山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）、《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）以 及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-024 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）主要产品价格波动情况 | 类别 | 2024 1-9 | 年 | 月平均单 | 2023 | 年 1-9 | 月平均单价 | 1-9 | 月同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | | | | （元/吨） | | 动幅度 | | 赛克 | | | 14,235.22 | | | 15,254.56 | | -6.68% | | 钛酸酯 | | | 25,641.67 | | | 29,984.31 | | -14.48% | | DBM/SBM | | | 31,567.58 | | | 34,004.61 | | -7.17% | | 乙酰丙酮盐 | | | 17,680.00 | | | 17,819.56 | | - ...

第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-023 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司编制了 《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为154,620,759.33元，同比下降10.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为33,538,589.69元，同比下降33.18%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为517,534,653.77元，同比增长0.11%[15] - 公司2024年前三季度净利润为129,917,170.15元，同比下降12.63%[16] - 公司2024年前三季度营业利润为153,665,664.11元，同比下降10.81%[16] - 公司净利润下降主要受产品市场价格波动影响导致毛利下降，以及首发上市相关费用增加[7] 资产与负债 - 公司总资产为1,695,815,994.03元，同比增长61.55%[4] - 公司2024年第三季度资产总计为1,695,815,994.03元，同比增长61.54%[13] - 公司2024年第三季度负债合计为123,291,785.53元，同比增长8.06%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,572,524,208.50元，同比增长68.08%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,572,524,208.50元，同比增长68.07%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为108,674,522.31元，同比下降23.59%[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为461,908,894.66元，同比增长8.2%[19] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入小计为470,324,151.69元，同比增长7.4%[20] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出小计为361,649,629.38元，同比增长22.3%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为108,674,522.31元，同比下降23.6%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-723,836,241.73元，同比下降260.1%[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为513,853,837.97元，同比增长12,000%[21] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-100,727,761.57元，同比下降61.0%[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为332,999,914.62元，同比增长187.2%[21] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为23,853名[9] - 朱剑波持有公司40.22%的股份，持股数量为64,345,672股[9] - 朱昳君持有公司8.82%的股份，持股数量为14,112,067股[9] - 刘敏持有公司4.11%的股份，持股数量为6,577,766股[9] - 常州键兴伟邦创业投资合伙企业持有公司4.10%的股份，持股数量为6,554,171股[9] 财务指标 - 基本每股收益为0.23元，同比下降45.24%[4] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比减少3.45个百分点[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.01元，同比下降18.55%[18] - 非经常性损益项目合计为1,600,476.55元，主要包括委托他人投资或管理资产的损益2,274,943.27元[6] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为371,287,514.38元，同比增长6.53%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为5,744,128.37元，同比下降1.77%[16] 投资收益 - 公司2024年前三季度投资收益为2,248,954.08元，同比增长25.55%[16] 资产变动 - 公司货币资金为373,522,433.62元，较年初减少16.34%[11] - 交易性金融资产为725,943,790.27元，较年初大幅增加[11] - 应收账款为74,816,345.23元，较年初减少3.37%[12] - 存货为43,102,113.32元，较年初增加16.25%[12] - 固定资产为189,806,508.78元，较年初减少5.77%[12]

