投资者关系管理 - 制定管理制度规范治理结构、加强沟通[2] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[3] - 通过多种渠道和方式沟通交流[4] - 在官网设专栏发布信息并处理投诉[4] - 定期通过上证e互动平台发布活动记录[5] - 召开股东会为股东参与提供便利并会前沟通[6] - 召开投资者说明会便于参与并提前公告信息[6] - 特定情形按规定召开投资者说明会[7] - 董事会秘书负责组织协调工作[8] - 档案保存期限不得少于3年[11]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[5] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 股份买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前30日内不得买卖[8] - 公司季度报告、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖[8] 减持规定 - 董事和高管减持首次卖出前15个交易日报告并公告，披露时间区间不超6个月[16] - 减持数量或时间过半披露进展[16] - 实施完毕2日内公告，未实施或未完毕在时间区间届满后2日公告[16] 信息申报与披露 - 董事和高管在多个时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[14] - 股份变动2日内交易所网站公开信息[14] - 持股变动达规定履行报告和披露义务[17] 违规处理与制度说明 - 买卖股票违规承担证监会、交易所及公司处分[19] - 制度经董事会审议通过生效[21] - 未尽事宜按规定执行，由董事会负责解释[22][23]

投资权限与计划 - 董事会单项投资权限不超公司最近一期经审计净资产的50%[6] - 董事会对金融衍生工具的风险投资不超10%[6] - 董事会单项风险投资运用资金总额不超5%[6] - 年度投资计划由证券投资部门组织编制、财务部汇总，各分支机构同时编制[8] 投资项目流程 - 投资项目立项需经公司战略委员会审批同意[10][11][14] - 项目小组立项后可申请项目经费[16] - 未经批准立项项目前期费用计入部门费用[17] - 经批准立项且实施投资项目前期费用转入项目前期开办费[17] 投资实施与资金安排 - 公司直接投资项目由证券投资部门实施，子公司投资项目由子公司经营班子实施[19] - 投资项目所需资金由公司统筹安排，财务问题由财务管理部门解决[25] 子公司管理 - 拥有50%以上股权或实质控制权的为控股子公司[28] - 控股子公司决策应服从公司统一部署并报公司通过[28] - 控股子公司财务机构设置等方案需公司财务管理部门参与研究，报其董事会批准[29] - 控股子公司遵守管理制度情况作为年度考核内容，董事会评定应听取公司意见[31] - 控股子公司解散清算需向公司证券投资部门提交申请，经公司总经理等批准[32] 参股公司管理 - 持股低于50%且无实质控制权的为参股公司[36] - 公司对参股公司管理依据合同章程，派出董事促使其报备多项文件事项[36] 商标使用 - 分公司可无偿使用公司注册商标，需专人管理并报告使用及侵权情况[38] - 参控股公司可与公司签有偿或无偿商标使用合同，派出董事促使通报情况[38] 制度相关 - 制度适用于公司及其所属分支机构[40] - 制度修订权属公司董事会，证券投资部负责解释[40] - 制度经公司股东会审议批准后实施[40] - 制度与法律法规和公司章程抵触时应按相关规定执行，董事会及时修订并提请股东会审议[40]

董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[3][4] 人员设置 - 设董事长1名，为法定代表人，与副董事长由全体董事过半数选举罢免[4] - 设董事会秘书，为高管，由董事长提名，董事会聘任解聘[5] 董事会职权 - 行使召集股东会等17项职权，超授权事项提交股东会[5][6][7] - 三分之二以上董事出席同意可收购本公司股票[6] 董事义务 - 董事应忠实、诚信、勤勉履职，负12项忠实义务[10][11][12] 会议相关 - 例会每年至少两次，提前十日发书面通知[27] - 全体董事过半数出席方可举行，一人受托不超两名董事[27] - 临时会议提前三日通知[29] 重大关联交易 - 与关联自然人超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上为重大[34] - 需二分之一以上独立董事认可提交审议[34] 决议相关 - 全体董事过半数表决通过有效，书面决议效力相同[36] - 关联董事表决关联交易应回避[37] 董事会基金 - 经股东会同意设立，秘书制定计划报董事长，按不超2.5％净利润提取[46] - 用于会议等支出，财务管，董事长审批[46][48]

