公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第九次董事会会议，审议了包括《关于选举公司非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发布时，公司市值为33亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年度公司营业收入几乎全部来源于专用设备制造业，该业务占比达99.65% [1] - 其他业务收入占比为0.35% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.68亿元，同比增长0.66% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6627万元，同比增长51.01% [1] - 公司当前市值约为33亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人[103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会对交易事项有决策权[109] - 财务资助除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，由股东会聘请[125] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[127] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日[140] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名非高管董事组成，过半数为独立董事，会计专业独董任召集人[143] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行会议，决议需成员过半数通过[145][147][148] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[153][156] - 总经理可批准单项不超过公司最近一期经审计净资产1%的对外投资等事项[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[164][165] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[169] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]

公司章程修订 - 2025年10月27日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[3] - 法定代表人由董事担任并由董事会选举产生[3] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[3] - 修订后章程需股东会审议，提请授权董事会办变更登记[3]

公司信息 - 公司证券代码为603289，简称为泰瑞机器，债券代码为113686，简称为泰瑞转债[1] 人事变动 - 祝新辉先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3] - 祝新辉先生历任多职，现任总裁办副主任、工会主席[6] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员人数增至9名[3] - 公司增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 时间信息 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会[3] - 公告发布时间为2025年10月28日[5]

董事会调整 - 公司拟修订章程，董事会成员由7名增至9名[3] - 增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 人员提名 - 郑佳辰被提名为第五届董事会增选非独立董事候选人[3] - 任期自2025年第二次临时股东会审议通过至第五届董事会任期届满[3] 会议安排 - 2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议审议选举议案[3] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 人员履历 - 郑佳辰1995年5月出生，研究生学历[6] - 历任泰瑞机器市场部负责人，现任品牌部及国际业务部负责人[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案相关 - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》等议案[10] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案为1、2[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月12日[19] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:00[22] 公司信息 - 公司地址在浙江杭州，邮编310018，电话0571 - 86733393[22] - 公告发布于2025年10月28日[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月27日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[17] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 拟选举郑佳辰为非独立董事候选人，增董事会成员至9名[7][8] - 拟增董事会成员至9名并修订《公司章程》，待股东会审议[12][13] 人员任命 - 选举郑建国为执行公司事务董事及法定代表人[10] - 确认审计委员会委员，万立祥任召集人[15]

泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至10月20日公司股东户数为15172户，较上期（10月10日）减少884户，环比降幅为5.51% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨4.24%，期间6次上涨，4次下跌 [2] - 披露日收盘价为11.31元，当日上涨3.01% [2] 半年度财务表现 - 上半年公司共实现营业收入5.84亿元，同比增长1.16% [2] - 上半年实现净利润5639.73万元，同比增长27.09% [2] - 上半年基本每股收益为0.1900元，加权平均净资产收益率3.94% [2]