会议安排 - 2025年8月14日召开第二届董事会第九次会议决议召开股东会[6] - 2025年8月15日发布召开2025年第三次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年9月4日14:30召开，网络投票于9:15至15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人50名，代表股份114,264,391股，占比70.7081%[9] 会议表决 - 采取现场和网络投票结合的记名投票方式表决[13] - 审议通过7项非累积投票议案[14] 会议结果 - 无提出新提案情形，决议合法有效[15][17]

公司战略布局 - 公司通过董事会、监事会及临时股东大会决议对外投资设立境外子公司及孙公司并在泰国建设生产基地[2] - 公司已完成新加坡公司的登记注册手续并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件[2] 公司治理 - 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过泰国生产基地建设议案[2] - 公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会审议通过该对外投资议案[2]

公司投资决策 - 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过对外投资议案 [2] - 公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会批准设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地 [2] - 投资事项包含设立新加坡公司及泰国生产基地建设双重规划 [2] 新加坡子公司注册进展 - 新加坡公司注册名称为WEST DEANE NEW POWER (SG) PTE LTD [2] - 注册资本为10,000美元 [3] - 注册地址位于60 Paya Lebar Road,12-03,Paya Lebar Square,Singapore 409051 [3] - 注册证明书编号为202538959E [3] - 公司于2025年9月2日完成注册登记手续 [3] - 公司类型登记为私人股份有限公司 [3] 股权结构与经营范围 - 香港子公司WEST DEANE INTERNATIONAL LIMITED持有新加坡公司100%股权 [3] - 新加坡公司经营范围为"其他控股公司"（业务代码64202） [3] 公司治理与信息披露 - 公司通过上海证券交易所网站披露对外投资公告（公告编号2025-043） [2] - 本次进展公告编号为2025-069 [1] - 公司董事会承诺公告内容真实准确完整 [1]

公司会议 - 2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议[2] - 2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] 市场扩张 - 会议审议通过设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案[2] 新加坡公司情况 - 完成新加坡公司登记注册手续[3] - 注册资本为10,000美元，注册于2025年9月2日[4] - 类型为私人股份有限公司，由香港子公司持股100%[4] - 经营范围为OTHER HOLDING COMPANIES (64202)[4]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份约160万股 占公司总股本0.99% [1] - 回购成交最高价34.64元/股 最低价30.17元/股 [1] - 支付资金总额约5334万元 符合法律法规及回购方案要求 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月电气机械和器材制造业收入占比97.96% [1] - 其他业务收入占比2.04% [1] 市值信息 - 当前市值71亿元 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月5日15:30-16:30通过网络平台召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可通过上海证券报中国证券网在线参与互动交流 [1][2] - 提前问题征集截止时间为2025年9月4日16:00 需通过邮箱IR@wdint.com提交 [1][3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理盛建华先生将出席说明会 [2] - 财务负责人李玉红女士及董事会秘书李冬先生共同参与 [2] - 独立董事刘雪峰先生和董事副总经理潘淑新女士列席会议 [2] 会议信息获取渠道 - 说明会主要内容将通过https://roadshow.cnstock.com/平台公开 [2][3] - 公司针对2025年1-6月经营成果及财务指标进行专项解读 [2] - 投资者关系联系电话为0512-66165979 联系人李冬先生 [3]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-067 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 年 月 29 | 月 | 30 | 日~2025 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,600,500股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | | | | | 累计已回购金额 | 53,341,392.98元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 30.17元/股~34.64元/股 | | | | | | 一、回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-068 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 2 日（星期二）至 9 月 4 日（星期四）16:00 将需 要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 IR@wdint.com。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 1-6 月份经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 5 日下午 15:30-16:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2025 年 1-6 月份 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易累计回购股份160.05万股 占公司总股本比例0.99% [1] - 回购成交价格区间为30.17元/股至34.64元/股 最高价与最低价价差约14.8% [1] - 支付资金总额5334.14万元 未包含印花税及交易佣金等附加费用 [1] 回购执行细节 - 回购通过上海证券交易所交易系统实施 采用集中竞价交易方式 [1] - 回购股份数量精确至500股 体现精细化股份管理操作 [1] - 资金支付以人民币结算 明确排除交易相关税费成本 [1]