公司基本信息 - 公司于2015年3月2日在上海证券交易所上市，首次公开发行2500万股[6] - 公司注册资本为29,286.8018万元[7] 股权结构 - 公司设立时，高博投资（香港）有限公司持股3,739.20万股，比例49.856% [14] - 广州松维企业管理咨询有限公司持股1,808.10万股，比例24.108% [14] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份股东，特定情形可诉讼[28] 股东大会相关 - 持有公司百分之五以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[84] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议并披露[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额百分之五十以上或持股比例虽不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[133]

（修订稿） 二〇二五年四月 | | | 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL LEAD MEDICAL CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（芦春斌） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 芦春斌，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年6月至今在 暨南大学发育与再生生物学系担任研究团队学术带头人。2023年8月至今任广州 维力医疗器械股份有限公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会 战略委员会成员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票29,632,218股，发行价13.48元/股，募集资金总额399,442,298.64元，净额392,814,940.16元[3] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募投项目24,111.25万元，本年投入9,801.43万元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益1,792.80万元，永久补充流动资金8,817.17万元，专用账户期末余额2,690.31万元[3][4] - 截至2024年12月31日，理财金额2,000.00万元[4] 项目进展 - 2024年“血液净化体外循环管路生产扩建项目”结项，节余资金用于研发中心建设[11] - 2024年“营销中心建设项目”结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，节余资金永久补充流动资金[12] - 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目截至期末投入进度为37%，项目已终止[22] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为87%，预计2025 - 12 - 31达到预定可使用状态[22] - 营销中心建设项目截至期末投入进度为103%，项目已结项[22] - 血液净化体外循环管路生产扩建项目截至期末投入进度为99%，项目已结项，本年度实现净利润348万元[22] 资金使用决策 - 2022年4月21日公司同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为5,455.57万元[23] - 2024年1月12日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[23] - 2024年12月9日公司通过部分募投项目结项及终止议案[24]

担保情况 - 公司拟为3家全资子公司提供不超8.5亿元担保额度，实际担保余额4.39亿元[2] - 杰尚医疗拟新增担保额度2.5亿元，占净资产比例13.26%[3] - 維力環球拟新增担保额度1亿元，占净资产比例5.31%[3] - 苏州维力拟新增担保额度6100万元，占净资产比例26.53%[3] - 公司及控股子公司已批准对外担保额度占净资产45.09%[15] - 公司对控股子公司实际担保总额占净资产23.29%[15] - 公司对控股股东等关联人担保总额为0[15] - 公司不存在对外担保逾期情况[15] 财务数据 - 苏州维力2025年3月31日资产6.46亿元，负债5.1亿元，净资产1.37亿元[6] - 維力環球2025年3月31日资产7199.31万元，负债3062.79万元，净资产4136.52万元[8] - 杰尚医疗2025年3月31日资产2825.16万元，负债555.46元，净资产2825.11万元[10] - 苏州维力2025年1 - 3月营收476.99万元，净利润 - 391.99万元[6] - 維力環球2025年1 - 3月营收421.96万元，净利润76.07万元[8] - 杰尚医疗2024年度和2025年1 - 3月营收均为0，2025年1 - 3月净利润 - 9.69万元[10]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 截至 2024 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册 会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-024 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、 利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 1 亿元 人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过 4 亿元人民币或等值外币。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融 衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、 规避和防范汇率和利率风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 广 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 因此，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州维力医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未持有公司股份，未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职，与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-026 广州维力医疗器械股份有限公司 关于增加公司经营地址暨修订《公司章程》的公告 根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第五条 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业 | | 第五条 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业 | 城 C 区 4 号。 | | 城C区4号；邮编：511434。 | 经营地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号。 | | | 邮政编码：511434 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《维力医疗公司章程》（修订 稿）全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司此次拟增加经营地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事 ...