重大经营及投资事项范围 - 重大经营及投资事项包括购买或出售资产等12类[4][5] 审批决策机制 - 交易涉资产总额超公司最近一期经审计总资产10%等6种情况需董事会审议披露[7][8] - 未达董事会审议标准事项由总经理决策审批[9] - 交易涉资产总额超公司最近一期经审计总资产50%等6种情况需股东会批准[8] - 总经理可直接审批权限内单项合同[9] - 超总经理权限未达股东会权限合同需报告董事会[9] - 超董事会权限合同需董事会审议后提交股东会批准[9] 投资流程 - 对外投资前需编制《可行性研究报告》并按规定审批[10] - 12个月内分次实施同一或相关重大经营及投资事项以累计数计算并履行手续[11] 责任追究 - 决议违法致公司严重损失，参与董事负赔偿责任，异议记录者免责[15] - 总经理办公会议成员等违规致公司损失，相关方可处罚并要求赔偿[16] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜依国家法律执行[18] - 制度与国家法律抵触按国家规定执行[18]

总经理权限 - 每届任期三年，可连聘连任[4] - 可决定单项500万以下对外投资（非股权）等多项事项[6] - 可决定单项30万以下公司法人资产报废等处理[6] - 可决定单笔50万以下非经营性资产购置与处理[7] - 可决定单笔5万以下赠与和捐献[7] 会议相关 - 定期报告每年两次，向董事会等递交[11] - 常会每周一次，提议时两日内开临时会议[13] - 纪要存档不少于5年，5个工作日内分送备案[16] 考核与奖惩 - 考核指标含总资产等多项内容[25] - 成绩显著有现金等奖励[25] - 离任需审计，失职可追究责任[25] 其他制度 - 大额款项支出实行联签制度[18] - 总经理在授权额度内对企业贷款担保[18] - 细则适用于高管，审议通过生效[28]

公司治理结构调整 - 2025年6月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] 交易与审议规则 - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[12][13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[12][13] 担保相关规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的担保，须经股东会审议通过[17] 会议召开规则 - 公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数的三分之二等[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[18] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[28] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] 治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，原章程中“股东大会”表述统一改为“股东会”[60][61] - 公司拟对24项治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》等[63][64] - 公司拟新增2项治理制度，分别为《董事离职管理制度》《独立董事专门会议制度》[64]

募集资金 - 首次公开发行4040万股，发行价29.02元，募资11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[3] 募投项目 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目拟投24394.46万元，用募资21859.14万元[5] - 成都电池连接系统生产建设项目拟投38515.54万元，用募资38515.54万元[5] - 研发中心建设项目拟投6591.84万元，用募资6591.84万元[5] - 补充流动资金项目拟投20000万元，用募资20000万元[5] - 募投项目预计投资总额89501.84万元，拟用募资86966.52万元[5] 新增主体 - 新增实施主体为苏州西典新能源汽车电子有限公司，地点在苏州高新区[2] - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2022年4月27日成立，注册资本5000万元[8] 会议决议 - 2025年6月24日会议通过相关议案，无需股东大会审议[2][12] 各方意见 - 监事会和保荐人同意增加实施主体、地点及募资专户事项[13][15]

对外投资 - 拟投资不超2亿人民币（或等额外币）[2][7] - 香港与新加坡子公司分别出资10%和90%设泰国孙公司[5] - 2025年6月24日董事会审议通过对外投资议案[8] 公司资本 - 香港子公司注册资本1万港币[11] - 香港孙公司注册资本1万港币[11] - 新加坡孙公司注册资本1万新币[12] - 泰国孙公司注册资本20000万泰铢[12] 投资风险 - 对外投资不构成关联交易和重大资产重组[9] - 投资需审批登记，实施有不确定性[3][9][15] - 投资可能有经营管理风险，效果不确定[3][15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14点30分于苏州西典新能总部召开[3] - 网络投票7月10日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订制度、设境外子公司等议案[8] 会议登记 - 登记时间为7月9日，地点在西典新能证券部[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月4日[14]