董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 特定情形下应召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 定期会议提案提前12日递交，定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[8][10] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，关联董事不参与表决，无关联董事过半数通过决议[11] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名委托的董事[12] - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成，担保等事项另有要求[16] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议，部分情况会议暂缓表决[18] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为会计专业人士[6] 董事履职 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职，独立董事有额外规定[13] 其他 - 董事会会议档案保存10年以上[21] - 董事长督促落实决议并通报情况，决议公告由秘书办理[23][25] - 规则经股东会审议通过生效和修订[27]