重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-015 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人 和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 至 5 月 9 日（星 期五）16:00 前登录 ...

可持续发展报告 2024 2024 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 2 3 | 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 8 | | 董事长致辞：三十载奋进， | | | 用 ESG 点亮高质量发展之路 | 11 | | 2024 年可持续发展绩效 | 13 | | 01 | 可持续发展管理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 可持续发展管理战略——We Care | 14 | | | 可持续发展管理架构与职责 | 14 | | | 可持续发展管理进展 | 15 | | | 利益相关方参与 | 17 | | 02 | Zhende 公益， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 共建和谐健康未来 | 23 | | 一 | 蝴蝶宝贝关爱项目— | | | | 助力提升 EB 患者生活质量 | 23 | | | Afya Kesho 项目— | | | | 为肯尼亚青少年提供健康教育创新解决方案 24 | | | 03 | Zhende 生态， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 用可持续思维创造价值 | ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006 振德医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 2025 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，形成决议如下：公司 2024 年度的关联交易均为满足 公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理 的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2025 年日常关 联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价 格公允合理，不会 ...

经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

审计机构聘请 - 2024年公司聘请天健事务所作财务及内控审计机构[1] - 第三届董事会十三次会议及2023年股东大会通过续聘[6] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1][2] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计人员情况 - 项目合伙人徐晓峰近三年签或复核5家，签字注会潘世玉签1家，复核人员郑传贤复核超6家[4] 审计结果 - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计出标准无保留意见报告[7] 评估结论 - 公司认为天健具备提供审计服务经验与能力[10]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-013 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为： 公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达 等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-005 3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数 发生变动的，拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度末 合并报表未分配利润为 3,377,815,618.11 元，母公司报表未分配利 润为 1,477,982,596.17 元。 （一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.45元，同比增长95.95%，较2023年的0.74元和2022年的2.87元有显著波动 [1] - 每股净资产为21.18元，同比增长5.16%，2023年和2022年分别为20.14元和20.8元 [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为6.71元，2022年为6.69元 [1] - 每股未分配利润为12.68元，同比增长7.46%，2023年和2022年分别为11.8元和12.6元 [1] - 营业收入为42.64亿元，同比增长3.32%，2023年和2022年分别为41.27亿元和61.38亿元 [1] - 净利润为3.85亿元，同比增长94.44%，2023年和2022年分别为1.98亿元和6.8亿元 [1] - 净资产收益率为7%，同比增长94.44%，2023年和2022年分别为3.6%和14.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17051.25万股，占流通股比例63.99%，较上期减少197.27万股 [1] - 浙江振德控股有限公司为第一大股东，持有13273.95万股，占总股本49.82%，持股数量未变 [2] - 许昌振德园林绿化工程有限公司为第二大股东，持有1177.39万股，占总股本4.42%，持股数量未变 [2] - 招商核心竞争力混合A减持56.38万股，香港中央结算有限公司增持8.6万股 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品减持80.28万股，泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红退出前十大股东 [2] - 刘刚为新进股东，持有182.31万股，占总股本0.68% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利6.5元（含税） [2]