证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2025 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如 下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-013 杭叉集团股份有限公司 关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保事项尚需经股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取为信誉良好、且与公司 不存在关联关系的优质客户（含经销商，下同）提供融资租赁的模式销售公司（或 子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公 司及子公司不存在关联关系的客户。 担保金额：公司（含控股子公司，下同）拟为客户提供融资租赁业务回购担 保总额度不超过 20,000 万元。截至本公告披露日，公司为采取融资租赁方式采购公 司产品的客户提供的回购担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担 的担保责任提供必要的反担保措施。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。 为拓宽公司销 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.59%，营收占比93.89%[8] 未来展望 - 2025年借助信息化构建高效内控体系[18] - 2025年加强控制活动关键控制点管理[18] - 2025年全员全流程加强内控宣传[18] 其他新策略 - 报告期内设置合理完整有效的内控管理体系[17]

业绩说明会信息 - 2025年4月25日11:00 - 12:00召开2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 提问预征集 - 2025年4月18日至4月24日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司投资者关系邮箱[2][5] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人及方式公布[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6] - 2025年4月18日披露2024年年度报告及摘要[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 变更不涉及追溯调整，无需审议，不影响当期财务状况等[3][8]

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-015 杭叉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲 置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性 的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金进行投资 理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自 2025 年 4 月 17 日起 12 个月 内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银 行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品 可能会面临收益波动风险、流动性风 ...

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"杭叉集团"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | | | | | 息 ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江国自机器 人技术股份有 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | | 7,040.35 | 1,925.48 | 5,114.87 | 销售 | 经营性往 | | | 限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | | | | | | | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | 应收账款 | 119.74 | 741.60 | 568.96 | 292.38 | 销售 | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | 预付款项 | | 0.54 | | 0.54 | 采购 | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星五金 | ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-018 杭叉集团股份有限公司 关于补选董事的公告 方 翔，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002 年 12 月至 2015 年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科 员、主任科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和 信息化委员会智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江 省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大 数据产业处处长；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局 信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023 年 7 月至今，历任杭州 市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起， 兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...