市场占有率 - 2021 - 2023年，赛克产品国内市场占有率分别约为89%、83%和80% [1][2] - 2021 - 2022年，钛酸酯产品国内市场占有率分别约为41%和42% [2] - 2021 - 2022年，DBM产品国内市场占有率分别约为21%和13% [2] - 2021 - 2022年，乙酰丙酮钙产品国内市场占有率分别约为10%和9% [2] 未来发展战略 - 以高分子材料环保助剂行业为切入点，通过工艺优化、智能制造、技术赋能等提升绿色化学生产技术，助力“碳中和、碳达峰”进程 [2] - 提升内部运营管理效率，加强品牌建设，拓展客户及营销渠道，提升企业综合竞争力和持续发展能力 [2] 募集资金影响 - 到位后公司总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化，缓解资金压力，降低财务风险，增强抗风险能力 [2] - 投资项目实施后产品产能扩张，种类丰富，应用领域拓宽，培育新收入与利润增长点，提升研发与运营管理能力，补充流动资金，保障稳定发展 [3] 行业趋势影响 - 全球PVC热稳定剂环保化趋势下，传统PVC塑料制品稳定剂受限，新型环保型塑料助剂潜力大，未来混合金属盐类年均消费增长速率将达11%至13%，公司相关产品有广阔市场空间 [3] 产品毛利率 - 2021 - 2024年上半年，赛克毛利率分别为48.05%、45.25%、42.81%和42.32%，受市场行情、原材料价格、产量变动等因素影响 [3] 影响财务与盈利因素 - 全球PVC热稳定剂环保化发展趋势和下游市场发展、市场地位和客户资源、产能规模与生产管控优势、技术研发能力 [3] 产品应用 - 钛酸酯产品作为功能助剂应用于锂电池正极材料，有助于提高锂电池安全性能 [3] 经营业绩 - 2024年上半年，公司营业收入为36,291.39万元，同比增长5.70%；归属于母公司所有者的净利润为9,637.86万元，同比下降2.18% [4] 股东回报 - 2024年9月5日实施每股派发现金红利1.00元的特别分红方案，未来将做好合规经营，力争业绩增长，与资本市场保持良好沟通，为投资者创造回报 [4]

业绩说明会信息 - 2024年10月11日10:00 - 11:00举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[3][5] - 投资者可会前提问，会中参与互动，会后查看内容[3][6][7] 报告披露 - 2024年8月3日披露2024年半年度报告及摘要[3] 参会人员 - 包括董事长等，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 证券投资部电话、传真、邮箱[7]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-021 山东键邦新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 2 日、 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份 有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手 续，并取得了济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》 登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9137082831039392X ...

公司基本情况 - 证券代码为 603285，证券简称为键邦股份，全名为山东键邦新材料股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 5 日在常州进行投资者关系活动，参与单位有海通证券、太平资产等，接待人员包括董事长朱剑波等 [1] 销售与市场规划 - 2024 年 1 - 6 月，公司实现营业收入 36,291.39 万元，同比增长 5.70% [2] - 未来深耕现有客户，加强合作，完善销售网络，提升响应速度；抓住下游行业契机，开发新客户，扩大业务范围 [2] 行业发展趋势 - 化工行业重要发展趋势为坚持绿色制造、实现低碳经济、加强自动化与智能化建设，提升行业整体自动化水平和人均工业产值贡献 [2] 产品应用领域 - 公司以赛克等高分子材料环保助剂为核心产品体系，应用于 PVC 塑料、涂料及锂电材料等领域 [2][3] - 2024 年 1 - 6 月推进赛克在聚氨酯、阻燃剂领域应用，开发阻燃剂领域客户并稳定小批量供货 [3] 分红政策 - 未来严格执行分红政策，上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的 50% [3] 竞争优势与技术壁垒 - 公司竞争优势包括客户资源、技术研发、产品体系、团队与人才、产能规模与生产管控优势 [3] - 高分子材料助剂技术工艺与配方复杂，需多年研发与产业化经验积累，行业内企业需较强技术研发和持续创新能力 [3][4] 产品价格 - 公司赛克价格变动受市场行情、主要原材料市场价格、产量变动等因素影响 [4]

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年特别分红实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/4 | － | 2024/9/5 | 2024/9/5 | 1. 发放年度：2024 年 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月 19 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 行发放对象 公司股东朱 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-017 监事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件：代仁哲先生简历 代仁哲，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 9 月至 2012 年 8 月，担任威海三角轮胎股份有限公司工段班长；2012 年 9 月至 2014 年 1 月，担任福建诺奇股份有限公司区域店长；2014 年 2 月至 2015 年 5 月，担任济宁齐邦树脂有限公司安全员；2015 年 6 月至 2021 年 7 月担任济 宁键邦化工有限公司（键邦股份前身）生产二部副经理；2021 年 7 月至今担任 公司生产二部副经理。 代仁哲先生未直接持有公司股票。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 第 3 ...