| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.84亿元 同比增长1.16% [1] - 净利润5639.73万元 同比增长27.09% [1] - 基本每股收益0.19元/股 同比增长26.67% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 每股收益增长与净利润增长基本同步 [1]

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行 ...

泰瑞机器股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范泰瑞机器股份有限公司（以下称"公司"）外部信息报 送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性 文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告及相关重大事项、财务数据、统计数据 及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时公告及相关重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 第六条 董事和高级管理人员向公司董事会报告重大事项的，应当同时通报 董事会秘书。公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告 及相关重大事项公开披露前以及 ...

提名委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作细则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生与职责 - 提名委员会由特定人员提名，董事会选举产生，负责拟定标准等并提建议[4][6] 会议规则 - 不定期开会，特定情况可开临时会，需三分之二以上委员出席[10] 细则执行 - 细则经董事会审议通过执行，解释及修订权归董事会[13][14]

（2025 年 8 月修订） 泰瑞机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。全体董事及高级管理人员应 当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第二章 公司对外提供担保的条件 第五条 公司在决定担保前，应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应 认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法 作出决定。至少掌握被担保对象的下述资信状况，对该担保事项的利益和风险进 行充分分析： （1）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； （2）经营状况、财务状况和信用情况良好，并具有稳定的现金流量或者良好 的发展前景，并具有偿债能力； （3）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形； （4）拥有可抵押、质押的资产，具有相应的反担保能力； 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 ...

泰瑞机器股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范泰瑞机器股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站和上证 e 互动平台、公司官方网站、新媒体平台、电话、邮箱、 投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券 分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制，加强公司与投资者之间 沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 ...

泰瑞机器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《泰瑞机器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进 ...

（2025 年 8 月修订） 泰瑞机器股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 （一）公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券 ...

泰瑞机器股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《泰瑞机器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票 ...