利发放实施 - 除公司自行发放的股东外，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发[3] - 特定股东（SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN等）现金红利由公司直接发放[3] - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际派发0.77元/股[3][4] 税务处理差异 - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，实际派发0.693元/股[4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.693元/股[5] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，实际派发0.693元/股[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际派发0.77元/股[6] 股东大会与方案通过 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年4月18日[1]

回购情况 - 2024年7月拟用超募资金回购A股，资金5500万 - 1.1亿元，回购价不超40元/股[1] - 2024年9月6日完成回购4060213股，占总股本2.51%，支付1.0998亿元[2] - 2024年9月12日拟用自有资金回购A股，资金5000万 - 1亿元，回购价不超40元/股[2] - 截至2025年4月30日累计回购1600500股，占总股本0.99%，支付5334.14万元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利7.7元，派现1.2077亿元[4] - 总股本1.616亿股，1.5685亿股参与分配[4] - 虚拟分派现金红利约0.75元/股[6] - 以2025年5月6日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价39.09元/股，实际分派39.07元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.05%[7] 其他 - 2024年10月11日907543股非交易过户至员工持股计划账户[3]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.77元[2] - 以156,846,830股为基数，派发现金红利120,772,059.10元（含税）[4] - 虚拟分派每股现金红利约0.75元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和发放日为2025/6/5[2][7] 特殊情况 - 公司回购专用证券账户4,753,170股不参与分配[4] 扣税情况 - 无限售条件流通股自然人股东等每股实派0.77元[10] - 有限售条件流通股自然人股东等扣税后每股派0.693元[11] - QFII股东等扣税后每股派0.693元[11]